זאת בעקבות דיון בוועדה לביקורת המדינה ומידע על "קשרים בעולם העברייני" ■ עמיאל, לשעבר ראש יחידת החקירות ברשות המסים: "נחקרתי 3 פעמים, והכול נגמר בחוסר אשמה"
קובי מימון רכש מראובן גבריאלי חברה המחזיקה במלון בגיאורגיה, אך לאחר החתימה גילה כי היא ריקה מתוכן, והפסיק לשלם ■ גבריאלי טוען כי העביר את הנכס בשלמותו ושוקל לתבוע
בנוסף נאשמים השלושה בהלבנת כספי ההימורים ואי-דיווח על ההכנסות לרשויות המס ■ מאיה גבריאלי: "האנשים שעסקו בזה חושבים שזה חוקי לגמרי, ומדינת ישראל חושבת אחרת - הדבר יתברר בביהמ"ש"
כן יוגשו כתבי אישום גם נגד מאיר אברג'יל, מי שלטענת המשטרה עומד יחד עם אחיו יצחק בראש ארגון פשע גדול בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד עוד לפחות 7 מעורבים בפרשה