כהן, הנשיא המושעה של בית המשפט המחוזי בנצרת, עומת ע"י החוקרים עם העדויות לפיהן הטריד מינית מספר נשים ■ נחקר גם בחשד לעבירות מס
לפי החשד, הרשת הבינ"ל פעלה להלבנת כספים שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות ■ 14 חשודים נעצרו בישראל, ועוד 7 חשודים עוכבו לחקירה ■ חקירה בינ"ל הובילה גם למעצר של חשודים בחו"ל, בהם 8 חשודים בבלגיה
יוסף שחם ונאוה אנוש הורשעו ברישומים כוזבים במסמכי תאגיד בסכום של מעל 100 מיליון שקל ועבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
ביהמ"ש העליון דחה ערעור של עבריין מס שנדון ל-10 שנות מאסר ■ "גונבי קופת הציבור באי-תשלום המס, גם אם מחופשים הם לאנשים נורמטיביים, משיפשטו את בגדיהם יתגלה גנב ככל גנב מן העולם התחתון וגרוע ממנו"
השופט יצחק כהן, אחד המועמדים לעליון, הודיע על החלטתו ללבני וגרוניס ■ לאחרונה הודיע היועמ"ש כי הוא בודק חשד לעבירות מין ועבירות מס מצד כהן ■ בימים האחרונים הגיע למשטרה מידע נוסף המחזק לכאורה את החשדות נגדו
החשד: עובדים ברכבת זייפו דוחות פיקוח על ניקיון קרונות לטובת חברת ניקיון - בתמורה לטובות הנאה ■ בנוסף, עלה חשד כי בעלי החברה הקבלנית ומנהלים בה יצרו מנגנון של הנפקת חשבוניות פיקטיביות עבור גופים להם סיפקו שירותים
היועץ המשפטי לממשלה יבדוק תלונה ישנה שהוגשה לפני יותר מ-20 שנה נגד השופט יצחק כהן, כיום נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת
ברק אברמוב נתבע להשיב כ-1.7 מיליון שקל לאבי מולגה, הטוען כי אברמוב הונה אותו וגזל ממנו את מניותיו ברשת YOGO ואת חלקו ברווחים ■ אברמוב בתגובה: "התביעה מופרכת. העובדה שענף היוגורט ירד לטמיון אינה תלויה בי"
זאת בגין עבירות מס ■ החשד: מאנה תיווך בעסקאות ב-2006-2007 שהניבו לו וליוסיפוף הכנסות של יותר מ-25 מ' ד' - ורשם אותן בחברה ההפסדית לנדקו כדי לקזז הפסדים ■ מאנה חשוד גם בדיווח כוזב על רווח של 3 מ' ש' ב-2007
זאת בגין עבירות מס בחברת ליאם הפקות ■ ישלם קנס של 75 אלף שקל, ואילו החברה תשלם קנס של 100 אלף שקל ■ על אמרגנו של גולן ועל מנהל הכספים שלו נגזרו 8 ו-9 חודשי מאסר ■ השופטת מתחה ביקורת על ההסדר המקל
עו"ד דרכסלר, לשעבר מנהל מינהל מקרקעי ישראל, מואשם בהשמטת הכנסות משתי עסקאות בהן היה מעורב ■ לצד כתב האישום הוגש לבית המשפט הסדר טיעון, לפיו דרכסלר יודה במיוחס לו וירצה עונש של 5 חודשי עבודות שירות
שני בעלי חברה העלימו יחד הכנסות בסך 6 מיליון שקל ■ האחד החזיר את המס אך לא נטל אחריות מלאה למעשיו ■ השני הודה במעשיו, אך בהיותו פושט-רגל לא החזיר את הכסף ■ ביהמ"ש גזר על שניהם עונש זהה - 18 חודשי מאסר
רשות המסים תרה אחר הנמלט ■ בביקורות אחרות נמצאו עשרות אלפי שקלים שהוסתרו ברכב פרטי, בעל מוסך שלא רשם שוברי אשראי בסך 141 אלף שקל ועוד
המלחמה בהון ובשחור: אזרחים רבים שבשנה החולפת חצו את גבולות המדינה בתדירות לא שגרתית, רכשו רכב בחצי מיליון שקל או אפילו שיפצו את ביתם - עלו על הכוונת של הרשות ונדרשו למלא שאלון על מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל
השופט חאלד כבוב בכנס לשכת עוה"ד: "עד היום המחוקק לא נתן דעתו לתופעה המצערת של קרנות זרות או חברות שרשומות במדינות אוף-שור שרוכשות חברות ישראליות - ואז עושות אקזיט ולא משלמות על כך שקל מס"
בתום חודשים של חקירה סמויה עצרה רשות המסים את בני המשפחה המפעילים את מועדון החשפנות "הבורסה" בחשד להעלמות מס, תשלום במזומן לעובדים ועוד
ארגוני פשיעהדיווח כוזבהלבנת הוןהעלמת מסחשבוניות פיקטיביותכסף שחורמאסר בפועלמרמהמס הכנסהרשות המסים