הלבנת הון

הותר לפרסום: יוסף לייבוביץ' ברח מהארץ ב-2015 בהיותו חשוד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ■ בפרשה מעורבים גם בכירים אחרים בתאגיד המים התל אביבי וחברות קבלניות המועסקות על ידו

(עדכון) - עורך דינה: "לא דבק רבב בהתנהלותה" ■ אמש הותר לפרסום כי צפריר פיירברג, בנה של ראשת העירייה, נעצר במסגרת הפרשה

3 חשודים עוכבו לחקירה, בהם עו"ד וקבלן, בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל"ן בעיר

התיקון לחוק מחייב נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון בתחומים מסחריים - לערוך הליך של "זיהוי והכרת הלקוח", כדי להניח את דעתם כי הלקוח אינו לוקח חלק בפעילות שיש בה משום הלבנת הון

בתחילת החודש אישרה הכנסת חוק שנועד להסדיר את ענף הצ'יינג'ים ולהרחיק ממנו גורמים עברייניים ■ מומחים: "החוק עבר ללא דיון מספק - מדובר במחטף חמור שיפגע בחופש העיסוק"

בחודש הבא ייכנס לתוקף תיקון לחוק, הקובע שורת עבירות מס גם כעבירות הלבנת הון ■ עוה"ד משה מזרחי, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, לשעבר בכירים בפרקליטות וברשות המסים, מזהירים מפני פגיעתו של החוק החדש ברוה"ח

מנכ"ל ודירקטור בחברה העוסקת במכשור רפואי נעצר בחשד שגנב במשך שנים רבות עשרות מיליוני שקלים מקופת החברה ■ עפ"י החשד, הכספים שימשו לבניית בית מפואר ולרכישת רכבי יוקרה

זאת בכפוף לשימוע ■ יחד עמו יואשמו אחיו עופר וחשודים נוספים, וזאת בשוחד, מירמה והפרת אמונים, עבירות מס והלבנת הון ■ החשד: שמעוני שילם בכספי השוחד מיליון שקל כדמי שתיקה לנשים

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל

מבקרי התיקון המוצע: "נראה שהמלחמה בהון השחור ועבירות הפיסקליות תופסת תאוצה לשם העשרת קופת המדינה"

במסגרת הפרשה בה נעצר גם עדי צים, הוגש כתב אישום חמור נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו, בין היתר, בגין עבירות מס בהיקף ענק ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140 מיליון שקל ■ צים היה עד מטעם התביעה

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"

השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון

היועמ"ש פרסם אמש הודעה בעניין הבדיקה המקדימה נגד ראש הממשלה, אך לא חשף את מהות החשדות נגדו

הבדיקה המשטרתית מתמקדת בתרומות בסכומי כסף גדולים שקיבל לכאורה נתניהו מאנשי עסקים זרים לאחר בחירתו לראשות הממשלה ב-2009 ובחשד לביצוע עבירות הלבנת הון

את עננת אי-הוודאות מעל החקירה צפוי להסיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט בהמשך השבוע, אז הוא יוציא הודעה מסודרת שתפרט את החשדות הנבדקים