בעלי קבוצת כדורגל - בין החשודים בהונאת מס בתחום כ"א

המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

היחידה הארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר (ד') לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל-אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ועבירות מס בהקשר לחברות כוח-אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום הבניין. אחד העצורים הבוקר הוא בעלים של קבוצת כדורגל.

קיראו עוד ב"גלובס"


כזכור, על-פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כוח-אדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום.

כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום. בתוך כך ביצעו החשודים, על-פי החשד, עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון.