גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העלמת מס

עוד כתבות

ערן יעקב / צילום: איל יצהר

גילוי מרצון לכל החיים: פרטים חדשים על התוכנית של רשות המסים

בממשלה, באוצר וברשות המסים מנסים למצוא מקורות הכנסה כדי לכסות את הבור התקציבי שנוצר במשבר הקורונה • אחד מהם הוא חידוש נוהל גילוי מרצון והוספת תנאים שיעודדו נישומים להגיש בקשות • הליכים קודמים הזרימו מיליארדי שקלים למדינה

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

העלמות המס במזרחי טפחות: היועמ"ש מזהיר מהשלכות שליליות של הפשרה על הציבור

לפי הפשרה בתביעה נגד נושאי משרה בבנק, הם ישלמו לו כ-23 מיליון דולר, זאת בשל סיוע הבנק ללקוחות אמריקאים להעלים מס • בעמדה שהגיש לביהמ"ש, ציין מנדלבליט כי הסכום הגבוה ייקר את פוליסות הביטוח של נושאי משרה

העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

שני אנשי עסקים בכירים נעצרו בפרשת מסים חדשה

בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמות החשודים למשך 45 יום • השניים שוחררו בהסדר בו הפקידו מאות אלפי שקלים כערבות ואת דרכוניהם למשך 180 יום

ביטקוין / צילום: שאטרסטוק

לראשונה בארה"ב: דיווח שקרי על הכנסות מביטקוין מסתיים בהרשעה

אזרח אוקראיני שעבד כמהנדס בחברת מיקרוסופט במדינת וושינגטון, נידון ל-9 שנות מאסר בגין גניבה של כרטיסי מתנה דיגיטליים בהיקף של יותר מ-10 מיליון דולר ודיווח כוזב לרשות המסים האמריקאית על הכנסותיו ממכירת ביטקוין

חיים כץ / צילום: יוסי זמיר

חיים כץ יואשם בעבירות מס בכפוף לשימוע

כץ חשוד כי במשך 12 שנה נמנע מדיווח או דיווח באיחור על הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליון שקל • ח"כ כץ מסר בתגובה: "אני מקווה שאחרי השימוע נשאיר מאחור את כל האשמות השווא נגדי"

ג'ון מקאפי / צילום: Darrin Zammit Lupi, רויטרס

ג'ון מקאפי נעצר בספרד ויוסגר לארה"ב בעקבות אישומים על העלמת מס

מייסד יצרנית האנטי וירוס מקאפי מואשם בהעלמת מס בארה"ב • התובעים בארה"ב טוענים כי הוא לא הגיש דוחות מס ארבע שנים, אף שהרוויח מיליוני דולרים מייעוץ, הרצאות, מסחר במטבעות קריפטו ומכירת זכויות על סיפור חייו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

ה"ניו יורק טיימס" חשף את הקרביים של עסקי טראמפ: חובות, הפסדים ומעט מאוד מסים. כיצד הגיב הנשיא האמריקאי?

"הניו יורק טיימס" חשף אתמול כי נשיא ארה"ב לא שילם במשך 10 שנים מס הכנסה וכי יש לו חובות והלוואות בסך של יותר מ-400 מיליון דולר • מהתחקיר עולה כי רבים מעסקיו של טראמפ הפסדיים • טראמפ הודיע כי הוא עשוי לפרסם דוחות כספיים של נכסיו

ציפי רפאלי בבית המשפט. בר רפאלי אביה מאחוריהם. / צילום: כדיה לוי, גלובס

ציפי רפאלי הגיעה לנווה תרצה לתחילת ריצוי מאסרה

רפאלי החלה את מאסרה לאחר שבית המשפט אישר את העונשים עליהם הוסכם בהסדר הטיעון שנחתם עמה ועם בתה, הדוגמנית בר רפאלי • ביולי האחרון הורשעו השתיים בהתחמקות מתשלומי מס בשווי מליוני שקלים

סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בלעדי הקשר האוסטרלי: פרשת העלמות מס חדשה קמה לתחייה ומגיעה עד לפתחו של בנק דיסקונט

העסקים של משפחת בינטר מסידני קרסו והובילו לפרשה שצריכה להטריד גם את בנק דיסקונט • "גלובס" בעקבות החקירות, ההלשנות, המסמכים, השמות הבדויים, והשאלה: איך מערכת הבנקאות הישראלית מסתבכת שוב בפרשות חובקות עולם של העלמות מסים • תחקיר גלובס

בר רפאלי עם אמה ציפי ואביה לפני הכניסה לדיון הקראת גזר דינה, היום / צילום: כדיה לוי, גלובס

סוף לסאגת המס של משפחת רפאלי: הסדר הטיעון אושר על ידי בית המשפט

בית המשפט אישר את עסקת הטיעון בין רשויות המס לציפי ובר רפאלי • הדוגמנית הבינלאומית תשלם קנס ובנוסף תרצה תשעה חודשי עבודות שירות • ציפי רפאלי תרצה 16 חודשי מאסר בפועל

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום נגד נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש בחשד לעבירות מרמה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד שרגא ברוש ונגד רואה החשבון מיכאל בר לבב בגין העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

ציפי רפאלי בבית המשפט. בר רפאלי אביה מאחוריהם. / צילום: כדיה לוי, גלובס

גזר דין בתיק רפאלי: ב-8 בספטמבר

במסגרת הסדר הטיעון סוכם כי הדוגמנית תשלם קנס ומס בהיקף מיליוני שקלים, ויוטלו עליה 9 חודשי עבודות שירות, בעוד אמה ציפי רפאלי תרצה 16 חודשי מאסר בפועל וכן תשלם קנס • עם ההודאה וההרשעה מסתיימת פרשת העלמות המס של רפאלי

יורם דנציגר / צילום: איל יצהר

הפועלים נערך לתביעות נגזרות בשל חלקו בפרשת השוחד בפיפ"א ומרחיב את המנדט של דנציגר

השופט בדימוס יורם דנציגר מוביל ועדת בדיקה לבחינת מעורבות הבנק ובכיריו בפרשת הסיוע להעלמת מסים בארה"ב • המנדט של ועדת הבדיקה הורחב גם למעורבות הבנק בפרשת השוחד בפיפ"א בגינה שולם לאמריקאים קנס של 30 מיליון דולר

בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זומנו לשימוע לפני כתב אישום בני משפחת מיטלמן החשודים בהלבנת הון באמצעות אתר הקריפטו Bitin

בר מיטלמן, אביו לב ושתי אחיותיו הצעירות, מיטל והדר, וחברת ב.מ.ל. שירותים חשודים בהלבנת הון בהיקף מוערך של 84 מיליון שקל, נוסף על עבירות העלמת מס, באמצעות עסק להחלפת מטבעות דיגיטליים

בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

סוף לסאגת העלמות המס: מאסר בפועל לציפי רפאלי, עבודות שירות וקנס לבר רפאלי

נחתם הסדר הטיעון של הדוגמנית הישראלית-הבינלאומית: בר רפאלי תשלם קנס ומס בהיקף מיליוני שקלים, ויוטלו עליה 9 חודשי עבודות שירות בלבד • אמה ציפי רפאלי תיכנס למאסר בפועל של 16 חודשים

שלמה Sixt/ צילום: איל יצהר

קבוצת שלמה Sixt דיווחה על סגירת כל ההליכים המשפטיים נגדה

קבוצת שלמה Sixt דיווחה היום על סגירת כל ההליכים המשפטיים נגדה • כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", הקבוצה תשלם מס בהיקף 12.7 מיליון שקל וכופר בסך 478 אלף שקל בתמורה לסגירת התיק הפלילי שנפתח נגדה בחשד להעלמות מס במסגרת שירותי הליסינג וההשכרה שהעניקה

יו"ר שלמה החזקות אסי שמלצר / צילום: אוראל כהן

בלעדי פרשת העלמת המס של חברת שלמה Sixt: תשלם כופר של 400-500 אלף שקל

קבוצת הרכב הגיעה להסדר עם רשות המסים, שלפיו התיק הפלילי בגין גביית יתר מלקוחות ייסגר בתשלום כופר, ללא העמדה לדין פלילי • במקביל אושרה הפשרה בייצוגית שהוגשה בפרשה, ולפיה הקבוצה תעניק ימי השכרת רכבים בעלות של כ-38 מיליון שקל בחינם ללקוחות הליסינג

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

הוועדה הבלתי תלויה במזרחי טפחות ממליצה על שינוי נהלים ובקרות בבנק בשל הפרשה האמריקאית

כחודשיים לאחר שמזרחי טפחות החליט כי לא ידרוש החזר תשלומים שניתנו לדירקטורים ולנושאי משרה בגין התקופה שבה נעשו המהלכים שהולידו את הקנס בסך 195 מיליון דולר ששילם לממשל בארה"ב, הוא מגלה כי הוועדה שמינה לצורך סיום הפרשה קיימה בדיקה משלימה

יורם דנציגר, דב קוטלר, אריק פינטו, ציון קינן, פיני רובין וצבי זיו / צילום: שלומי יוסף, איל יצהר, תמר מצפי, רפי קוץ, גלובס

אחרי עשור של חקירות: בנק הפועלים הסיר מעליו גיבנת שדרשה ממנו הון אדיר

פרשת הסיוע לאזרחים אמריקאים להעלים מס הגיע לסיומה בסוף השבוע, כשהפועלים ישלם קנס של כ-900 מיליון דולר • לכך יש להוסיף את התשלומים לעורכי הדין ולרואי החשבון, המסתכמים במאות מיליוני שקלים • ואם לא די בכך, זו רק סיומה של הסאגה הפלילית - התביעות האזרחיות בדרך

בנק הפועלים/ צילום: יחצ דוברות בנק הפועלים

שמות בדויים, חשבונות נאמנות ואי-דיווח לאמריקאים: כך עבדה השיטה של בנק הפועלים

"החל משנת 2002 ועד לפחות 2014", כדברי השלטונות האמריקאים, "הבנק, עובדיו, לקוחות אמריקאים וגורמים אחרים רימו את שלטונות המס בארה"ב, מילאו טפסי מס שקריים וביצעו העלמות מס" • איך זה בוצע בפועל?