PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק
עו"ד איה לביא הגישה ערעור לעליון על 3 שנות המאסר שנגזרו עליה, לאחר שהודתה בגניבת 4.2 מיליון שקל מלקוחות • המרכז לנפגעי כתות: "על ביהמ"ש להתחשב בכך שלביא הושפעה במעשיה מחברות בכת" • עם זאת, סנגורה מבהיר: "לביא לא חברה בשום כת"
ביהמ"ש גזר שנתיים מאסר בפועל, קנס כספי ופיצויים בסך 235 אלף שקל על עורכת הדין גילה נפתלין, שהודתה והורשעה בזיוף צוואה במטרה לקבל באמצעותה את נכסי המנוחה, בהם שתי דירות, חשבונות בנק וני"ע בשווי מאות אלפי שקלים
יש סיבות רבות מדוע אנשים מרמים וגונבים. אבל המקרה של מנהלים בכירים ועשירים מוזר במיוחד
ביה"ד לעבודה בנצרת קבע כי יורם שטרית עשה שימוש שלא כדין בכספי חברת אטורה העוסקת בייצור בדים • בין ההוצאות: 50 אלף שקל עבור 1,400 בקבוקי יין, 600 אלף שקל עבור נסיעות פרטיות לחו"ל ו-64 אלף שקל עבור 103 עטי יוקרה
עו"ד מיכאל שר נשלח ל-7 שנות מאסר בגין גניבת כספי לקוחות, אך העליון החזיר את תיקו למחוזי, מאחר שהכרעת דינו ניתנה בלי שנשמעו סיכומיו • למה זה קרה? כי בדיוק אז שר "נעלם" ולא נמצא במשך חודשים • ההיעלמות השתלמה: הפרקליטות חתמה עמו כעת, באישור ביהמ"ש, על הסדר טיעון מקל
מארק קרפלס הצרפתי, שניהל את בורסת הביטקוין שהיתה הגדולה בעולם עד לפני כ-5 שנים, זוכה ביום שישי בבית המשפט בטוקיו מסעיפי האישום החמורים יותר נגדו, וכנראה לא ירצה עונש מאסר • Mt Gox קרסה בפברואר 2014, לאחר שאיבדה ללקוחותיה 850 אלף ביטקוין, שהיו שווים אז 470 מיליון דולר
עו"ד מיכאל שר הואשם במחוזי במעילה במיליונים בכספי לקוחותיו, אך בשלב סיכומי ההגנה במשפטו הוא לא הגיע לדיונים, ולא היה ניתן לאתרו • שר הורשע שלא בפניו ומרצה כיום 7 שנות מאסר • כעת, שנתיים לאחר תחילת מאסרו, קיבל העליון את ערעורו והחזיר את התיק למחוזי לשלב הסיכומים • השופטים החליטו כי למרות שהתנהגותו של שר גרמה למצב שנוצר, תתקבל בקשתו לבטל את פסק הדין המרשיע ולהציג את סיכומיו
מקסימוב מרצה עונש מאסר ממושך מאז שנת 2003 על מעורבותו בפרשת הבנק למסחר • ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של מקסימוב לשחרור מוקדם פעמיים, וערעור שהגיש על ההחלטה נדחה • אתמול נעתרה הוועדה לבקשתו של מקסימוב לקיים דיון חוזר בבקשת השחרור
בזמן שפתחה משרד מצליח והפכה לאורחת ומרואיינת מבוקשת בתוכניות טלוויזיה, הובילה יאח"ה חקירה סמויה שהפכה לכתב אישום נגד עו"ד גילה נפתלין • עכשיו הגיע זמן החילוטים על נכסיה - המסתמן כעוד פרק בתופעת "קדחת תפיסות הרכוש" של חשודים
עובדי הבנק הוציאו מחשבונה של ניצולת שואה 1.8 מיליון שקל, אך הבנק החזיר לחשבונה רק 900 אלף שקל בלבד
(עדכון) - המשטרה ביקשה להאריך ב-9 ימים נוספים את מעצרו של שלומי נוימן החשוד בהונאת משקיעים, אך ביהמ"ש החליט לשחררו למעצר-בית • נוימן טוען: איימו שיפגעו בבת שלי; נפלתי קורבן לעוקץ מצד יצחק שרם
התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות • עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים • רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"
היקף מעילות של 125 מיליון שקל שנרשם עשור האחרון נמוך ביחס להכנסות הבנקים, אולם בחברת אלקלעי מונרוב טוענים שהנתונים לא די שקופים ולא כוללים מקרי הונאה חיצוניים ומעילת קטנות
מקסימוב מרצה עונש מאסר ממושך מאז שנת 2003 על מעורבותו בפרשת הבנק למסחר • מדובר בערעור על החלטה שנייה של ועדת השחרורים לדחות בקשה של מקסימוב לשחרור מוקדם, והוא יוכל להגיש בקשה נוספת בעוד כחודש, חצי שנה מהחלטת הוועדה הקודמת
ביטפאנדר, שנסגרה ב-2013, והמייסד ג'ון מונטרול ניצבים בפני תביעה על מעילה בכספי משקיעים ומכירת ניירות ערך בניגוד לחוק
ועדת השחרורים דחתה לאחרונה את בקשת השחרור המוקדם של מקסימוב, המרצה מאסר ממושך מאז 2003 בגין מעילת הענק בבנק למסחר ■ לדברי באת-כוחו, הפרקליטות מתמקדת בקווי האישיות הבעייתיים שלו ולא בתהליך שעבר
בקשת מקסימוב, אחיה של אתי אלון שהורשע במעורבות במעילת הענק בבנק למסחר, לשחרור מוקדם נדחתה ■ מקסימוב הגיש בקשה לחנינה לנשיא המדינה
זאת בכפוף לשימוע ■ ל"גלובס" נודע כי תיק החקירה נגד אורן קובי הועבר באחרונה מהמשטרה לפרקליטות ■ להערכת גורם בתיק, נגד קובי צפוי כתב אישום חמור, וייתכן שגם נגד כמה מעובדי החברות וכן נגד גורמים נוספים שהיו מעורבים בעסקאות
זאת, לפי החשד, כדי לכסות חובות הימורים ■ סגן המנהל התוודה על ביצוע המעשה, ומשפחתו החזירה את הכסף שנגנב לבנק