רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד שלושה בני משפחה מהצפון בחשד כי ניהלו צ'יינג' לא חוקי, הימורים והלבנת הון תוך שימוש בעסק לסלון כלות. במסגרת החיפוש בבית החשוד המרכזי ובעסקיו נתפסו נכסים וחשבונות בסך כ-16 מיליון שקל.
● מרחיבים מעט את הפעילות: כך פועלים השבוע בתי המשפט
● "לא איום קיומי": חצי מהטילים האיראניים כלל לא מגיעים לארץ
בחודשים האחרונים נוהלה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצח"מ משותף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה נגד חשוד בעל צ'יינג' (נותן שירות פיננסי). מדובר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות מס הכנסה וניהול צ'יינג' ללא רישיון, תוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי נעצרו החשוד המרכזי, ועוכבו שתי בנות משפחה.
במעצרים ובחיפושים שנערכו בביתו ובעסקיו של החשוד המרכזי, יחד עם שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה, נתפסו נכסים ורכב יוקרה, והוקפאו 6 חשבונות על סך כולל של כ-16 מיליון שקל.
על-פי החשד, החשוד ניהל צ'יינג' ללא רישיון, ניהל הימורים בביתו, ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות אשר בבעלות המשפחה.
החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית. החשוד המרכזי בפרשייה נעצר והובא לבית המשפט השלום בנצרת לדיון בהארכת מעצר, ומעצרו הוארך עד ל-22 במרץ.
ממשטרת ישראל ורשות המסים נמסר כי "להב 433 ורשות המסים ממשיכים לקטוע את נתיבי העברות הכספים השחורים של מלביני הון וארגוני פשיעה ויוסיפו במאבק העיקש להחזיר לקופת המדינה את הכספים שנגזלים ממנה, לטובת כלל הציבור".
*** חזקת החפות: הנאשמים הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.
