גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סין לכדה 4.2 מיליארד דולר במטבעות קריפטו במאבק נגד הונאת פלוס-טוקן

לפי פסק דין של בית משפט סיני שנחשף השבוע, פלטפורמת מסחר הקריפטו המזויפת פיתתה יותר מ-2.6 מיליון משקיעים ● פלוס-טוקן גנבה מהם את מטבעות הקריפטו שהפקידו בידיה, בשווי שנאמד כיום ביותר מ-11 מיליארד דולר

גניבת מטבעות דיגיטליים / איור: שאטרסטוק
גניבת מטבעות דיגיטליים / איור: שאטרסטוק

מטבעות קריפטו בשווי כולל של יותר מ-4.2 מיליארד דולר נתפסו על ידי המשטרה בסין במהלך מבצע האכיפה הרחב נגד PlusToken - מיזם שנחשב לאחת מהונאות הפונזי הגדולות בתולדות סין. היקפו של מבצע האכיפה נגד פלוס-טוקן נחשף לראשונה ביום חמישי האחרון, עם פרסומו של גזר דין שהתקבל בבית משפט בסין ב-19 בנובמבר ודווח ביום שישי באתר האמריקאי "The Block".

על פי בית המשפט, מטבעות הקריפטו שנלכדו על ידי הרשויות מידי שבעה מהאנשים שהורשעו במעורבות בהונאת פלוס-טוקן, כללו בסך הכל 194,775 ביטקוין (BTC), כ-833 אלף מטבעות את'ריום (ETH), כ-1.4 מיליון לייטקוין (LTC), כ-27.6 מיליון מטבעות EOS, כ-74 אלף מטבעות Dash, כ-487 מיליון מטבעות ריפל (XRP), כ-6 מיליארד מטבעות Doge, כ-79 אלף מטבעות ביטקוין קאש (BCH) וכ-214 אלף מטבעות תת'ר (USDT).

ומה תעשה סין עם ההון שלכדה במטבעות קריפטו? על פי פסק הדין, "המטבעות הדיגיטליים שנתפסו יועבדו על פי החוקים, והתמורה והרווחים יופקדו לאוצר הלאומי". עם זאת, בית המשפט לא פירט כיצד "יעובד" הון עצום כזה במטבעות קריפטו.

ביטקוין, המטבע הגדול בשווי בשוק הקריפטו, נסחר כיום במחיר ממוצע של כ-17 אלף דולר אחרי ירידה של כ-7% בשבוע האחרון, על פי נתוני אתר "CoinMarketCap". השוק מסכם שבוע מסעיר למדי, לאחר שביום רביעי הגיע מחיר הביטקוין עד לרמה של כ-19,350 דולר - מרחק נגיעה משיא של כל הזמנים שלו. למחרת, ביום חמישי, נחתך מחיר הביטקוין בכ-3,000 דולר. ועדיין, במחירו הנוכחי גבוה הביטקוין בכ-123% משהיה בתחילת השנה.

15 איש הורשעו עד כה בפרשה

על פי בית המשפט הסיני, שהכרעתו בתיק זה התקבלה ב-22 בספטמבר, מיזם ההונאה פלוס-טוקן השיק במאי 2018 קמפיין פרסום לפלטפורמה למסחר ארביטראז' במטבעות קריפטו, שבפועל כלל לא הייתה קיימת. פלוס-טוקן הבטיח כי מי שישקיע בפלטפורמה שלו יזכה בתשואות יומיות אטרקטיביות, אבל כתנאי הצטרפות להשקעה דרש להפקיד אצלו תחילה מטבעות קריפטו בשווי של 500 דולר לפחות.

בסך הכל, לדברי בית המשפט, מאפריל 2018 ועד ליוני 2019 הצליחה הפלטפורמה המזויפת של פלוס-טוקן לפתות יותר מ-2.6 מיליון משקיעים - ובפועל, גנבה מהם את מטבעות הקריפטו שהפקידו בידיה, בשווי של מיליארדי דולרים. לאורך התקופה הזאת שאבה התרמית הזאת מידי המשקיעים יותר מ-314 אלף ביטקוין (BTC), יותר מ-117 אלף מטבעות ביטקוין קאש (BCH), יותר מ-96 אלף מטבעות Dash, כ-11 מיליארד מטבעות Doge, כ-1.8 מיליון מטבעות לייטקוין (LTC), כ-9 מיליון מטבעות את'ריום (ETH), כ-51 מיליון מטבעות EOS ו-928 מיליון מטבעות ריפל (XRP).

על פי פסק הדין, בחישוב על פי המחירים הנמוכים ביותר של כל מטבעות הקריפטו באותה תקופה, שוויים הכולל של מטבעות הקריפטו שנגנבו על ידי פלוס-טוקן הסתכם ב-14.8 מיליארד יואן לפחות - כלומר, לפחות 2.2 מיליארד דולר. במחיריהם הנוכחיים של מטבעות הקריפטו האלה, הם שווים יותר מ-11 מיליארד דולר.

בסך הכל הורשעו עד כה בסין 15 איש בקשר עם הונאת פלוס-טוקן - ועל אלה נגזרו עונשי מאסר של בין שנתיים ל-11 שנים, עם קנסות בסכומים שנעים בין 100 אלף דולר למיליון דולר. מעבר למטבעות הקריפטו שנתפסו על ידי הרשויות בסין מהמעורבים בהונאת פלוס-טוקן, ציין בית המשפט כי אחד המורשעים בפרשה הצליח להלבין מטבעות קריפטו בשווי של 22 מיליון דולר, שאותם המיר ליואן סיני. המשטרה הסינית הצליחה לאתר נכסים בשווי 19 מיליון דולר שנרכשו באמצעות ההון המולבן על ידי כמה מהמורשעים בפרשה ובני משפחותיהם.

עוד כתבות

חמל של מערך הסייבר / צילום: מערך הסייבר

מערך הסייבר מסכם את 2020: תעשיית הסייבר המקומית גייסה 2.9 מיליארד דולר

מנתונים שאסף המערך עולה כי סך הגיוסים של התעשייה המקומית זינק ב-70% לעומת השנה שעברה ● היקף היצוא של מערכות סייבר עמד על כ-6.85 מיליארד דולר

ג'ו ביידן, הנשיא הנכנס / צילום: Associated Press, Matt Slocum

החגיגה בוול סטריט נמשכת עם השבעת ביידן: המדדים קפצו לשיא כל הזמנים

המדדים עלו לשיא על רקע עונת הדוחות והשבעת הנשיא הנכנס ג'ו ביידן ● הביטקוין מאבד גובה בצל דבריה של שרת האוצר האמריקאית הנכנסת ג'נט ילן ● מורגן סטנלי עקף את התחזיות לרבעון הרביעי ● נטפליקס טסה לאחר הדוחות הטובים שפרסמה אמש לאחר הנעילה ● החוזה על הזהב לפברואר עלה ב-1.4% ל-1,866.5 דולר

החשב הכללי יהלי רוטנברג / צילום: דוברות משרד האוצר

אפקט הקורונה: יחס החוב של ישראל זינק ב-2020 מ-60% ל-73%

לפי אומדן ראשוני שפרסם החשכ"ל, העלייה ביחס החוב לתוצר נמוכה מהצפוי ● בשל ההתמודדות עם משבר הקורונה, ב-2020 חל גידול של כ-78.8 מיליארד שקל בהוצאות הממשלה בהשוואה לשנת 2019, לצד קיטון של כ-29.4 מיליארד שקל בסך הכנסות הממשלה

איציק אברכהן ואורי לוין / צילום: סיון פרג'

שופרסל ודיסקונט רוצות להפוך את פייבוקס למעצמת שירותים פיננסיים

אפליקציית התשלומים פייבוקס תהפוך לחברה עצמאית בבעלות בנק דיסקונט ושופרסל ● בשלב הראשון היא תשמש אמצעי תשלום, אולם ברשת הסופרמרקטים ובבנק מבהירים כי הכוונה לספק בעתיד מגוון שירותים פיננסיים ובנקאיים, ללקוחות כל הבנקים

טראמפ יוצא במסוק מהבית הלבן לכיוון ביתו בפלורידה / צילום: Associated Press, Alex Brandon

תקופת טראמפ מסתיימת בקול דממה דקה

במשך שבועות דובר שטראמפ ינסה לחטוף את הכותרות מג'ו ביידן ביום ההשבעה, אבל זה לא קרה והנשיא היוצא נראה עייף, אולי מדוכדך ● טראמפ אולי יורד לפלורידה, אבל הוא רחוק מאוד מלהיעלם

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הסוף לפרסום סמוי באינסטגרם? היועמ"ש תומך באישור תובענה ייצוגית על הפרת חוק הגנת הצרכן

היועמ"ש הודיע על התייצבותו להליך אישור תובענה ייצוגית נגד שורת חברות בגין פרסום סמוי באמצעות ידוענים ומשפיעי רשת באינסטגרם ● בתובענה נטען כי החברות שמשתמשות בידוענים באינסטגרם כדי לשווק את מרכולתן מפרות את חוק הגנת הצרכן בכך שאינן מציינות בפירוש כי מדובר בפרסומת מטעמן

לינוי בר גפן / צילום: יח"צ

ניצחון נגד טוויטר ואפל: התביעות נגדן ינוהלו בביהמ"ש הישראלי

טוויטר ואפל ביקשו לקיים את התביעות שהוגשו נגדן בחו"ל, אך ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע כי יש לדון בהן בישראל, מאחר שמירב הזיקות לתיק נמצאות כאן ● בתביעה שהגישה העיתונאית לינוי בר-גפן נגד טוויטר נקבע כי ניתן לתבוע את טוויטר על ציוץ מטריד מינית גם בהיעדר הוראה מתאימה בחוק הישראלי

ג'ו ביידן חותם על שורת צווים עם כניסתו לבית הלבן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

ביידן חתם על שורת צווים בנושא מסכות, צינור הנפט והסכם האקלים של פריז

נשיא ארה"ב הנכנס בילה את שעותיו הראשונות בתפקיד בנקיטת שורת פעולות הקשורות למגפת הקורונה, לאיכות סביבה ולהגירה

חיים מר/ צילום: תמר מצפי

בעל מניות אקטיביסטי קורא להדיח את דירקטוריון MTS

המשקיע דיוויד אליוט לזר דורש מדירקטוריון MTS לכנס אסיפת בעלי מניות לצורך הדחת הדירקטורים המכהנים חיים מר, יצחק און וסקוט בארל ● במקומם, לזר מבקש למנות את עצמו ואת יורם דרוקר ואורי בן-אור

שרון פרשקובסקי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי / צילום: גבע טלמור

פרשקובסקי רכשה מהאחים דוניץ קרקע באשדוד תמורת כ-240 מיליון שקל

מדובר ב-4 מגרשים בהיקף של 10 דונם ברובע המיוחד באשדוד ● הרובע המיוחד נמצא בכניסה הדרומית לעיר, מדרום לדרך מנחם בגין ורחוב אלטלנה וממערב לשדרות משה סנה ● מדובר בעסקה השלישית שחברת פרשקובסקי מדווחת עליה בשלושת החודשים האחרונים

משרדי גולדמן זאקס בניו יורק / צילום: Associated Press, Mark Lennihan

מניית גולדמן זאקס עשויה לספק חשיפה להתאוששות הכלכלה האמריקאית

פעילות בנק ההשקעות נהנית מהגאות בשוקי ההון הגלובליים ● למרות זאת, המניה ממשיכה להיסחר בדיסקאונט עמוק מול מכפיל מדד S&P 500 ואף מול סקטור הפיננסים עצמו

עופר ליאורה / צילום: ורדי כהנא

עופר השקעות העבירה לג'יי פי מורגן 1.9 מיליון מניות מליסרון

מדובר בכ-4% ממניות חברת הקניונים שבשליטת עופר השקעות אשר תשמשנה לצורך תיחום החשיפה בעסקה הפיננסית שלה עם ג'י.פי מורגן

מטוסי אייר אירופה / צילום: Reuters, Susana Vera

בדרך לעסקת ענק בתעופה העולמית: אייר אירופה תירכש ע"י קבוצת IAG ב-607 מיליון דולר

תג המחיר הנוכחי נמוך בחצי ממיליארד האירו עליהם הסכימו הצדדים טרם פרצה מגפת הקורונה● לפי ההסכם בין החברות, IAG תשלים את התשלום על העסקה בעוד שש שנים

קאמלה האריס באריזת שקי מזון עבור נזקקים, שלשום / צילום: Associated Press, Jacquelyn Martin

המשימה של סגנית הנשיא קמלה האריס: לאזן בין תפקידיה כיועצת לביידן להיותה שוברת השוויון בסנאט

סגנית הנשיא החדשה תבלה הרבה מהזמן שלה בסיוע להעביר את סדר העדיפויות של הנשיא בסנאט המחולק 50־50 ● היא תצטרך לעשות את זה מבלי לסתור את הבוס או להאפיל עליו

מיה יניב / צילום: יחסי ציבור ועד עובדים

ועד עובדי סלקום מתכוון למנוע את העברת המידע שמבקש משרד התקשורת

ועד העובדים הודיע שלא ישתף פעולה עם דרישת המשרד למידע פולשני על הלקוחות וקורא לכל הוועדים שלא לתת יד למהלך שמהווה פגיעה בפרטיות

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, chainarong06

האם באמת חלה עלייה של 40% במספר פושטי הרגל בשנת 2020?

אף אחד לא יכול להכחיש את המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עמה הקורונה, אך על בסיס נתוני שנת 2019 לא ניתן לשרטט את התמונה האמיתית של פושטי הרגל בישראל

הייקו מאס, שר החוץ של גרמניה / צילום: Reuters, Thomas Trutschel

אירופה מברכת את הנשיא ביידן; שר החוץ הגרמני: שמח שטראמפ עזב

"אחרי ארבע שנים ארוכות, לאירופה יש שוב חבר בבית הלבן", אמרה נשיאת הנציבות, בעוד מנהיגי מרחבי היבשת הביעו תקווה לשיקום היחסים הטרנס-אטלנטיים שעברו טלטלה ושפל בימי הנשיא טראמפ

השופט בדימוס אורי גורן / צילום: שלומי יוסף

הבורר אורי גורן לביהמ"ש: חומר הבוררות בסכסוך גרטנר-גרטלר נגרס

גורן ציין זאת על-מנת להבהיר כי אין בכוונתו להמשיך בניהול הליך הבוררות בין האחים גרטנר ודן גרטלר לאחר שהתפטר מהייצוג, זאת בעקבות הגילוי כי האחים גרטנר שכרו את החוקר הפרטי צביקה נווה מחברת CGI לאסוף מידע אודותיו

מתחסנים נגד קורונה באיטליה / צילום: Reuters, IPA/Sipa USA

איטליה מאיימת לתבוע את פייזר בעקבות הפחתת משלוחי חיסוני הקורונה

בתוך כך, חוקרים מפייזר-ביונטק עדכנו כי בדיקות מעבדה הוכיחו כי החיסון יעיל גם נגד המוטציה הבריטית

סניף של רשת עדיקה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

לא רק ארה"ב: עדיקה מרחיבה את הפעילות הבינלאומית לבריטניה

בחברה מעריכים כי בסוף הרבעון הרביעי של 2020 היקף פעילות עדיקה בחו"ל יהיה לראשונה קרוב להיקף המכירות של החברה בישראל ● בנוסף, עדיקה מעדכנת על הארכת הסכם השירותים לגולף להפעלת אתרי האונליין שלה עד לחודש ספטמבר