חשד בקנדה: אזרחים העלימו מס באמצעות בנק הפועלים

הרשויות בקנדה ביקשו מ-3 בנקים במדינה להעביר את רשימת ההעברות שביצעו לבנק הפועלים ב-6 השנים האחרונות

בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי
בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי

רשות המסים בקנדה בודקת האם אזרחים קנדיים העלימו מס באמצעות בנק הפועלים . האתר הקנדי thestar פרסם ידיעה לפיה הרשויות בקנדה ביקשו מ-3 בנקים במדינה - בנק אוף מונטריאול, רויאל בנק אוף טורונטו וטורונטו דומיניון בנק - להעביר מסמכים לגבי המחאות והעברות שנעשו לבנק הפועלים בתקופה שבין אפריל 2011 ועד סוף ספטמבר 2017.

מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "הבנק לא קיבל שום פנייה בנושא מהרשויות בקנדה, והנושא אינו מוכר לנו". 

לפי הפרסום, רשויות המסים חוקרות חשד שאזרחים קנדיים העלימו הכנסות מהרשויות באמצעות בנק הפועלים, ובכוונת הרשויות לבחון את המסמכים שיתקבלו מהבנקים הקנדיים, בכדי להחליט אם יש צורך לפתוח בחקירה רשמית. ככל הנראה המידע הראשוני הגיע באמצעות גילוי מרצון שעשו חלק מאותם אזרחים, שכלל גילוי של אותם נכסים. 

נזכיר כי בימים אלה מתמודד בנק הפועלים עם חקירה מצד הרשויות בארה"ב בחשד כי הבנק סייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס. הבנק הפריש בגין חקירה זו מעל ל-600 מיליון שקל, אך ככל הידוע עדיין לא החל במגעים מול הרשויות בארה"ב באשר לגובה הקנס הצפוי.

היום גם הודיע בנק הפועלים כי הוא דוחה בשבוע את פרסום דוחותיו הכספיים לסוף החודש. ההערכות הן כי הדחייה נבעה בשל אפשרות להתפתחות כלשהי בחקירה בארה"ב בזמן הקרוב.

לכתבה הקודמתסרוסי על פרשת ציון קינן: "טיפלתי בנושא בתקיפות וברגישות"