הונאה

השופטת: "התחכום במעשיו, שנעברו תוך כדי חקירה בתיק אחר, הנועזות, המניע הכלכלי, לרבות סכומי הכסף האדירים שקיבל במרמה – מעשים אשר ליוו באיומים, סחיטות ואלימות – מהווים אינדיקציה למסוכנותו" • עדת המדינה נגד קובי: "הפכתי לסמרטוט שלו"

המשקיעים בקרן שנוהלה בחשבון נאמנות של יובנק טוענים כי איבדו מיליונים, מאחר שהבנק לא פיקח על הנעשה בחשבון • יובנק: השותף הכללי בקרן הונה אותנו

המשפט, שהיה אמור להתחיל ביולי השנה, כבר נדחה 3 פעמים בשל מגפת הקורונה • הולמס, מנכ"לית חברת תרנוס, מואשמת בכתריסר עבירות של הונאה ומרמה • ברגעי השיא, החברה הוערכה בלמעלה מ־9 מיליארד דולר, והונה האישי של הולמס הוערך בכ־4 מיליארד דולר

מה יצר את השונות הגדולה בענישה בין אמיר ברמלי ליחיאל טפירו, כך שמאסרו בפועל של ברמלי כפול ממאסרו בפועל של טפירו, וכיצד ישפיעו פסקי הדין הללו על המשקיעים החדשים?

מאות משקיעים נפלו קורבן ל"תרגיל העוקץ" שביצע ברמלי ואיבדו מאות מיליוני שקלים • ברמלי אומנם נשלח השבוע ל-10 שנות מאסר, אך לא ברור אם העונש הכבד יפחיד את הנוכל הבא • כיצד פועלת רשות ני"ע לאיתור תרמיות, מה יכולים ללמוד המשקיעים מהפרשה, והאם הלקוחות יקבלו את כספם

טפירו הורשע כי גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • שותפו לשעבר, עו"ד אמיר בירמן, הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה, ונגזרו עליו 3 שנות מאסר

בקיץ האחרון החליטה הממשלה על הקצאת מיליארדי שקלים לטובת עידוד מעסיקים להשיב לעבודה עובדים או לשכור עובדים חדשים לעבודה, שהיה באחריות שירות התעסוקה • מחלקת הבקרה של שירות התעסוקה גילתה את פעולת ההונאה של החברה ודיווחה עליה למשטרה

עורכי דין של מייסדת תרנוס, אליזבת הולמס, טוענים כעת כי התביעה הפדרלית לא יכולה להוכיח כי בדיקות הדם של החברה היו שגויות מבלי להציג נתונים על מיליוני בדיקות

אמיר ברמלי מצטרף לשורה ארוכה מדי של אנשי עסקים שהורשעו בהונאת משקיעים • אם צורת החשיבה ודפוסי הפעולה של גורמי האכיפה לא תשתנה, הרשימה תוסיף להתמלא ברמאים שמותירים מאחוריהם שובל של משפחות הרוסות

ברמלי, מייסד ומנהל קבוצת רוביקון וקרן קלע, הורשע באחת מפרשות ההונאה החמורות שהיו בישראל • הפרקליטות, שביקשה להטיל עליו מאסר מינימלי של 16 שנים, הודיעה כי "תלמד את פסק הדין" • אחד מקורבנותיו של ברמלי: "בהתחשב בזה שהוא הרס לאנשים את החיים, הוא יצא בזול"

לדברי הפרקליטות, במעשיו של עזרא הוא קיבל לידיו במרמה שוברים, ביטקוין וכספים בשווי אלפי שקלים

אליזבת הולמס הייתה אמורה להיות סטיב ג'ובס הבא: הבחורה המבריקה והקצת מוזרה שייסדה חברה לבדיקות דם ונסקה במהירות לשווי של 9 מיליארד דולר • אך הכול היה מבוסס על הונאה - וכעת היא ניצבת בפני משפט ועשרות שנים בכלא • בינתיים, חברות הביומד הולכות בדיוק בכיוון שאותו התוותה

התביעה טוענת כי המסמכים המדוברים אינם מוגנים בחיסיון עו"ד־לקוח, וכי יש לחשוף אותם בפני חבר המושבעים • הולמס ניצבת בפני משפט על הונאה ועשויה להישלח לעשרות שנים בכלא

שטיינמץ ויועץ התקשורת טל זילברשטיין הורשעו בהונאה בתחום הקרקעות • מדובר בפרשה שבה השניים זוכו בערכאה נמוכה יותר • מטעמם נמסר כי "הליך הערעור נוהל בניגוד לדין ולכללי הצדק, והם נחושים להילחם על חפותם בערכאות אירופיות"

רוכשי מגרשים באורנית תובעים את חברת טוטנהם השקעות ואת עורך דינם יוסף שטבהולץ שלטענתם ביצעו מולם מעשי "תרמית והונאה" • הרוכשים קנו לפני מספר שנים מגרשים של חצי דונם במאות אלפי שקלים, אך הקרקע לא נמסרה לידיהם, וכספם לא הושב • טוטנהם בתגובה: "דוחים את הטענות"

הולמס עומדת למשפט בעוון הונאה, רמה והפרת אמונים בעת שעמדה בראש החברה שהקימה, תרנוס • המשפט יתנהל בפני מושבעים שחובשים מסכות פנים שקופות ושומרים על מרחק זה מזה