האלוף (במיל') יעקב עמידרור השקיע בקבוצת אלפא פלטינום של עמי סגל, וכשהקבוצה קרסה, איבד כמיליון שקל • הוא תבע את מנכ"ל מיטב דש גמל לשעבר, שם נוהל הכסף • לאחר 7 שנים התביעה נדחתה, והשופט מתח עליו ביקורת ופסק לו הוצאות של 90 אלף שקל
סגל, בעל השליטה של קבוצת אלפא פלטינום, הורשע כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים ליעדים שונים מאלו שהוצגו להם • כחלק מהסדר הטיעון, שאושר על ידי בית המשפט, סגל הודה באשמה
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בעל השליטה לשעבר בקבוצת החברות הבינלאומית פורום ובבית ההשקעות אלפא פלטינום בגין גניבה, תרמית בניירות ערך, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד • סגל חשוד כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים לקרנות שבשליטתו או כאלה שיש לו עניין אישי בהן
איש העסקים שמואל מנדזיצקי תבע 26 מיליון שקל משורת נתבעים שלטענתו אחראים לאובדן השקעותיו באמצעות עמי סגל, הבעלים של בית ההשקעות אלפא פלטינום לשעבר, אך בשל אשם תורם שייחס לו ביהמ"ש נפסק לזכותו פיצוי נמוך
עמידרור הגיש בעבר תביעה לתשלום כספי פיצויים מעבודתו בחברת בקינגהם ■ כעת טוענים הנתבעים כי מהתיאור של עמידרור עולה כי הוא ביצע תרגילי מס לא לגיטימיים
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בעניינו של סגל, החשוד בתרמית-ענק בבית ההשקעות שהיה בבעלותו ■ הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס"
פרופ' ירון זליכה העיד במסגרת תביעת הענק שהגיש שמואל מנדזיצקי נגד אלפא פלטינום, בנק הפועלים והבנק הבינלאומי ■ "אני לא מכיר מדינה מערבית נאורה שמכבדת את עצמה שתתיר למישהו למכור קרן נאמנות שאין בה נאמן"
רשות ני"ע החלה לחקור את התנהלות בית ההשקעות אלפא פלטינום לפני כשנתיים בעקבות תביעה שהגישו משקיעים שלא הצליחו למשוך את כספם ■ אחד המשקיעים טוען: התרמית הייתה בהיקף 300 מיליון דולר - "המספרים מטלטלים"
סגל שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים ■ הרשות: סגל השתמש בכספי משקיעים להחזר חובות ומתן הלוואות, "שיפץ" תשואות וביצע תעלולים פיננסיים
שמואל מנדזיצקי, מבעלי רשת מחסני חשמל לשעבר, שהיה בין המשקיעים באלפא פלטינום של עמי סגל שכספם נעלם, הגיש תביעה מחודשת נגד חברת ההשקעות ובכירים בה וכן נגד בנק הפועלים והבנק הבינלאומי
איש העסקים שחשף את פרשת הונאת המשקיעים לכאורה מתכוון להגיש תביעה חדשה וחריפה יותר נגד עמי סגל ■ מתבסס על דוח המתאר שיטת הזרמת הכספים לכאורה מקרנות אלפא פלטינום לכיסו של סגל - ללא שום ערבונות
בית ההשקעות אלפא פלטינום, שבראשו עמד סגל, חשוד כי מעל בכספי לקוחותיו ■ כעת מתברר שחברת הקרנות של אלפא שכנעה את הרשות כי תשלם לה עמלה באמצעות צ'קים במקום על ידי הוראת קבע כמקובל, ואלה מעולם לא נפדו
הנאמן, שמונה לנכסי עמי סגל עקב תביעה נגדו בטענה למעילה במיליונים, קובע: מ-2009 הושקעו 90% מכספי המשקיעים של סגל בקרנות בברמודה, שהעבירו את הכסף כהלוואות ללא מועד החזר וללא בטוחות לחברות שבבעלות סגל
סגל, בעלי בית ההשקעות אלפא פלטינום, התייצב היום בביהמ"ש והשיב לטענות נגדו ■ "חשבתי שאני יכול לספק נזילות למנדזיצקי ועשיתי כל מאמץ לקיים את זה"
זאת בעקבות התביעה נגד עמי סגל ■ בית ההשקעות איילון מעוניין לקדם את רכישת קרנות אלפא פלטינום, אולם העסקה חסומה על-ידי צו בית משפט
הסכמה בביהמ"ש לתפיסת נכסים של עמי סגל בשל חשד להונאה בבית ההשקעות אלפא פלטינום ■ בא-כוחו: "הדברים בבקשה שהגיש שמואל מנדזיצקי לא נכונים"
רשות ני"ע פתחה בחקירת ההונאה לכאורה באלפא פלטינום ■ בשיחה מוקלטת הודה בעלי החברה: "נוצר מצב שאי-אפשר לכבד את כל ההוראות למשיכת כספים"
שמואל מנדזיצקי, מבעלי מחסני חשמל בעבר, טוען כי 29 מיליון שקל שהשקיע דרך אלפא פלטינום שבבעלות עמי סגל, הועלמו מחשבונו והושקעו בקרנות זרות ספקולטיביות ■ רשות ני"ע תפסה מסמכי בנק ותמלילי שיחות שהקליט מנדזיצקי
בבית המשפט המחוזי בת"א נידונה תביעתו של לקוח נגד עמי סגל, בעלי קבוצת פורום ואלפא פלטינום, הטוען למעילה בכספו בסכום של כ-29 מיליון שקל ■ הלקוח ביקש להפוך את הכסף שבחשבונותיו לנזיל - ואז התברר כי הם ריקים