גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאתר הרגיל | פורטל פיננסי | | |

FATF

‏Financial Action Task Force‏

פורסם בתאריך: 26.08.2014, 12:00 מאת:

‏ארגון ה-‏FATF‏ הוא גוף בין-ממשלתי מוביל שהוקם ב-1989 על-ידי מדינות ה-‏G7‎‏. מדובר בכוח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית

עוד כתבות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: לשכת מבקר המדינה

מבקר המדינה: שירות התשלומים הממשלתי פרוץ להלבנות הון במיליארדי שקלים

"עלולה להיווצר פרצה שתאפשר לגורמים עברייניים להשתמש במנגנון התשלומים לגופים הממשלתיים כאמצעי להסתרת מקור הכספים ולהלבנתם", כתב מבקר המדינה מתניהו אנגלמן • המבקר הצביע גם על פרצה להלבנת הון במגזרים שונים כמו הגמ"חים, מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירות בתחום החברות והנאמנויות

בירת איחוד האמירויות, אבו דאבי / צילום: Shutterstock

איחוד האמירויות נכנסה לרשימת המעקב העולמית להלבנת הון ומימון טרור

מרכז העסקים הים תיכוני נכנס ל"רשימה האפורה" של ה-FATF לתחומי שיפוט הדורשים ניטור מוגבר

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר / צילום: ניב קנטור

סיכוני הלבנות ההון ב-2021: הונאות, חשבוניות פיקטיביות, סחר בסמים וארגוני פשיעה בחברה הערבית

מסמך הערכת הסיכונים הלאומית שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג נתונים מדאיגים: גידול בהלבנת הון של כספים שהושגו באמצעות הונאות, שימוש גובר בחשבוניות פיקטיביות ומעורבות הולכת ועולה של ארגוני פשע בחברה הערבית בביצוע הלבנת הון • ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על החשבוניות הפיקטיביות: "אם התופעה לא תטופל בחקיקה, לא יהיה ניתן להתמודד עמה כמו שצריך"

שריפות פיראטיות של פסולת במג'דל כרום / צילום: מועצה אזורית משגב

רווחי הפשיעה הסביבתית בעולם: בין 110-281 מיליארד דולר בשנה

ארגון ה-FATF פרסם מדריך בנושא הלבנת הון שמקורו בפשיעה סביבתית - כגון כריתת עצים בלתי חוקית, סחר בלתי חוקי בחיות בר, כרייה במכרים לא מדווחים והטמנת פסולת בלתי חוקית

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן־רטנר / צילום: איל יצהר

דוח ה-FATF: זה היקף הפעילות הבלתי חוקית בזירת הקריפטו

שנתיים לאחר שה-FATF חייב את מדינות העולם להחיל את כללי איסור הלבנת ההון ומימון הטרור על נכסים וירטואליים ונותני השירותים בהם, מפרסם הארגון סקירה בנושא • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "אנחנו בוחנים אפשרות שהרשות תפקח על שוק הקריפטו"

יאיר אבידן המפקח על הבנקים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

גידול בעסקאות: שיפור בהעברת הכספים מהאמירויות לישראל

הנחיות מיוחדות שניסחו בפיקוח על הבנקים אפשרו לצמצם את החשש הבינלאומי מהלבנת הון ומימון טרור ולהקל את העברות הכספים בין המדינות

ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מונתה ליו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של ה-FATF

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ה-FATF מסביר איך לרתום טכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך שמירת כללי איסור הלבנת הון

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

נשיא FATF: מטבעות דיגיטליים כמו ליברה "עלולים להוביל לסיכונים חדשים של הלבנת הון"

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שאליו הצטרפה השנה גם ישראל, מבקש להבטיח כי לסיכונים הנובעים ממטבעות דיגיטליים "יציבים" יינתן מענה הולם • מחיר הביטקוין צנח אתמול לשפל של חמישה חודשים במהלך השימוע בקונגרס למנכ"ל פייסבוק בנוגע לפרויקט ליברה

הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיחה עם סטלה קורין ליבר / צילום: תמר מצפי

שלומית ווגמן-רטנר על הצטרפות ישראל ל-FATF: "הכסף שלנו הופך לשווה יותר"

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"