ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"
המו"מ בין הדוגמנית, אמה והפרקליטות מצוי בשלבים מתקדמים • טיוטת ההסדר כוללת הסכמות לפיהן ציפי רפאלי תרצה כשנה וארבעה חודשי מאסר בפועל, ואילו על בר רפאלי יוטלו 9 חודשי עבודות שירות וקנס כבד
(עדכון) - המשטרה עצרה שישה חשודים בפרשה, שפעלו עפ"י החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחותיהם, שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים עבור ברכות ומרפא • בין היתר נתפסו עשרות קופסאות עם "תרופות פלא" שהתבררו ככדורי מנטוס
סדרת מבצעי מס הכנסה נערכו בשבועות האחרונים בת"א והסביבה • בין העסקים שנבדקו: משרדי רואי חשבון, בעלי מקצועות חופשיים, עמותות ומלכ"רים • באילו תירוצים יצירתיים נתקלו הפעם חוקרי רשות המסים?
האם ברשות המסים סימנו את הידוענים כדי ליצור הרתעה? כדי ליהנות מאור הזרקורים של התקשורת? ואולי חשודים מפורסמים דווקא נהנים בכלל מהקלות? עסקת הטיעון המתגבשת עם בר רפאלי מציפה מחדש את הדיון הסוער
ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה
ההסדר שנרקם בין רשויות המס למשפחת רפאלי על אישומי המס של בר מעורר ביקורת רבה • מבט מעמיק על העובדות דווקא מלמד כי ההסדר אינו משולל היגיון • הנה ארבע שאלות קשות שנוגעות לפרשה ולכתבי האישום נגד משפחת רפאלי
בין הפרקליטות לדוגמנית מתנהלים מגעים להסדר כולל, שיסגור את תיק המס האזרחי ואת תיק המס הפלילי • לפי ההצעה, ציפי רפאלי תיקח אחריות על העבירות שבר מואשמת בהן ותרצה מאסר של שנה וחצי עד שנתיים • בר, מצדה, לא תרצה מאסר כלל - בתמורה לוויתור על ערעור בתיק האזרחי
כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל
תומר רייכל, העוסק בתחום השיווק והפקת אירועים, חשוד כי קיבל בין השנים 2014-2015 סכומים בשווי של כ-2.5 מיליון שקל ממועדונים שונים עבור שירותיו בתור יחצ"ן לאירועים, ולא דווח עליהם לרשויות המס
המעצרים בוצעו לאחר ששמות החשודים נכללו ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה עפ"י הסכמים וחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס באירופה בהתאם לנוהל ה-CRS
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית
בעל מוסך בפ"ת, שנחשד בהעלמת הכנסות במיליונים, פרץ למשרדי רשות המסים ולקח את 22 ארגזי חומרי החקירה בעניינו • בית המשפט גזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 400 אלף שקל
יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום
מנהל רשות המסים, ערן יעקב, בפתיחת הכנס ה-50 של לשכת יועצי המס באילת: "בשבועות הקרובים צפויים מעצרים של ישראלים שלא דיווחו על כספם והכנסותיהם ברחבי העולם"
השלושה נעצרו במסגרת שתי חקירות שונות, לאחר ששמם נכלל ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה עפ"י חילופי מידע בין מדינות ורשויות מס באירופה • מדובר במעצרים הראשונים של ישראלים בעקבות תקנות ה-CRS
ל"גלובס" נודע כי הרקע לדחיית הבחירות בחודש הוא ניסיון שקודם אמש בישיבת הנשיאות, ובמסגרתו הייתה קריאה לקדם מינוי של ממלא מקום לנשיא - באופן שייתר את הבחירות שמתוכננות בקרוב ולקיים אותן במועד המקורי שלהן, בתחילת 2021
ביהמ"ש הטיל 5 שנות מאסר, קנס בסך 200 אלף שקל וחילוט בסך 1.2 מיליון שקל על רו"ח רני גלבוע, שהודה כי הגיש מאות בקשות להחזרי מס ללקוחותיו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, בהתבסס על אישורים מזויפים • השופט: "המניע למעשים היה בצע-כסף ורדיפת ממון מובהקים"
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"
כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן