הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
הבנקים ידווחו לרשות המסים על העברות ישראלים לחו"ל
ההנחיה ניתנה במסגרת הקלה, במסגרתה נפתח "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל באמצעות הצהרה בבנק בלבד ■ בכיר בלשכת רו"ח: ההנחיה משקפת את רשות המסים בגרסת 'האח הגדול'
  
 
זהב / צילום: רויטרס
חשד לסחר בזהב והלבנת הון בהיקף של יותר מ-500 מיליון שקל
המשטרה עצרה הלילה 19 חשודים במבצע רחב היקף ■ החשד: סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל
  
 
 בני שטיינמץ / צילום: שלומי יוסף
ביהמ"ש: שטיינמץ יוכל לצאת לחו"ל - אבל רק למדינות מסוימות
(עדכון) - כשנה לאחר שהוטל עליו לראשונה צו עיכוב יציאה מהארץ, המשטרה ביקשה היום שוב להאריך את תנאי שחרורו של המיליארדר, החשוד במתן שוחד לנשיא גינאה לשעבר - והפעם בחודש ■ "יש התפתחות דרמטית מהתקופה האחרונה ממש"
  
 
שולה זקן ויאיר ביטון  / צילומים: תמר מצפי
החוב ושולה זקן: העדויות בתיק יאיר ביטון נחשפות
ביהמ"ש הורה אתמול על הבאת זקן לעדות בפרשת הלבנת ההון בחברת ב.יאיר ■ העדויות בתיק חושפות את קו התביעה: הפרקליטות תטען כי יאיר ביטון נקלע לחובות ולכן הסתבך עם השוק האפור ובפלילים
  
 
שולה זקן / צילום: איל יצהר
שולה זקן תיעצר ותובא לביהמ"ש למסור עדות בפרשת ב.יאיר
זקן - לשעבר מנהלת לשכת אולמרט, שהפלילה אותו בפרשת הולילנד - לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר בפרשה שבמרכזה חשד להזרמת כספים מחברת ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל, למרות שזומנה ע"י הפרקליטות
  
 
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף
"המאדאם" נוי חדד: הפרקליטות חתכה סכומי העבירות הכלכליות
חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל
  
 
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר
רשות המסים תחדש את נוהל "גילוי מרצון" מינואר 2018
הנוהל החדש יכלול מסלולים דומים לאלה שניתנו בנוהל הקודם, בהם מסלול אנונימי ■ במשרד המשפטים התלבטו אם להעניק הזדמנות נוספת לעברייני מס, אך לא הטילו וטו
  
 
שולה זקן / צילום: איל יצהר
ביהמ"ש קבע: לעת עתה לא יינתן צו הבאה לשולה זקן לחקירה
(עדכון) - זקן הייתה אמורה להעיד בפרשת הלבנת ההון לכאורה בחברת ב. יאיר ■ השופטת קבעה כי "לאחר ששמעתי מהצדדים שמה שרלוונטי זה דברים שאמר יאיר ביטון ולא מה שהשיבה לו זקן - הצעתי לצדדים להסכים להגשת קטעים מסוימים בהקלטות, ללא חקירה נגדית של זקן"
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
חילוט דרקוני: העליון יכריע לגבי תפיסת רכוש חשודים ונאשמים
ערעור לעליון: אי-חשיפת ראיות בפני חשוד בהליך להארכת תפיסת רכושו פוגע בזכותו להליך הוגן
  
 
רכב ליסינג / צילום: תמר מצפי
חשד: בעלי חברת ליסינג הונו ועשקו במיליונים עשרות אזרחים
לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו
  
 
פול מאנאפורט / צלם: Carlo Allegri
יו"ר מטה הבחירות של טראמפ הסגיר עצמו ל-FBI
(עדכון): כופר באישומים נגדו ■ חשוד נוסף משתף פעולה עם החוקרים ■ פול מאנאפורט הוא אחד ממטרות החקירה בפרשת שת"פ בין המועמד טראמפ לבין רוסיה ■ נחקר בחשד לעבירות מס והלבנות כספים שקיבל תמורת יעוץ פוליטי לפוליטיקאים באוקראינה ■ הערכות: יילחץ להעיד נגד טראמפ תמורת הקלה בעונשו
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
אלה "הדגלים האדומים" להלבנת הון בארגונים ללא כוונת רוח
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
הותר לפרסום: 3 עובדי גוף ביטחוני חשודים בשוחד בהיקף עצום
לפי החשד, המעורבים תיאמו תהליכי רכש עבור גוף ביטחוני, באופן המבטיח את זכייתן של חברות אזרחיות, תמורת מתן שוחד בהיקף עצום לבעלי התפקיד בארגון
  
 
גיא מונסונגו / צילום באדיבות ערוץ 10
עוקץ הנדל"ן: גיא מונסונגו נאשם במרמה ועבירות מס במיליונים
מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל ■ הפרשה נחשפה ב"גלובס"
  
 
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות הון בתחום הנדל"ן
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון
  
 
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף
כך נפלה "המאדאם" של בית הבושת הגדול בתל-אביב
שני בתי בושת באזור רחוב המסגר בת"א הרוויחו כ-35-109 מיליון שקל ב-4 שנים ■ על אימפריית המין הזו ניצחה - לפי כתב אישום שהוגש לאחרונה - נוי חדד, שמעצרה הוארך עד תום ההליכים בגלל "מסוכנות גבוהה ביותר" ■ איך הובילו אותה העבירות הכלכליות לספסל הנאשמים?
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 597 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 38