כך טען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן • לדבריה, 80% מההון שנתפס באופן זמני בתחילת הליך פלילי, מסתיים בחילוט סופי • מנגד טענה עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, כי הנתונים להם טוען פרידמן רחוקים מהמציאות • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
"בפער הזמן שבין תפיסת הרכוש הזמנית לחילוטו הסופי, נחרבים חיים" - כך מתארים סנגורים את ההשלכות הדרמטיות של "מגיפת התפיסות והחילוטים" • רק כ-14% מהרכוש שנתפס זמנית בראשית החקירה, מחולט באופן סופי בתום ההליך הפלילי - והסנגורים תוקפים בחריפות • כתבה שנייה בסדרה
בפאנל "חידושים בעולם המס", שהתקיים היום בכנס לשכת עורכי הדין באילת, התייחסו שורה של מומחי מס ומומחי איסור הלבנת הון לשינויים החקיקתיים והאחרים שנכנסו או ייכנסו לתוקף בהמשך השנה ובשנת 2019, ובעיקר תקפו אותם • עו"ד מאיר לינזן: "חוק מילצ'ן טוב ליהודים"
תגובות קשות במערכת המשפט לגילוי על ההתכתבות בין שופטת המעצרים בתיק 4000 לבין נציג רשות ני"ע: "ההודעות שעברו מערערות את אמון הציבור במערכת, והנזק הוא עצום ורב"
בתחילת החודש אישרה הכנסת חוק שנועד להסדיר את ענף הצ'יינג'ים ולהרחיק ממנו גורמים עברייניים ■ מומחים: "החוק עבר ללא דיון מספק - מדובר במחטף חמור שיפגע בחופש העיסוק"
בכירי הסנגורים בארץ תוקפים את הימשכות ההליכים בתיק בזק-זאבי-צ'רנוי על פני 11 שנה ■ ניקול ראידמן, בת זוגו של צ'רנוי: "אחרי 16 שנים של כאב ראש מיותר, סוף-סוף זה נגמר"
צו חדש שייכנס לתוקף בקרוב יחייב עו"ד ורו"ח לבחון אם יש סיכון להלבנת הון אצל לקוחותיהם ■ עו"ד יעל גרוסמן: "חוסר פרופורציה משווע בין הפגיעה ביחסים בין עוה"ד ללקוחותיהם לבין מקרים של כמה עורכי דין עבריינים"
עו"ד יעל גרוסמן: "תגובת הרגולטורים היא דוגמה קיצונית למסר הכפול שהמדינה משדרת" ■ מנגד, עו"ד תומר ברם קורא להרחיק לכת עוד יותר ולהקים ועדת חקירה שתבדוק את ההתנהלות בנושא בכל המערכת הבנקאית
לפי הצעת חוק חדשה, עו"ד ורו"ח יחויבו לזהות ולתשאל את לקוחותיהם בטופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם, לשמור את המסמכים ולהציגם בעת שעולה חשד להלבנת הון ■ עוה"ד: "פגיעה חמורה באמון בין לקוח לעורך דינו"
עו"ד יעל גרוסמן, שהביאה לזיכוי שמעון גלאון בתיק הולילנד: "דכנר טווה סביב הנאשמים רשת שנועדה להכשילם" ■ כמומחית להלבנת הון היא מזהירה: "עושים שימוש קיצוני בחילוט כספי חשודים לפני שהוכח משהו, דבר שיכול להרוס חיים"
ארה"ב וישראל יעבירו נתונים על חשבונות הבנק של תושביהן כדי להילחם בהעלמות מס ■ הערכות: ישראל עשויה לחתום על הסכמים דומים עם מדינות נוספות ■ עו"ד יעל גרוסמן: "קבורתה הסופית של הסודיות הבנקאית"
עונש מאסר על מידע פנים מתאים רק למקרים חמורים ומובהקים ביותר
ככל שהמאבק בהלבנת ההון (שהיקפה כ-50-20 מיליארד שקל בשנה), מחריף - כך משתכללות שיטות הכיבוס ■ הקמת תאגידים בינ"ל בעשרות תחומים, השקעות נדל"ן, רכישת יצירות אמנות ואפילו הקמת סטארט-אפים - ויש עוד
שכ"ט הנמוך מעורר תהיות באשר לטענת הפרקליטות כי וינרוט נתן שוחד לויטה, כשגבה ממנו 20 אלף שקל בלבד עבור ייצוגו בהיקף דומה
(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"
גם לאחר 25 שנה כפליליסטית, התחום הפלילי הוא עדיין הכי מרתק בעיני עו"ד יעל גרוסמן היא צופה עלייה בכתבי אישום בעקבות המשבר הכלכלי - ומבקרת את השימוש המוגזם בפטיש הפלילי