המשטרה דורשת מסמכים מסניפי לאומי בפרשת הלבנת ההון

המסמכים המבוקשים נמצאים בשלושה מסניפי הבנק, והמשטרה הגישה בקשה מתאימה לבית המשפט לעשות בהם שימוש

איתן רף וגליה מאור/ צילום: תמר מצפי
איתן רף וגליה מאור/ צילום: תמר מצפי

חקירת פרשת הלבנת ההון בבנק לאומי עולה מדרגה: המשטרה מבקשת מבית המשפט להורות לשלושה סניפי בנק לאומי למסור לה מסמכים הנוגעים לחקירת פרשת הלבנת ההון.

הבוקר (ד) הגישה המשטרה צו בקשה להמצאת מסמכים בשלושה סניפי בנק לאומי, במסגרת חקירה משותפת עם רשויות אכיפה כלכליות נוספות. זאת בהתאם להחלטת היועמ"ש, אביחי מנדלבליט.

קיראו עוד ב"גלובס"


הפרשה הנחקרת על-ידי המשטרה היא פרשה בה סייע בנק לאומי לאזרחים אמריקאים להשתמט מתשלומי מס בארה"ב. הפרשה יושבה על-ידי הבנק באמצעות תשלום קנס של 1.3 מיליארד שקל בארה"ב, אולם לאחרונה פתחה המשטרה בחקירה נגד ראשי הבנק באותה התקופה - איתן רף, שכיהן כיו"ר לאומי, וגליה מאור, שכיהנה כמנכ"לית. על-פי הידוע, החשדות נגד השניים נוגעים למידת מעורבותם ומידת פעילותם (האקטיבית), כמו גם מידת ההשפעה של פעילות זו על היקפי הבונוסים שקיבלו.

לכתבה הקודמתרשות המסים בחקירה פלילית נגד עו"ד מקורב מאוד לרה"מ