גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עבירות מס

עוד כתבות

אילוסטרציה: Shutterstock

רשות המסים מגדירה מחדש: מי נחשב תושב ישראל לצורכי מס?

תזכיר חוק חדש מבקש לעגן את הקריטריונים שלפיהם ייקבע אם יחיד הוא תושב ישראל או תושב חוץ בעיקר בהתבסס על מספר ימי שהותו בישראל, ללא צורך בבחינת מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים

עיריית תל אביב. עזרה ובצרון פועלת כחברה ללא כוונת רווח / צילום: רפאל

כך פעלה שיטת השוחד שנחשפה בחברת עזרה ובצרון

המשטרה חשפה פרשה חמורה בתחום הבינוי הציבורי של ת"א • החשד: אלי גינזברג, מנכ"ל חברה־בת של עיריית ת"א, קידם אינטרס של קבלנים תמורת מיליונים, דרך חברות קש וחשבוניות פיקטיביות

רשות המסים / צילום: איל יצהר

רשות המסים נגד תופעת ה"דרייברים": פשטה על "תחנות מוניות" פיראטיות

מדובר במנגנון משומן הפועל במחשכים, ללא אישורים של משרד התחבורה וללא כל דיווח לרשויות המס • האפשרות הזמינה של מערך היסעים באמצעות רכבים פרטיים לאורך כל שעות היום וללא כל רגולציה יצרה תעשייה שלמה של כסף שחור המתגלגל מתחת לעין הרשויות

אילוסטרציה: Shutterstock

הודה בעבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים - וירצה 9 חודשי עבודות שירות בלבד

עופר בנבנישתי, חבר לשעבר בארגון פשע, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - ונדון ל-9 חודשי עבודות שירות בלבד ולקנס בסך 40 אלף שקל • הסיבה: השיהוי של המדינה בטיפול בתיק, אשר ראשיתו לפני כעשור

דאגלס אדלמן / עיבוד: מתוך כתב האישום האמריקאי

הוא זכה בחוזה של 7 מיליארד דולר עם צבא ארה"ב, והפך לאחד ממעלימי המס הגדולים לכאורה

הוא זכה בחוזה של 7 מיליארד דולר לאספקת דלק לצבא האמריקאי, ונהנה מבתים רחבי ידיים, מלונות יוקרה ועסקים עם אוליגרכים ואריסטוקרטים • אבל אורח חייו הנוצץ של דאגלס אדלמן הגיע לסיומו כשנעצר והואשם בהעלמת הכנסות של 350 מיליון דולר • המקרה שלו הוא נורת אזהרה לארה"ב

איי הבתולה / צילום: Shutterstock

מעל 10 מיליון שקל: שני אחים הורשעו בהעלמת מס

האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב הורשעו עפ"י הודאתם במסירת מידע כוזב לפקיד השומה במטרה להסתיר את הקשר של חברות באיי הבתולה ובאיי מאן שבבעלותם לישראל ולהתחמק מתשלום מס • עוד הודו האחים כי לא דיווחו על דיבידנדים שקיבלו מחברה זרה בגובה של כ-5.8 מיליון שקל כל אחד

הפסל של סלבדור דאלי שיובא על-ידי שחר שטרית / צילום: דוברות רשות המסים

יבואן טען ש"פסל השלום" של דאלי שווה רק 1,100 אירו. כמה הוא שווה באמת?

סוחר אמנות מת"א חשוד ביבוא יצירות אמנות יקרות תוך הצהרה על שווי נמוך כדי להתחמק מתשלום מס • במרכז החקירה - פסל מנורה של האמן הספרדי הנודע סלבדור דאלי וציור של הציירת הרוסית-צרפתייה אלכסנדרה אקסטר

העלמת מס | אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

סמנכ"ל הכספים של פלייטק לשעבר מואשם בהעלמת הכנסות של 4.3 מיליון שקל

רו"ח משה ברק, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת ההימורים האינטרנטית פלייטק, הסתיר מהמדינה הכנסות בסך כ-4.3 מיליון שקל - כך נטען בכתב אישום שהוגש לבית משפט השלום בת"א • עפ"י האישום, ברק הפקיד הכנסות בחשבונות בנק בסקוטלנד ובלוקסמבורג על-מנת להתחמק ממס

אילוסטרציה: Shutterstock

החוק שירחיב סמכויות של מדינות זרות לחלט רכוש של ישראלים

בוועדת החוקה מקדמים הרחק מתשומת-הלב הצעה שתרחיב את סמכותן של מדינות זרות להטיל צווי חילוט על רכוש בישראל • במוקד: נכסים שאינם בהכרח תוצר של עבירה, כשהמטרה היא ליישר קו עם המאבק הבינלאומי בפשיעה הכלכלית • לשכת עורכי הדין מזהירה מפני פגיעה בזכויות החשודים

צילום: Shutterstock, cliplab

חשד: ביצע עסקאות נדל"ן בעשרות מיליונים בזמן שהוכרז כפושט רגל

תושב ת"א חשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את בעלותו על הנכסים לאור היותו פושט רגל

חשבוניות פיקטיביות | אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארד שקל

רשות המסים חוקרת חשד לפיו חברת "הכי שיפוצים ופרויקטים בע"מ" קיזזה והפיצה בשנת 2024 חשבוניות מס בסכום כולל של כ-981 מיליון שקל, מבלי שביצעה את העסקאות

השלט של חברת מישורים / צילום: יחצ

המסר השיווקי על חזית הבניין שנפגע מטיל בבני ברק

המהלכים השיווקיים היצירתיים של חברת הנדל"ן מישורים ושל רשת am:pm • אירועים ומינויים

יהלומים / צילום: תמר מצפי

פרשת חברת היהלומים של לבייב: מנהל שהבריח בשווי עשרות מיליוני דולרים ירצה עבודות שירות

גיל בר אור, מנהל במפעל היהלומים של לב לבייב ברוסיה, נדון במסגרת הסדר טיעון מקל ל-9 חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 100 אלף שקל, לאחר שהורשע בהברחת יהלומים בעשרות מיליוני דולרים • פרשת "היהלום השחור" נחשפה לפני 7 שנים. התיק נגד לבייב בפרשה נסגר בשנת 2022

המאבק בתופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: בעלי חברות בנייה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים

בשבוע האחרון הובאו לחקירה ארבעה חשודים במסגרת ארבעה מקרים שונים של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים • בכל המקרים מדובר בבעלי חברות בענף הבנייה, שהגישו דיווחים למע"מ בהם נכללו חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן חשודות ככאלה שלא בוצעו לכאורה

העלמת מס | אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

שכיר המתחזה לחברה: רופא חשוד בהעלמת מיליוני שקלים באמצעות חברת ארנק

רשות המסים חשודת כי רופא ממרכז הארץ, המספק שירותים לקופת חולים, התחמק מתשלום מס בהיקף מיליוני שקלים, בסיוע רואה החשבון שלו, זאת בין היתר באמצעות פתיחת חברת ארנק, כ"שכיר המתחזה לחברה" • במהלך הביקורת עלה כי המס שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-4.5 מיליון שקל

שחקן הפוקר חשוד בהעלמת מס של כ-1.5 מיליון שקלים / צילום: Shutterstock

שחקן פוקר מקצועי חשוד בהעלמת מס מהכנסות ממשחקים בארה"ב, ברוסיה ובצ'כיה

רשות המסים חוקרת שחקן פוקר מקצועי בחשד לאי-דיווח על הכנסות של כ-1.5 מיליון שקל • שחקן הפוקר חשוד כי השתמש במטבעות קריפטוגרפיים ובחשבונות בחו"ל על-מנת להסתיר את הכנסותיו מהמשחקים • עורכי דינו: "הוא סמוך ובטוח כי לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

ענבל אור בבית המשפט, היום / צילום: ניצן שפיר

בית המשפט קבע: 7.5 שנות מאסר לענבל אור

יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס חמורות, במרמה ובעבירות על חוק הגנת הצרכן, נידונה גם לקנס בסך 350 אלף שקל • השופטת: "הנאשמת סירבה לייצוג משפטי, לא נטלה אחריות, פעלה לשבש את מהלך הדיונים ולא פעלה לתקן את הנזק שגרמה לקופה הציבורית" • אור הודיעה כי תערער וביקשה עיכוב ביצוע לעונש המאסר, אך בקשתה נדחתה

כפר קאסם / צילום: איל יצהר

אישום: עו"ד מכר נכס ב-5.4 מיליון שקל ודיווח לרשות המסים על 800 אלף

עו"ד עאדל בדיר ונביל טאהא מואשמים בהגשת הצהרה כוזבת לרשות המסים ובשימוש במרמה ותחבולה על-מנת להתחמק ממס • לפי כתב האישום, עורך הדין ערך הסכם מכר פיקטיבי, בו צוין כי הנכס נמכר לקונה ולשני בניו בתמורה ל-800 אלף שקל בלבד, והגיש הסכם זה בשם הרוכשים לרשות המסים, יחד עם בקשה לפטור ממס שבח

ענבל אור בבית המשפט, השבוע (ב') / צילום: ניצן שפיר

ענבל אור נעצרה עד תום ההליכים: "מעלה באמון שניתן בה"

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור הורשעה לאחרונה בעבירות מס ומרמה, והפרקליטות ביקשה להטיל עליה 11 שנות מאסר • היא נעצרה לפני כחודשיים לאחר שלא התייצבה מספר פעמים לדיון בעניינה • השופטת דנה אמיר: "יש עילת מעצר של חשש להימלטות מהליכי שפיטה שעוצמתה גבוהה; אור לא שועה להוראות בית המשפט וכופרת בסמכותו"

ענבל אור בבית המשפט, היום (ב') / צילום: ניצן שפיר

בתום דיון סוער, הפרקליטות חשפה: זה העונש המבוקש לענבל אור

הפרקליטות מבקשת להטיל על ענבל אור 11 שנות מאסר • יזמת הנדל"ן, שהורשעה בעבירות מס ומרמה, סירבה לייצוג ע"י עו"ד, ואז הודיעה כי לא ניתן לטעון לעניין העונש כיוון שהיא לא מוכנה, למרות שהדיון נדחה למעלה מחודש וחצי כדי לאפשר לה להתכונן • השופטת החליטה לקיים היום בכל זאת את דיון הטיעונים לעונש: "נגמרו המשחקים" • אור הוצאה מהאולם לבקשתה במהלך הדיון