איש העסקים היהודי-בריטי הודה בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליון דולר
אשתו של לוין: התמורה מעל למחיר השוק; בניגוד לנרמז - לא לקחתי שקל מהתמורה לכיסי
לוין הוא איש עסקים אנגלי יהודי שהסתבך בחובות אדירים וחייב לנושיו, כולל בישראל, כ-200 מיליון ליש"ט לפי הערכות שונות
בדצמבר האחרון טען קופמן כי חדשות 2 "גזלה" כתבה שערך עם ניק לוין בעקבות מותו של מוני פנאן ■ לאחר שהובהר כי החומר התקבל בחדשות 2 ע"י ערוץ הספורט, מעסיקו של קופמן, החליט העיתונאי למחוק את תביעתו
חדשות 2: "הקטע התקבל באישור ערוץ הספורט ו'ישראל היום'" ■ גיא סודרי, עורך המהדורה המרכזית של חדשות 2: "מוזר שאיש שעשה קריירה מלהיות הבריון השכונתי מכנה אותי כך. רדיפת הבצע מעבירה את קופמן על דעתו"
שורת ההונאות הארוכה והמתארכת שטובים ורבים נפלו בהן מביאה למסקנה עגומה אחת
"המקרה שלי שונה לגמרי ממיידוף. השקעתי כספים עבור בני משפחה וחברים, והם ידעו מהם הסיכונים, והכל היה אמור להיות שיפוט שלי ובאופן פרטי. לא ניהלתי קרן ולא הבטחתי תשואות X כמו שמיידוף הבטיח"
זאת להבטחת סכום התביעה שהגישו בני-הזוג אליזבתה ודניאל יאמר נגד בני-הזוג טרייסי וניק לוין בסך כ-40 מיליון שקל ■ העיקול הוצא על דירה בנתניה, רכב ריינג'רובר הרשום על שם ניק לוין, זכויות בדירה ברמת-השרון ועוד
איש העסקים היהודי-גרמני והבעלים של מכבי נתניה תובע 40 מיליון שקל מהברוקר הבריטי בטענה כי גזל את כספי השקעתו ■ עוד נטען כי אשתו של לוין היתה שותפה להונאה
כך עולה מבקשה שהגישה הנאמנה על נכסי לוין לאכיפה בישראל של צו פשיטת-הרגל שהוצא נגדו באנגליה ■ עוד נאמר בפנייה לביהמ"ש כי מיקי דורסמן, אחד מנושיו של לוין, ביקש ביולי השנה להכריז על לוין כפושט-רגל
היא תוכל לעשות זאת אם תוכיח כי החוב הוא תוצאה של הימורים שנוצר כשחיו בנפרד
(עדכון) - לא מן הנמנע כי לחקירה יזומנו גם דייויד פדרמן, מבעלי מכבי ת"א, ויו"ר הקבוצה, שמעון מזרחי ■ לדברי גורמים המקורבים לחקירה, היא צפויה להיות מסובכת מאוד
(עדכון) - עפ"י החשד, שחקנים ממכבי תל-אביב וגורמים נוספים העבירו כסף לידי פנאן ז"ל, וזה השקיע אותם באמצעות הברוקר ניק לוין ■ הנקודה שתיבדק ברשות המסים היא שלא שולם מס על הרווחים מההשקעות
כך מדווח "ישראל היום" ■ לוין: "שמישהו יראה לי דואר אלקטרוני שמוני שלח לי, או העברה בנקאית, או הפקדה בחשבונות שלי" ■ אבנר קופל ממינהלת הליגה לגל"צ: "ידעתי על עסקיו של פנאן - אך לא היה מתפקידי לדווח"
מי שחשב שתופעת מיידוף היא שיגעון חולף, גילה כי "המיידופיזם" חי, בועט ומתפשט למימדים מדאיגים ■ השבוע היה זה תורו של ניק לוין, ברוקר בריטי שרמנטי, להמם שורת בעלי כיסים תפוחים ובהם מוני פנאן
פרשת פנאן עלולה להביא לסיום הקריירה של שמעון מזרחי ולהתפטרות דיוויד פדרמן
(עדכון) - החשב לשעבר של מכבי ת"א, ציון נתן, לגלי צה"ל: "פנאן גמר את הכסף שלו" ■ "כתוב בעיתון שלא הייתי בלוויה? הייתי שם - אני לא מסתתר מאיש כמו שכתבו ולא מפחד מאיש" ■ "מוני נשאר בלי כלום"
"מהדיווחים על 'הבנק' של פנאן עולה כי זהו בנק בשוק האפור, ללא דיווח וללא פיקוח" ■ ה"טיימס": "פנאן הפך לערוץ הכסף של ניק לוין בישראל" ■ רשות המסים: "לא נמצאו פעילויות המעוררות הרמת גבה בהתנהלות פנאן"
עו"ד רונאל פישר, פרקליטו של דניאל יאמר, בעלי מכבי נתניה ואחד מנעקצי ניק לוין: "אשתו היתה חלק מההונאה ושיתפה פעולה" ■ עד במשפטו של אסי אבוטבול: "אמרו לי שלוין הוא מראשי המאפיה בלונדון"
הוא התעניין ברכישת קבוצת הכדורגל של מכבי תל-אביב, יש לו וילה בהרצליה, והוא מחובר לעסקני ספורט בישראל ■ עשרות ישראלים מחפשים עכשיו לאן נעלם ניק לוין ואיתו עשרות מיליוני דולרים שהשקיעו אצלו