היחידה הארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר (ד') לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל-אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ועבירות מס בהקשר לחברות כוח-אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום הבניין. אחד העצורים הבוקר הוא בעלים של קבוצת כדורגל.
כזכור, על-פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כוח-אדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום.
כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום. בתוך כך ביצעו החשודים, על-פי החשד, עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל-אביב (מיסוי וכלכלה).
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
