גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מרמה

עוד כתבות

משרדי להב 433 בלוד / צילום: משטרת ישראל

מנכ"ל משרד ממשלתי לשעבר עוכב לחקירה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

המשטרה חוקרת חשד כי מנכ"ל המשרד הממשלתי לשעבר פעל בניגוד עניינים בזמן שכיהן בתפקיד אחר בשירות הציבורי • בנוסף, חקרה המשטרה שלושה אנשים נוספים החשודים במעורבות בפרשה • כל המעורבים שוחררו לבתיהם בתום החקירה

עוברי אורח עם מסכות ליד האייפל בפריז, צרפת / צילום: Michel Euler, AP

הפרקליטות מבקשת להסגיר 5 אזרחי ישראל לצרפת בגין מרמה 

לפי בקשת ההסגרה, החשודים הציגו את עצמם כנציגים של חברות המספקות ציוד רפואי להתגוננות מפני הקורונה וקיבלו במרמה לפחות 188 אלף אירו

שוחד / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

אישום בשוחד בכפוף לשימוע נגד בכיר לשעבר במש' התחבורה

מ"מ מקום ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לשעבר, דרור גנון, חשוד כי קיבל טובות הנאה מחברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית

ארי הרו / צילום: מתוך יוטיוב

כתב אישום נגד ארי הרו, עד המדינה בתיקי נתניהו, בגין מרמה והפרת אמונים

על פי כתב האישום כשנכנס הרו לתפקידו כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה בשנת 2014 נדרש למכור את אחזקותיו בחברת 3H גלובל • הרו מכר את החברה לחברו במכירה פיקטיבית למראית עין • בנוסף, ביצע פעולות בניגוד עניינים בקשר לפגישה שהתקיימה בין נתניהו ונשיא מדגסקר

סניף של קבוצת החברות “דלהום” הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים / צילום: מתוך יוטיוב

לאחר הפרסום ב"גלובס": נאמני קבוצת "דלהום" שקרסה מבקשים פירוק במקום שיקום

נאמנים הקבוצה, הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים ושקרסה עם חובות של כ-137 מיליון שקל, החליטו לסגת מהמתווה לשיקום בשל התנגדות הנושים • המתווה כלל את השבת השליטה בקבוצה לבעל השליטה לשעבר

שטח מתחם ה-1000", ראשון לציון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד שני קבלנים שזכו במכרזים במתחם 1000 בראשון לציון

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה גם לחבר מועצת העיר ראשון לציון אייל מושיוב, ולמנכ"ל לשעבר של החברה הכלכלית של ראשון לציון ניצן פלג, כי היא שוקלת להעמידם לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות מרמה והפרת האמונים

סניף של קבוצת החברות “דלהום” הפועלת בתחום זגגות הרכב ושיווק אוטובוסים / צילום: מתוך יוטיוב

החברה שקרסה עם חובות עתק, הטענות למרמה וההצעה המפתיעה של הנאמנים על רקע הקורונה

קבוצת החברות "דלהום" הפועלת בתחום הרכב, נכנסה לחדלות פירעון • בנוסף, נפתח הליך פשיטת רגל נגד בעל השליטה לשעבר וחלק מהנושים העלו נגדו טענות למרמה וזיוף • כעת מציעים הנאמנים להחזיר לו את השליטה בחברות תמורת החזר חוב מצומצם • האם הנושים וביהמ"ש יאשרו את ההסדר?

אלי רייפמן. פרשה שהחלה עם הרשעתו ב-2011 / צילום: תמר מצפי, גלובס

בלעדי אלי רייפמן חוזר? חברה של יוצאי אמבלייז תגזור קופון של מיליוני דולרים בהנפקת ננוקס

רייפמן עצמו אינו מקושר באופן רשמי ליועצת ההנפקה A-Labs, הנמצאת בבעלות ובניהול בכירי חברת אמבלייז שהוביל בעבר • החברה פועלת מהיישוב קדימה, שבו הוא מתגורר

יחיאל טפיר / צילום: שלומי יוסף

יחיאל טפירו הורשע בגניבת 125 מיליון שקל בפרשת קרן אור

ביהמ"ש קבע כי טפירו גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • בנוסף, טפירו הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון שקל • עו"ד אמיר בירמן הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה.

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום נגד נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש בחשד לעבירות מרמה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד שרגא ברוש ונגד רואה החשבון מיכאל בר לבב בגין העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

ניסו שחם / צילום: שלומי יוסף

המחוזי דחה את ערעורו של ניסו שחם; בכוונתו לפנות לעליון

הרכב בית המשפט המחוזי הותיר את עונש 10 חודשי המאסר שגזר עליו בית המשפט השלום בתל אביב • שחם, שכיהן בשורה של תפקידים בכירים במשטרה, הורשע בספטמבר 2019 בבית המשפט המחוזי ב-8 מעשי מרמה והפרת אמונים

הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

תביעה / צילום: שאטרסטוק

מייסד ביו נקסוס משיב מלחמה: קרן השקעות בינלאומית היא שהביאה לקריסתנו

בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען מייסד חברת הסייבר הרפואי, ציקי קורלנד-פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס

הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

כתב אישום נגד הרב ברלנד: גבה מיליונים תמורת הבטחות-שווא לריפוי

ראש ישיבת "שובו בנים" מואשם בעושק וקבלת דבר במרמה, לאחר שהבטיח החלמה ממחלות קשות וחשוכות מרפא • בנוסף מואשם ברלנד בכך שקרא לחברי קהילתו לתקוף ולשבור את ידיהם ורגליהם של בני זוג מקרב הקהילה • הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים

שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

תובעים נוספים נגד חברת הסייבר הרפואי: "מייסד ביו נקסוס רקם הונאה עזת-מצח ומחוכמת"

בשבוע שעבר נחשף כי קרן ההשקעות צ'כית תובעת 17 מיליון שקל מחברת ביו נקסוס ומהמייסד ציקי קורלנד פוקס בגין הונאה • כעת נודע כי 6 משקיעים נוספים טוענים כי התפתו להשקיע על בסיס מצגי-שווא שהציג להם פוקס בדבר רווחיה ושוויה • ביו נקסוס: "השקעה בחברה היא קניית סיכוי וסיכון"

ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

קרן השקעות בינלאומית תובעת 17 מיליון שקל מחברת סייבר ישראלית בגין גניבה וזיוף

הקרן הצ'כית KKCG תובעת את חברת הסייבר ביו נקסוס שבשליטת ציקי קורלנד-פוקס, לאחר שלטענתה הגישה לה דוחות כספיים מזויפים שהנתונים בהם נופחו באלפי אחוזים • ביו נקסוס נמצאת בהליך פירוק, לאחר שעובדים שלה לשעבר הגישו תביעה בשל שכר שלא שולם להם לטענתם

יחידת להב 433 במשטרה / צילום: שלומי יוסף

עוזרו של אישיות ציבורית בכירה חשוד בביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

הבוקר הודיעה המשטרה על מעצרו של העוזר הבכיר ועל מעצרם של עוד ארבעה אנשים החשודים במעורבות בפרשה" • במשטרה מבקשים להדגיש כי האישיות הציבורית הבכירה שהעוזר שלה נעצר היום, אינה קשורה למעשים ולא ידעה עליהם

תלונה לוועדת האתיקה אינה לשון הרע / צילום: shutterstock

השליח שנטען ששיקר, חצי מיליון השקל שלא שולמו לעובד הזר ופסק הדין שבוטל אחרי 6 שנים

בינואר 2014 חויב י' לשלם למעלה מחצי מיליון שקל לעובד זר שטען כי הועסק בתנאי עבדות • 6 שנים לאחר מכן טען המעסיק: לא קיבלתי מעולם את התביעה, את הזימון לדיון וגם לא את פסק הדין • בדיון התגלה: השליח הורשע בעברו בשורת עבירות מרמה וזייף עשרות רבות של "תצהירי מוסר"

אלון חסן / צילום מאיר מאירי

הערעור התקבל, והעליון הרשיע את אלון חסן בעבירות מרמה והפרת אמונים

שלושת שופטי העליון, יוסף אלרון, ניל הנדל וג'ורג' קרא, הרשיעו את חסן פה-אחד בעבירה של מרמה והפרת אמונים בידי עובד ציבור ובעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד • העליון החזיר את עניינו של חסן לביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע למתן גזר דין