גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ארה"ב מאשימה: עשרות בכירים צפון קוריאנים הלבינו 2.5 מיליארד דולר

על פי כתב האישום, הנאשמים, ובהם גם עובדים מרכזיים בבנק מרכזי לסחר חוץ בצפון קוריאה, פתחו והפעילו כ־250 חברות קש מחוץ למדינה ועבדו עם אנשים נוספים כדי לקנות סחורות ולבצע תשלומים אסורים בדולרים

מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און / צילום: רויטרס
מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און / צילום: רויטרס

רשויות בארה"ב פרסמו גיליון אישום רחב נגד יותר מ-30 אנשים בסיוע לצפון קוריאה להעביר בצורה לא חוקית 2.5 מיליארד דולר לחברות ובנקים בעולם מאז 2013. כתב האישום מתפרסם על רקע תקווה קלושה לחידוש שיחות הגרעין בין שתי המדינות.

בכתב האישום, שמקיף 50 עמודים ושהוכן בפברואר ופורסם ביום חמישי, מסרו תובעים אמריקאים כי עובדים וסוכנים של בנק המט"ח העיקרי של צפון קוריאה, הבנק לסחר חוץ, פתחו והפעילו סניפים חשאיים בתאילנד, אוסטריה, רוסיה, סין ועוד כדי להעביר כספים עד תחילת שנה זו.

פיונגיאנג אמרה בעבר שהקלה בעיצומי ארה"ב והעולם, שחסמו את גישתה למערכת הפיננסית העולמית, היא קריטית לכל שיחות בנושא הגרעיני. ארה"ב טוענת שהיא לא תשקול שום עסקה שאינה כוללת התחייבות של ממשלת צפון קוריאה לפירוק כללי מנשק גרעיני, עמדה שהצפון קוריאנים דוחים.

החשיפה באה אחרי שמנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, קרא לפי סוכנות הידיעות הממלכתית בשבוע שעבר להרחבת תוכניות הגרעין של המדינה. הממשל האמריקאי כמעט לא פרסם אישומים נגד אזרחים מצפון קוריאה, והפעם מדובר על בכירי ממשלה כמו יו"ר הבנק לסחר חוץ וחבר בסוכנות הביון של המדינה.

גיליון האישום אומר שהסוכנים והעובדים של הבנק לסחר חוץ פתחו והפעילו חברות קש בסניפי הבנק החשאיים ועבדו עם צדדים אחרים כדי לקנות סחורות ולבצע תשלומים אסורים בדולרים עבור צדדים בצפון קוריאה. הפעילות הזו החלה ב-2013 אחרי שמשרד האוצר האמריקאי הטיל עיצומים על הבנק במאמץ להגביל את תוכנית הטילים וכלי הנשק להשמדה המונית של צפון קוריאה, ונמשכה עד ינואר השנה, לפי גיליון האישום.

הנאשמים ואנשים נוספים גרמו לבנקים בינלאומיים "להעביר לפחות 2.5 מיליארד דולר בתשלומים לא חוקיים באמצעות 250 חברות קש לפחות, והתשלומים עברו דרך ארה"ב בתקופת הקשר הזה", נאמר בגיליון האישום. רוב הנאשמים הם צפון קוריאנים, ויש גם כמה סינים.

ג'וש סטנטון, אנליסט שעזר בניסוח חוקי העיצומים החדשים שעליהם מסתמכים התובעים האמריקאים, אמר שהמקרה הזה מהווה מכה משמעותית בכוח לצפון קוריאה. "ההשלכה תלויה בשאלה אם הם יסגירו נאשמים לארה"ב, ומעל הכול, כמה כסף נתפס", הוא הסביר.

אותם סוכנים צפון קוריאנים, שרובם עבדו בנציגויות דיפלומטיות של מדינתם, יתקשו כעת להמשיך בפעילותם במדינות השונות שיש להן הסכמי הסגרה על ארה"ב, לפי אנליסטים.

כתב האישום חושף גם את המרכזיות של בנקים סינים בפעילות הכספית של צפון קוריאה. הרשויות בארה"ב בירכו באופן פומבי את הצעדים שבייג'ינג נקטה כדי לעצור את פעילות צפון קוריאה בשטחה, אך כמה פקידים אמריקאים בהווה ובעבר אומרים שוושינגטון צריכה להיות אגרסיבית יותר מול מוסדות סינים כדי לחסום את מאמציה של פיונגיאנג.

כמה בנקים סינים גדולים צוינו במקרים אחרים כערוצים של עסקאות צפון קוריאניות לא חוקיות, מה שחשף אותם בפוטנציה לקנסות כבדים אמריקאיים ואפילו לסנקציות שמונעות מהם דולרים שחיוניים לפעילותם.

בגיליון האישום מציינות הרשויות בארה"ב שהן תפסו 63 מיליון דולר שמקורם צפון קוריאני בארה"ב בין אוקטובר 2015 וינואר 2020.

לתובעים יש את היכולת לתפוס כספים שמוחזקים בחשבונות קורספודנציה אמריקאיים, ולכפות על בנקים בינלאומיים לבדוק אם יש להם סכומים מקבילים בחשבונות שלהם מחוץ לארה"ב, אך צעד כזה מחייב אישור של שר החוץ האמריקאי. משרד החוץ הפנה את השאלות בנושא זה למשרד המשפטים.

עוד כתבות

מפגינים נגד אלימות משטרתית. הרפובליקאים הצעירים קרובים יותר בדעותיהם לבני דורם הדמוקרטים / צילום: John Minchillo, Associated Press

הגיע הזמן להכיר את ארה"ב של העשור הבא

עולם מופלא נפרס בפני ילידי הדור שלאחר מלחמת העולם השנייה, ולעומתם בני דור ה-Y בגרו לשוק שבו משרות מעמד הביניים הצטמצמו • המבוגרים צברו נכסים, ובמקביל קוצצו מסים ומימון התקציב התחלף ממסים לחוב • המילניאלס הם אלה שיצטרכו לשלם את החובות

הסלעים המסתוריים של העיר הנבטית שבטה / צילום: יותם יעקבסון

הריחוק החברתי כבר בפנים: טיול לילי באזור פתחת ניצנה

אחת האטרקציות של הקיץ היא טיולי לילה וערב במדבר, בשעות בהן כבר לא כל-כך חם. זה יפה במיוחד בליל ירח מלא, כמו זה שזורח השבוע, שיספק אור גדול ובהיר לטיול רומנטי או משפחתי

משתתפות בטיסת "הכאילו" בטיוואן / צילום: Chiang Ying-ying, AP

לא יכולים לצאת לנופש בגלל הקורונה? תנסו חופשה בכאילו

מגפת הקורונה שינתה את העולם התעופה והתיירות וגדעה את תוכניות הנופש של רבים מאיתנו ● אז מה עושים כשאי אפשר לטוס לשום מקום? מדמיינים ● בטייוואן ארגנו טיסה שלא טסה לשום מקום ובתל אביב תוכלו למצוא תערוכה שתמלא את החסר עם זיכרונות

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

שופטים בניגוד עניינים: לא באמת המערב הפרוע

שאלת הפיקוח על הרשות השופטת חזרה השבוע למרכז הבמה ● התמונה שמציירים חברי כנסת מהימין, ולפיה שופטים פטורים מראש מקיום עיקרון ניגוד העניינים, ואין מי שיקרא אותם לסדר אם חרגו ממנו, חוטאת לעובדות ● "המשרוקית של גלובס"

מושבים ריקים במשרד הבונדסליגה בגרמניה / צילום: Michael Dalder, רויטרס

זו ההזדמנות לתת את הבמה לספורטאים הצעירים

בענפי הספורט המובילים צופים הפסדים כבדים כתוצאה מהיעדרות הקהל מהמגרשים ● אפשרות אחת עבורם היא להמשיך לדרוש פיצוי מהאוצר ולאיים בהשבתה ● אבל האופציה העדיפה היא לקצץ בהוצאות ולתת לצעירים לתפוס את מקומם של הכוכבים הזרים

הפגנה ליד הפסל של מרטין לות'ר קינג ביום ציון שחרור העבדות / צילום: Jacquelyn Martin, Associated Press

למה המצב מדאיג ומתי המחאה תגיע לכאן: שלוש דעות על המהומות בארה"ב

מותו של ג'ורג' פלויד הצית גל מחאות רחב ברחבי ארה"ב והדיון הציבורי בסוגיה עדיין מתנהל ● האם הגזענות מתדלקת את ההפגנות ברחוב, מתי המחאה תגיע אלינו ולמה המצב בארה"ב מדאיג ● פרויקט מיוחד

בניין קשת / צילום: תמר מצפי, גלובס

בעקבות הצניחה בהכנסות, קשת נערכת לצמצום של 15% בהוצאות

"נתוני מאי יוני מחייבים אותנו להסתכל נכוחה ובפיקחון על המצב", אומר ל"גלובס" בכיר בערוץ ● בנוסף, בוחנת החברה הקפאת הפקות חדשות המתוכננות ל-2021 ● בחברות המדיה טוענים: "הטלוויזיה היא הנפגעת הפחות משמעותית בענף"

אלון מאסק מנכ"ל טסלה / צילום: רויטרס

אינטל מאבדת את הבכורה והשפים שעושים הסבה מקצועית: השבוע בהייטק

למה טסלה, אנבידיה ולמונייד מסמלות על בועה בתעשיית ההייטק ● מה הבעיה בבוטקאמפס, ומה אפל חשפה על הפרקטיקות הפסולות של לינקדאין ● מה קרה השבוע בהייטק

הכוח הגדול של העסקים הקטנים / איור: חן ליבמן

דווקא בעת משבר: הכוח הגדול של העסקים הקטנים

חדשנות, יצירתיות ותעוזה יכולות לסייע לעסקים קטנים לצלוח את משבר הקורונה ואפילו לצאת ממנו מחוזקים ● כך תעשו את זה נכון

מלון ליר סנס. "יצרנו חבילות חדשות לכלות וחתנים"  / צילום: סימפלקס 360

"יולי היה יכול להיות פיצוץ, אבל המצב קטטוני": המלונות בפרברים מחפשים מודל עסקי חדש

מצליינים לסדנאות רוחניות, מאנשי הייטק לזוגות מתחתנים: המלונות שנפתחו במקומות שמחוץ לאתרי התיירות המרכזיים היו מלכתחילה צריכים להתאמץ יותר, ובעקבות הקורונה הם צריכים למצוא אפיקים חדשים לגמרי

לפעמים אילוץ דווקא נחוץ / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מחקר אחד בשבוע: לפעמים אילוץ דווקא נחוץ

אריק, מנהל ייצור במפעל מכשור רפואי, חושש שעבודת הצוות נפגעת בגלל העבודה מרחוק ● אבל הוא טועה: מחקרים מראים שאילוצים הם דווקא טריגר ליצירתיות

בנימין נתניהו / צילום: Matt Rourke, Associated Press

אנחנו במשבר הכלכלי החמור בתולדות ישראל (אבל יש גם חדשות טובות)

ההיסטוריה מראה כי לאורך השנים התמודדה הממשלה עם משברים גדולים שלוו באבטלה גבוהה, מיתון ואינפלציה תלת-ספרתית • האירוע הנוכחי הוא כנראה הגדול ביותר שידעה ישראל, אבל היא נכנסת אליו עם חוסן כלכלי שלא היה לה בעבר • "גלובס" חוזר למשברים הגדולים ולתוכניות החילוץ המוצלחות

מחזור בקבוקים / צילום: איל יצהר

לא הסכימו לקבל מכם בקבוקים למיחזור ב-am:pm? זו הפרה של החוק

בשלטים שניתלו ברחבי הרשת בת"א נכתב כי"על פי הנחיית משרד הבריאות החל מיום 6 ביולי ועד להודעה חדשה, חל איסור על קבלת אריזות בקבוקים למיחזור" ● אלא שמשרד הבריאות כלל לא היה מודע לאותה "הנחיה", וגילה על כך רק בעקבות פניית "גלובס"

צוללת של טיסנקרופ בעיר הנמל הגרמנית קיל / צילום: רויטרס

ממשלת גרמניה אישרה מסירת צוללת רביעית מתקדמת למצרים

מדובר בחלק מעסקה שכבר נחתמה בעבר, אך כעת אושרה מסירת הצוללת, למרות מעורבותה לכאורה של קהיר במלחמה בתימן בין המורדים במימון איראן לבין כוחות בתמיכת סעודיה ומצרים

קוטג' במבשרת ציון / צילום: יח"צ

עסקת השבוע: הנחה של 400 אלף שקל על כניסה מיידית במבשרת ציון

המשא ומתן על הנכס התחיל במחיר מבוקש של 4.7 מיליון שקל והסתיים ב-4.3 מיליון שקל ● "תוך 10 ימים המשפחה הרוכשת כבר נכנסה לבית"

הנשיא טראמפ עומד ברקע פסלי ראשי הנשיאים של ארה"ב, של הר ראשמור המפורסם / צילום: Alex Brandon, Associated Press

דונלד טראמפ נגד "האספסוף הזועם"

לנוכח סקרים מזעזעים, נשיא ארה"ב מגייס את קודמיו המתים למסע הבחירות שלו ● הוא מבטיח להציל אותם מידי "השמאל הפשיסטי" הזומם למחוק את ההיסטוריה ● האם זה יעזור לו? ספק

איור: מורן ברק

דיור מוגן מדי? אפס ביקורים, אפס יציאות, אפס קורונה

"חודשיים לא יצאנו מהדירה, היינו אסירים בכלוב של זהב" ● עד לפני המגפה היו רשתות הדיור המוגן היוקרתי בוננזה נדל"נית ● כעת, אחרי העוצר, הפטרנליזם והבדידות, מניותיהן בצניחה ובני הגיל השלישי כבר לא בטוחים שזה הפתרון עבורם ● רשתות הדיור המוגן: "לדיירים אצלנו היה הרבה יותר קל מאשר לחבריהם בבית"

פרופ' מארק בליית / צילום: (c) Courtesy of Open Society Foundation

הוא חזה את עליית טראמפ ואת הברקזיט. הוא חושב שהקפיטליזם מת והוא בעיקר יודע למה כולם כל כך כועסים

איך ההסבר על ‘ביל גייטס שנכנס לבר' קשור לקורונה ולג'ורג' פלויד? פרופ' בליית משוכנע שהוא יודע מה השתבש בשיטה ואיך אפשר לתקן אותה ● בראיון פוקח עיניים ל־G הוא מתריע: הכעס בעולם יגיע לנקודת רתיחה - אלא אם כן מנהיגים יגלו סוף־סוף קצת אומץ פוליטי ● האזינו

צוותים רפואיים בווהאן. רק ל־14% מהסינים יש מספיק חסכונות להתמודד עם מקרה חירום רפואי  / צילום: Ng Han Guan, Associated Press

בלי פרמיה חודשית: בסין מצאו חלופה אטרקטיבית לביטוח הרפואי

תוכניות עזרה הדדית של ענקיות כמו חברת המסחר המקוון עליבאבא ויצרנית הסמארטפונים שיאומי גייסו כבר 150 מיליון משתמשים בסין ● הרציונל: במקום תשלומים קבועים לקרן, החברים מכסים ישירות את ההוצאות הרפואיות של עמיתים שחלו במחלות קשות, כולל קורונה

מנהטן / צילום: שאטרסטוק

הקורונה מרוקנת את מנהטן, ושכר הדירה ברובע הניו יורקי נופל

שוק השכירות במנהטן מתחיל להראות סימני מצוקה על רקע עזיבה רחבה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בניו יורק ● שיעור הדירות הריקות ברובע בחודש יוני זינק לשיא של כל הזמנים ● שכר הדירה החציוני צנח ב-6.6% ל-3,242 דולר, הירידה הראשונה במחירי השכירות בשנה וחצי האחרונות