עבירות מס

אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

ערכאת הערעור המחוזית הפחיתה 10 חודשים מעונשו של יעקב דיין, שהורשע בהעלמת הכנסות של 120 מיליון שקל, והוא ירצה 65 חודשי מאסר ■ למדריך גילוי מרצון

עופר ארד הורשע בביצוע עבירות מס בין השנים 2002-2009, בעת שסיפק שירותי הסעות, עסק כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים אחרים

אברהם עמר, המועסק כשכיר בבנק מזרחי-טפחות, חשוד כי השכיר דירות בבעלותו מבלי לדווח על הכנסותיו משכירות, אותן אמור היה לכלול בדוחות שהגיש למס הכנסה ■ שכר דירה - כל מה שצריך לדעת

החשוד הוא אמיר עבד אל רחים, תושב רמאללה, בעל מניות ודירקטור בחברות אמרא ייזום השקעות ו-ב.ב אגם ייזום

כתב אישום שהוגש הבוקר נגד איתי ניב ובן כהן משרטט שלב אחר שלב איך עובדת השיטה לכאורה, וכיצד פועלים נותני שירותי מטבע להעלמת הון מקופת המדינה

בסוף 2016 קבע בימ"ש השלום בת"א כי כתב האישום נגד בכר בטל בשל הגנה מן הצדק בגין אכיפה בררנית, ואולם ביהמ"ש המחוזי קיבל היום את ערעור המדינה על כך ■ לפיכך, בכר הורשע בעבירות מס ונידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 20 אלף שקל

העבירות המיוחסות לאריה דרעי הן מירמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות מס ■ שר הפנים: "מודה בשמי ובשם אשתי הצדקת לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה"

עמידרור הגיש בעבר תביעה לתשלום כספי פיצויים מעבודתו בחברת בקינגהם ■ כעת טוענים הנתבעים כי מהתיאור של עמידרור עולה כי הוא ביצע תרגילי מס לא לגיטימיים

יצחק סוויד, שהואשם בהעלמת הכנסות מחשבון בנק בשווייץ, טען כי אינו יודע אנגלית ■ ביהמ"ש לא קנה את הטענה והרשיע אותו בעבירות שיוחסו לו

הבעלים לשעבר של מסעדת "דיאנא" בנצרת, דוחול ספדי, נידון ל-5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 45 אלף שקל בגין עבירות של אי-הגשת דוחות למע"מ במועד

טל עופר ורו"ח אבישי ברדוגו נעצרו בחשד לאי-דיווח של החברה על הכנסות מריבית בגובה 44.6 מליון שקל בגין הלוואה שניתנה לחברה-בת בלגית ולא דווחה לרשויות המס בישראל ■ חקירת הפרשה הפכה אתמול לגלויה

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

לפי החשד, אריה שוסטר, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, ששימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית, משך עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו

אריאל יערי מואשם בעבירות שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, זיוף המשפיע על עסקאות ועבירות מס נוספות, התחזות לעורך דין, שיבוש הליכי משפט ועוד