בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
השבוע הגישו שלושה לקוחות של בנק מזרחי טפחות תביעה נגדו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה כי כספים שהפקידו לחשבון נאמנות בבנק על שם עו"ד גיא אבני, הוצאו מהחשבון שלא כדין, ברשלנות, סמוך לאחר הפקדתם.
בתביעה, שהוגשה על סכום של כ-9 מיליון שקל, נטען כי "הבנק איפשר והעביר כספים אלה, אף שמדובר בפעולות חריגות המעוררות חשד ממשי באשר לתקינותן או כשרותן. פעולות אלה נעשו ללא כל הסכמת התובעים, שכלל לא ידעו בזמן אמת כי פעולות אלה מבוצעות". הלקוחות מבקשים להשיב להם את כספם, כולל ריבית והצמדה.
● תביעת המיליונים והפשרה שכמעט הייתה: למה נוחי דנקנר נסוג?
● חמשת הבנקים מציגים: שיתוף-פעולה נדיר לקבלת פטור מהסדר כובל
● לא הביא אישור מחלה: עורך דין שנתבע ישלם 1.2 מיליון שקל למשקיעי חברת הנדל"ן
התובעים, אלן ריי, אזרח אמריקאי, אורה זירינג ובנימין מילר, התקשרו בהסכם הלוואה עם ד.א.י.כ. מימון מיזמים מקבוצת בראשית, שביקשה לגייס הון לרכישת נדל"ן. ריי הלווה 2 מיליון דולר לחברה ביוני 2021, והיה אמור לקבל את כספי הלוואה עם ריבית של 18% כעבור שנה. שני הלקוחות האחרים העבירו כל אחד 108 אלף שקל והיו אמורים לקבל חזרה 135 אלף שקל כעבור שנה. במסגרת ההסכמים התחייבה החברה הלווה להעמיד ערבות בנקאית של בנק מזרחי טפחות למלווים.
לפי התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין רועי פדל וליאור בן דרור, שעתיים בלבד לאחר שריי העביר 2 מיליון דולר לחשבון הנאמנות, כל הסכום הועבר, לבקשת עו"ד אבני, לחשבון הבנק של חברת ד.א.י.כ. יזמות בע"מ מקבוצת בראשית. באותו אופן הועבר גם כספם של זירינג ומילר.
הערבויות לא הונפקו
הכספים הועברו מבלי שהונפקו הערבויות הבנקאיות, לפי ההסכמים עם החברה, ונטען כי הבנק ידע, או שהיה עליו לדעת, כי עליו לספק את הערבויות. די בכך, לטענת התובעים, לבסס את אחריותו של הבנק לתשלום הכספים שהפסידו הלקוחות.
התביעה נוגעת לפרשת קבוצת הנדל"ן בראשית, שהתפוצצה לפני כשלוש וחצי שנים, אחרי חקירת רשות ניירות ערך בחשד להונאת משקיעים. במוקד עמד דוד אברהם כץ, ומי שחשוד לצידו ושימש כנאמן לכספי המשקיעים הוא עו"ד גיא אבני, שגם שימש נאמן לכספים שהועברו במסגרת הסכמי הלוואה. לשניים נערכו שימועים על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, וטרם התקבלה החלטה אם להגיש כתב אישום. יצוין כי לא מדובר ב"קבוצת בראשית" - חברה אחרת המתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית.
מבנק מזרחי טפחות נמסר בתגובה: "נגיב לטענות בבית המשפט". עו"ד גיא אבני מסר: "אני לא מכיר את התביעה הנטענת. פעלתי בהתאם להסכמי הנאמנות ובהתאם לכל דין. כספים עברו מחשבון הנאמנות בהתאם להסכמי הנאמנות. כל טענה אחרת היא שקרית".
מספר ההליך: 57690-02-25
*** חזקת חפות: דוד אברהם כץ ועו"ד גיא אבני לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.