לצדו של היזם הישראלי-קנדי, שריצה בעבר עונש מאסר בגין הלבנת הון, תובעת רשות ני"ע האמריקאית גם את עידית פרדו הישראלית, שנעצרה ביום שישי • השניים נאשמים כי הונו מאות משקיעים כשגייסו מהם 30 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי
פרויקט בלוקצ'יין טרמינל, שגייס 31 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי כדי לפתח גרסת קריפטו למסוף המידע הפיננסי של בלומברג, נוהל על ידי אדם בשם שון מקדונלד • תחקיר בארה"ב חשף השבוע כי מקדונלד היה למעשה הישראלי-קנדי בועז מנור, שב-2012 נידון לארבע שנות מאסר בקנדה בגין הונאת משקיעים בקרן הגידור פורטוס, שניהלה נכסים בהיקף של 800 מיליון דולר
מנור הורשע במאי 2011 בהונאת אלפי משקיעים בקרן הגידור פורטוס ונידון ל-4 שנות מאסר
מנור, ישראלי-קנדי, היה אחד ממייסדי קרן הגידור הקנדית פורטוס אלטרנטיב אסט מנג'מנט, שניהלה כ-26 אלף לקוחות ונכסים בשווי 800 מיליון דולר