ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ
בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע - כך נטען בכתב אישום חדש שפרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד דז'לדטי (64), ישראל מגד (48) וחברת י.פ.א תנאים שבבעלותו של מגד, אשר הפעילה צ'יינג' באשדוד. לנאשמים מיוחסות עבירות מרמה, זיוף ועבירות כלכליות.
● העליון קובע שוב: עבריינים לא יוכלו לנכות מס על כספים שהושגו בעבירה וחולטו בהליך פלילי
● לאחר 7 שנים ו-50 מיליון שקל: כך נגמר סכסוך בין מיליארדר לחתנו לשעבר
דז'לדטי הורשע ב-2016 ו-2017 בהשתלטות על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו ובכך שפעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט רגל. בגין זאת נגזרו עליו עונשי מאסר.
במקביל, בשנים האחרונות ניהל דז'לדטי מספר מאבקים מול רשות המסים בנוגע למיסוי הכנסותיו, ובתי המשפט קבעו כי עליו לשלם מס בעשרות מיליוני שקלים.
סיפר על נפלאותיו בשוק ההון
מכתב האישום החדש, שהגיש עו"ד נעם עוזיאל, עולה כי במהלך התקופה בה ריצה דז'לדטי עונש מאסר, נהג לספר למתלונן, אותו אסיר שהכיר בבית הסוהר, על נפלאותיו בשוק ההון במטרה לפתות אותו להשקיע כסף, על-מנת להונות אותו ולקבל כספים, בין היתר לצורך תשלום מסים ופיקדון אותם התחייב דז'לדטי לשלם במסגרת ההליך המשפטי בו הורשע.
באישום נטען כי עוד טרם שחרורם מהכלא, הציע דז'לדטי למתלונן להשקיע כמיליון שקל ברכישת מניות בחברה בורסאית, ומספר חודשים לאחר מכן טען דז'לדטי כי על המתלונן להעביר מקדמה בסך 250 אלף שקל מההשקעה, והאיץ בו למכור בית בנתיבות שהיה בבעלותו.
מהאישום עולה כי המתלונן השתחרר ממאסרו בספטמבר 2020, לפני דז'לנטי, והעמיד לאלתר את הבית למכירה. בהמשך העביר המתלונן את כספי המכירה, לבקשת דז'לדטי, לחשבון נאמנות של עורך דין (שלא היה מעורב בעסקה אלא ייצג את דז'לדטי בהליך פלילי אשר במסגרתו התחייב דז'לדטי לשלם מקדמה על חשבון מסים, ולתכלית זו נפתח חשבון הנאמנות). דז'לנטי עצמו שוחרר ממאסר בדצמבר 2020.
הלבנת הון וחילוט
על-פי האישום, את יתרת ההשקעה בסך 750 אלף שקל ביקש דז'לדטי מהמתלונן להעביר לחשבון חברה אותה הציג כחברה בבעלותו, אך מדובר היה בחברת י.פ.א תנאים בע"מ, אשר הפעילה צ'יינג' באשדוד והייתה בבעלות מגד.
לאחר קבלת הכסף ולצורך העברתו לדז'לדטי, נטען, זייפו דז'לדטי ומגד מסמכים הנחזים להיות בחתימת המתלונן. מגד המיר את הכסף לפרנק שוויצרי ומסר אותו במזומן לדז'לדטי, ובכך, נטען, ביצע מעשה של הלבנת הון.
לנאשמים מיוחסות עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, בנסיבות מחמירות; שימוש במסמך מזויף; רישום כוזב במסמכי תאגיד; פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר; פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח. לדז'לדטי מיוחסות בנוסף גם עבירות של גניבה בידי מורשה; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; מרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.
במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחלט לנאשמים רכוש בהיקף של 850 אלף שקל בגין עבירות הלבנת ההון, ובין היתר מניות של דז'לנטי בחברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ, זכויות בדירה בהרצליה וזכויות בדירה באשדוד.
*** חזקת החפות: דז'לדטי, מגד וחברת י.פ.א תנאים לא הורשעו בעבירות המיוחסות להם, והם זכאים ליהנות מחזקת החפות.