לטענת נתן מלמד, גם הוא - בדומה למשקיעים - נפל קורבן למעשה נוכלות ומרמה שביצע בעלי בית ההשקעות לשעבר, אילן מורגן - "האיש בעל ששת הפרצופים"
במסגרת הסכם טיעון הודה והורשע מורגן בעשרות עבירות מירמה, גניבה, הפרת אמונים, הרצת מניות והלבנת הון ■ השופט חאלד כבוב: "הנאשם תכנן את מעשיו בקפידה וידע שלקוחותיו לא ייראו את כספם בחזרה"
אילן מורגן הורשע בתרמית בניירות ערך, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים ■ גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר
עפ"י כתב האישום, אילן מורגן גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר
נאשם כי בשנים 2007-2009 גייס כספים מאנשים במגזר החרדי למטרת הלוואה, תוך שהוא מבטיח להם בכזב כי ישקיע עבורם את הכסף ללא סיכון, וזאת במטרה לגנוב את כספי הלווים
אילן מורגן חשוד בהונאת ענק במגזר החרדי, במסגרתה פעל בתרמית כלפי משקיעים מבלי שהיה לו רישיון לעסוק בניהול תיקים, ותוך יצירת מצגי-שווא כאילו ישיג עבורם תשואה פנטסטית של 36% בשנה
מדובר בחברת מורגן לומברד השקעות בינל' שבבעלות אילן מורגן, שנעצר לפני כחודשיים בחשד להונאה של עשרות לקוחות חרדים במאות אלפי שקלים במסגרת הפרשה הוגשה תביעה נגד מורגן בסך 2.5 מיליון שקל
טוענת כי גיא, כממונה על האכיפה לשעבר, לא יכולה במשך שנה לייצג אדם בפני כפופיה לשעבר הסוגייה התעוררה באחרונה כשגיא ביקשה לייצג את אילן מורגן, הנחשב ל"מאדוף" הישראלי והחשוד בעבירות ני"ע
החשוד, אילן מורגן, פעל עד לפני שנתיים תחת השם אילן מיקא ארבל - ואף הורשע בארה"ב תחת שמו הקודם בעבירות ני"ע וריצה עונש מאסר עפ"י החשד, מורגן שכנע את קורבנותיו כי מדובר בהשקעה נטולת סיכון, וכי בכל מקרה קיימים בטחונות להחזרת הכסף