גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מרמה

עוד כתבות

בעלי סוכנות נטו פיננסים וקרן וולת'סטון, מימין: עידן כץ, אילן בן-ישי וירון פיטארו / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: תמר מצפי, אתר החברה, שאטרסטוק

רשות ני"ע מאשימה את בעלי וולת'סטון: "גייסו כסף במרמה, בהיקף של 1.6 מיליארד שקל"

הרשות מאשימה את הבעלים של קרן ההשקעות בנדל"ן וולת'סטון, ירון פיטארו, אילן בן ישי ועידן כץ, בגיוס כספים במרמה, בהיקף של 1.6 מיליארד שקל • לפי החשד, השלושה הציעו השקעות בסיכון גבוה, שלא על־פי תשקיף, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לניגוד העניינים בו היו מצויים

אורן קובי / צילום: כדיה לוי

"שמר על זכות השתיקה": כל הפרטים על החקירה החדשה נגד אורן קובי

אורן קובי נעצר אמש בבית המשפט בתל אביב בעת שהגיע לדיון במשפט המתנהל נגדו מאז 2020 • מעצרו הוארך בשלושה ימים להמשך החקירה • עפ"י החשד, איש הנדל"ן המשיך למכור קרקעות חקלאיות בניגוד לצו בית המשפט

קרקע חקלאית / צילום: איל יצהר

בעקבות חשיפת גלובס: יזם הנדל"ן שכבר מסובך בעבירות מרמה נעצר שוב

היזם חשוד בפרשה חדשה שנחשפה בגלובס, ולפיה המשיך לעסוק בנדל"ן ולמכור קרקעות חקלאיות, למרות שביהמ"ש אסר עליו לעשות זאת • נגד היזם מתנהל בשנים האחרונות משפט בגין שתי פרשיות חמורות של הונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליוני שקלים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות

ארז בן ישי, לשעבר מנכ''ל PromAI / איור: גיל ג'יבלי

התחזה לטייס, ניהל רומן וסיבך את החברה: ״הצ׳ט המציא לי מסמך״

המנכ"ל לשעבר של חברת PromAI, ארז בן ישי, שניהל רומן עם המייסדת, תיאר לחוקרים פרטיים כיצד המציא עסקאות עם חברות ענק, ובהן בואינג • במסמך שהוגש כחלק מתביעה נגדו מתאר בן ישי כיצד השתמש ב-AI כדי לייצר תרמית שעלתה לחברת הסטארט-אפ מיליונים

צילום: איל יצהר

הסטארט-אפ שתובע 10 מיליון שקל מהמנכ״ל לשעבר

הסטארט-אפ PromAI תובע 10 מיליון שקל מארז בן ישי, בטענה כי מונה למנכ"ל וקיבל 12% ממניות החברה אחרי שהתחזה לתא"ל במילואים בחיל האוויר, ואף ניהל קשר אישי עם המייסדת • החברה טוענת כי בן ישי זייף חוזים עם בואינג ומדטרוניק, ובכך גרם לה לבזבז שנה וחצי ו-20 מיליון שקל על מוצרים שכלל לא הוזמנו • עורכי דינו של בן ישי: "טענות חסרות שחר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי תל אביב / צילום: ראובן קסטרו

אוריך ופלדשטיין נעצרו בפרשת קטארגייט; נתניהו זומן לתת עדות

יונתן אוריך, יועצו הקרוב של בנימין נתניהו, נעצר הבוקר יחד עם אלי פלדשטיין סביב פרשת הקשרים בין לשכת רה"מ לבין קטאר • השניים חשודים במגע עם סוכן זר, הלבנת הון, קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים • חשוד נוסף בפרשה נחקר באזהרה, והמשטרה אף זימנה עיתונאי למתן עדות פתוחה, שהפכה לחקירה באזהרה

רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי

חשד להונאה של 40 מיליון שקל: רשות ניירות ערך העבירה את התיק לפרקליטות

החשד של רשות ני"ע הוא שלצורך הגיוס, פעיל שוק ההון אלי שמש הציג למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור • התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת חומר הראיות שנאסף וקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום

בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

רשות ני"ע ולהב 433 פתחו בחקירה נגד קבוצת פרסונל

בעלי השליטה, אלון מורן ואלישי להב, חשודים כי גייסו 700 מיליון שקל לפרויקטים של התחדשות עירונית ללא תשקיף • החשדות נגדם כוללים גם קבלת דבר במרמה, גניבה והלבנת הון

חיים ביטון / צילום: לע''מ

השר חיים ביטון זומן לחקירה בחשד לשימוש בכספי ציבור לעיתון המזוהה עם ש"ס

במקביל עוכבו ארבעה מעורבים וחשודים נוספים • לפי החשד, נעשה שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך, ובפועל הועברו למימון הוצאה לאור והפצה שלא כדין של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר גלובס מינואר 2023

אילוסטרציה: Shutterstock

תביעת מיליונים על השקעה במטבעות קריפטו: "מסכת של גניבה ומרמה"

איש העסקים מסביון רונן יוסטר נתבע על 11 מיליון שקל שהועברו אליו ואל איש הקריפטו דור ארד, לפי הטענה לצורך השקעה במטבעות דיגיטליים • בתביעה שהגיש אמיר אבני, מכר ותיק שלו, נטען כי הכסף נעלם • עורך דינו של יוסטר: "אין לו קשר, ולו הקלוש ביותר, לטענות"

אורן קובי / צילום: כדיה לוי

תחת שם חדש ובלי עכבות: יזם הנדל"ן שהסתבך וממשיך בשלו

גלובס חשף באוקטובר כי יזם הנדל"ן אורן קובי עדיין ממשיך למכור קרקעות, בניגוד לצו בית משפט • מידע חדש חושף כי שם החברה של קובי שונה מ־Land ל־Solid • עובדים מעידים כי משכורותיהם מעוכבות • חקירת המשטרה החדשה נמשכת • קובי: "הבל הבלים"

עו''ד רונן שחר / צילום: יח''צ

"ניצל באופן ציני קשישים עריריים": כתב אישום נגד דירקטור בביו דבש

עו"ד רונן שחר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, מואשם שפעל להשתלט על כספים ונדל"ן של קשישים עריריים ע"י זיוף מסמכים וחתימות • לפי החשד, הוא הצליח לקבל במרמה 4 מיליון שקל • עורך דינו: "כתב האישום נשען על ראיות דלות שלא יחזיקו מים בביהמ"ש"

עו''ד רונן שחר / צילום: יח''צ

דירקטור חיצוני בחברת פודטק ציבורית חשוד בהונאת קשישים

הפרקליטות מתכוונת להגיש בשבוע הבא כתב אישום נגד עו"ד רונן שחר, המשמש כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, ונגד חשודים נוספים • החשד: הונו קשישים עריריים חיים ומתים תוך זיוף מסמכים שונים • זו אינה הסתבכותו הראשונה של עו"ד שחר בפלילים

צח חרמון ויגיל מנוביץ / איור: גיל ג'יבלי

החשד להונאת הנדל"ן בגרמניה: המשקיעים דורשים שליטה על זכויות חברת MHR1

256 משקיעים בחברת השקעות הנדל"ן בגרמניה MHR1 פנו לאחרונה לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה לאפשר להם להשתלט עליה ולרשום זכויות שבבעלות החברה על שמם • מייסדי החברה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, וכן שובל מנוביץ, ששימש בתפקיד בכיר, חשודים בעבירות של מרמה וגיוס כספים במרמה, בהיקף של 200 מיליון שקל

ענבל אור בבית המשפט, היום / צילום: ניצן שפיר

בית המשפט קבע: 7.5 שנות מאסר לענבל אור

יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס חמורות, במרמה ובעבירות על חוק הגנת הצרכן, נידונה גם לקנס בסך 350 אלף שקל • השופטת: "הנאשמת סירבה לייצוג משפטי, לא נטלה אחריות, פעלה לשבש את מהלך הדיונים ולא פעלה לתקן את הנזק שגרמה לקופה הציבורית" • אור הודיעה כי תערער וביקשה עיכוב ביצוע לעונש המאסר, אך בקשתה נדחתה

ענבל אור בבית המשפט, השבוע (ב') / צילום: ניצן שפיר

ענבל אור נעצרה עד תום ההליכים: "מעלה באמון שניתן בה"

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור הורשעה לאחרונה בעבירות מס ומרמה, והפרקליטות ביקשה להטיל עליה 11 שנות מאסר • היא נעצרה לפני כחודשיים לאחר שלא התייצבה מספר פעמים לדיון בעניינה • השופטת דנה אמיר: "יש עילת מעצר של חשש להימלטות מהליכי שפיטה שעוצמתה גבוהה; אור לא שועה להוראות בית המשפט וכופרת בסמכותו"

ענבל אור בבית המשפט, היום (ב') / צילום: ניצן שפיר

בתום דיון סוער, הפרקליטות חשפה: זה העונש המבוקש לענבל אור

הפרקליטות מבקשת להטיל על ענבל אור 11 שנות מאסר • יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס ומרמה, סירבה לייצוג ע"י עו"ד, ואז הודיעה כי לא ניתן לטעון לעניין העונש כיוון שהיא לא מוכנה, למרות שהדיון נדחה למעלה מחודש וחצי כדי לאפשר לה להתכונן • השופטת החליטה לקיים היום בכל זאת את דיון הטיעונים לעונש: "נגמרו המשחקים" • אור הוצאה מהאולם לבקשתה במהלך הדיון

ענבל אור בבית המשפט, היום (ה') / צילום: עמירם גיל

ענבל אור תישאר במעצר: ביום שני ייערך דיון נוסף בעניינה

יזמת קבוצות הרכישה, שהורשעה במרמה, זיוף והעלמת מס ב-10 מיליון שקל, נמצאה בשבוע שעבר כשירה לעמוד לדין אחרי שעברה בדיקה פסיכיאטרית ראשונית • אור מוחזקת במעצר אחרי שלא התייצבה מספר פעמים לדיונים בעניינה, ובפרקליטות מבקשים להאריך את מעצרה עד תום ההליכים

ענבל אור בבית המשפט, היום (ד')

הבדיקה קבעה: ענבל אור נמצאה כשירה לעמוד לדין

יזמת הנדל"ן לשעבר נשלחה לבדיקת פסיכיאטרית ראשונית, והיא תישאר במעצר עד הדיון שיתקיים ב-26 בדצמבר • לאחר מעצרה השבוע, מונה לאור עורך דין מהסנגוריה הציבורית, אך היא סירבה להיות מיוצגת בהליך והודיעה לביהמ"ש כי תייצג את עצמה

ענבל אור בבית המשפט / צילום: ניצן שפיר

ענבל אור תישאר במעצר עד לדיון על מעצרה עד תום ההליכים נגדה

אור הורשעה בחודש שעבר בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף, וכן בעבירות מס בכוונה להתחמק מתשלום מע"מ בגין עסקאות בסכום של כ-80 מיליון שקל • לאחר שלא התייצבה לדיון בעונשה, השופטת קבעה: "לא ניתן להלום מצב בו היא אינה מתייצבת לדיונים. אשר על כן אני מורה על הוצאת צו הבאה ללא שחרור"