רו"ח עופר אלקלעי, שחוקר אי-סדרים פיננסיים, נקרא לאחרונה לחשוף את המעילות בשתי חברות האשראי החוץ-בנקאי, יונט קרדיט וגיבוי: "מהניסיון שלי עולה כי בדרך-כלל העובד שמעל הוא האחרון שאתה מצפה שיעשה זאת, והוא משאיר את כולם המומים. קשה לנו כאנשים לקלוט שמישהו שעבדנו איתו המון שנים פתאום מעורב בדבר כזה"
דוח של הבודק החיצוני שמונה לחברת המימון החוץ-בנקאי גיבוי מגלה התנהלות חריגה שמעלה לכאורה חשדות כבדים בסניף הצפוני שלה בקיבוץ מזרע, אותו ניהל אייל רוזן: עסקאות בעלות מאפיינים חשודים ורמת סיכון חריגה, שימוש בלקוחות לצורך קבלת הלוואות אישיות ע"י בכירים, תשלומים בגין הוצאות פרטיות מכספי החברה תוך הסתרת התשלום באמצעות כרטיסי הלקוחות ועוד
דוח שהגישו נאמני הסדר החוב של אורתם סהר לבית המשפט כולל ממצאי חקירה לגבי נסיבות קריסתה ב–2016 • בין הממצאים: רשלנות של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה ועיוותים בדוחות הכספיים שרואי החשבון החיצוניים לא התריעו לגביהם • דלויט בתגובה: איננו מתייחסים בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותינו
בעקבות המיזוג תעסיק הפירמה הממוזגת מונרוב-אליאב 45 עובדים • המנכ"לים המשותפים של הפירמה, רוה"ח עופר אלקלעי וגיא מונרוב, סבורים כי בעקבות המיזוג הם יהפכו להיות משרד הבוטיק הגדול והמוביל בארץ בתחומי הבקרה, הייעוץ וניהול הסיכונים
התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות • עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים • רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"
סקר המעילות ל-2015-2016: זינוק בגניבות של עובדים זוטרים; "המועל הקלאסי": מנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס ■ האם הארגונים ממהרים לפנות למשטרה?
מביקורת שערכה פירמת רוה"ח אלקלעי-מונרוב עולים מקרים רבים של מחדלים, רשלנות ומירמה מצד עוה"ד, הגורמים לנזקים כלכליים ללקוחותיהם ■ בין השאר מדובר בגביית שכר-טרחה כפול, ניפוח הוצאות ואי-העברת כספים ללקוחות
דוחות כספיים "מבושלים" לכאורה, העברות יתר למועדונים בסכום של 38.5 מיליון שקל, גרעון שהולך ותופח, וטמינת ראש בחול של בעלי תפקידים בכירים ■ הפרטים המלאים מדוח חקירת ההתנהלות הכלכלית של ההתאחדות לכדורגל בשנים 2008-2014, תקופת כהונתו של אבי לוזון
דוח: אייל וליאת אנקורי גייסו סכומי-עתק מקשישים, הבטיחו להם תשואה גבוהה בסיכון נמוך - ושלשלו את הכספים לכיסם
ככל שהמאבק בהלבנת ההון (שהיקפה כ-50-20 מיליארד שקל בשנה), מחריף - כך משתכללות שיטות הכיבוס ■ הקמת תאגידים בינ"ל בעשרות תחומים, השקעות נדל"ן, רכישת יצירות אמנות ואפילו הקמת סטארט-אפים - ויש עוד
סקר בינלאומי ניתח 1,400 מקרי הונאה שנעשו ב-94 מדינות וחשף ממי צריך וכדאי להיזהר ■ את המקום הראשון והמפוקפק בטבלת המועלים קוטפים אנשי מחלקות הכספים והנהלת החשבונות ■ ואיזה ענף סופג את מרב העקיצות?
ממדגם של מאות תיקים בהם טיפל משרד אלקלעי-מנרוב עולה כי בשנתיים האחרונות חל זינוק דרמטי בהון שחור והלבנת הון בקרב עו"ד, רו"ח ורופאים