הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"
ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון
  
 
פשעים כלכליים / צילום: שאטרסטוק
אישום: ניהלו מספרד ארגון פשע לחשבוניות פיקטיביות ב-850 מ' ש'
לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה
  
 
משרדי להב 433 / אייל פישר
חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'
לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
4 עצורים בצפון בחשד להלבנת הון ומרמה בעשרות מיליוני ש'
עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות
  
 
ארנון גלעדי/ צילום: אמיר מאירי
השחיתות בראשל"צ: מעצרו של ארנון גלעדי הוארך ב-5 ימים
(עדכון) - 4 מעורבים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, שוחד, הלבנת הון ועבירות מס ■ בין הנחקרים: ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית ת"א ויו"ר איגודן, שכבר נחקר בפרשה והיום עוכב שוב להשלמת החקירה; חשוד במעורבות בהטיית מכרזים
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים
מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור
  
 
הלבנת הון / שאטרסטוק
מאבק בהון השחור: לחייב נותני שירותי אשראי לדווח על לקוחות
בוועדת החוקה הוצע לקבוע בצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח", אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50 אלף שקל במצטבר בפרק זמן של חצי שנה
  
 
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה
11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת
משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה
  
 
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי
אישום נגד בכיר במשרד השיכון: שוחד ועבירות מס במיליונים
גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים
  
 
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי
נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו
בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה
  
 
משרד האוצר הצרפתי / צילום: BERTRAND GUAY / AFP
חשיפה: "המחלקה היהודית" ברשות המסים הצרפתית
רשות המס בצרפת הקימה מחלקת ייעודית לטיפול ביהודי המדינה ■ מטרתה: יהודים-צרפתים המשתמשים בישראל כמקלט מס ■ שגרירות צרפת: מכחישים את הפרסום
  
 
חדווה בר  / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל
המפקחת על הבנקים: "הפחד משפיע על גורמים במשק, ויש לאזן"
הדברים נאמרו בכנס לכבוד הרשות לאיסור הלבנת הון, ועליהם חלק המשנה לפרקליט המדינה ■ מנכ"לית משרד המשפטים בכנס: "לפני 20 שנה ישראל היתה ברשימה השחורה - עד שהגיע יהודה שפר שהציל אותה"
  
 
שולה זקן ויאיר ביטון  / צילומים: תמר מצפי
"הפרקליטות הדליפה שאני חוששת לחיי, אז שהמדינה תגן עליי"
כשנתיים וחצי לאחר שחרורה מהכלא, שבה היום מזכירתו המיתולוגית של אהוד אולמרט, לביה"מ, ועלתה על דוכן העדים ■ לפי החשד, יאיר ביטון, קשר קשר עם העבריין איציק אברג'יל להלבנת כספים
  
 
פשיטה חקירה משטררה (צילום אילוסטרציה) / צלם: יחצ
המאבק בהלבנת הון: פשיטות פתע על משרדי עו"ד ורו"ח
הוראות חדשות בחוק איסור הלבנת הון מחמירות המאבק בהון השחור - ומטילות אחריות כבדה על עורכי הדין ורואי החשבון ■ "אנחנו מרגישים בחקירה פלילית, החוקרים מטילים ספק בשיקול דעתנו"
  
 
חייל צה"ל / צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: קצינים ועובדים בגילתק ויוריקומס הוציאו 100 מ' ש' מצה"ל
מעל 20 חשודים נעצרו ונחקרו ■ לפי החשד, בפרשה בוצעו עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
4 נעצרו הבוקר בחשד להטיית מכרזים בעשרות מיליוני שקלים
במהלך החקירה עלה כי קבלן העוסק בתחום התשתיות נהג לגשת למכרזים שונים באמצעות חברות שונות עמן הוא מצוי בקשרים עסקיים על-מנת להעלות את סיכויי זכייתו במכרז, וכן נהג להעביר כספים לעובד ציבור ברשות מוניציפלית בתמורה לשיווק קרקעות מהיר
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 621 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 39