בכיר ברשות המסים: "שמנו זרקור על פעילות ישראלים במזרח אירופה"

ולפעמים, החגיגה נגמרת? רשות המסים מתחילה לבדוק את פעילות אנשי העסקים הישראלים, המבצעים עסקאות נדל"ן במזרח אירופה. גורם בכיר ברשות אומר ל"גלובס", כי "מחלקת החקירות ברשות המסים שמה זרקור על פעילות הנדל"ן של אנשי עסקים ישראלים ברומניה, ובמזרח אירופה בכלל. לאור התרחבות פעילות הישראלים שם, הנושא מקבל עדיפות".

בשבוע האחרון עצרה הרשות ארבעה אנשי עסקים ישראלים, שעיסוקם העיקרי אינו בתחום הנדל"ן, שרכשו נכסים ברומניה והעלימו מס במיליוני אירו, תוך שהם "שוכחים" ליידע את הרשות על הכנסתם הצדדית.

הגורם הבכיר אומר, שההערכות ברשות הן שפרשת הנדל"ן ברומניה "היא קצה הקרחון של פעילות המיסוי הלא חוקית המתנהלת במזרח אירופה". כידוע, מאז 2003 שונתה שיטת המס בישראל כך שחבות המס של אזרח ישראלי הורחבה גם להכנסות שלו בחו"ל. לנוכח התרחבות הפעילות הכלכלית של ישראלים בחו"ל הוחלט ברשות המסים לשים קץ לחגיגה. זאת, אחרי שהסתבר לה שיש אנשי עסקים ישראלים הסבורים שאין לה יכולת לדעת על המתרחש רחוק מישראל.

כאמור, הפרשה הראשונה נחשפה ברומניה, עם מעצרו של אברהם כהן מיבנה, בעל מניות בחברת בן אברהם כהן, העוסקת בסיטונאות מזון. כהן חשוד בהעלמת מס של מאות אלפי דולרים בעסקאות נדל"ן ברומניה. כהן, כך מסתבר, ביצע באופן ישיר ובאמצעות חברה זרה עסקאות רכישה והשכרת נכסים, בלי לדווח על ההכנסות או להצהיר על החזקותיו בנכסים.

מעצרו בא הודות למידע מודיעיני שהתקבל ברשות. בחיפוש שנעשה במשרדו נמצאו מסמכים המפלילים אנשי עסקים אחרים. שלושה מהם נעצרו ושוחררו בערבות בבית המשפט בשבוע שעבר. השלושה הם האחים עובדיה ועזרא משעל מרמת-גן, בעלי מניות ומנהלים בחברת מרקו פולו ביגוד, ויצחק אכואן מחולון, בעל מניות ומנהל בחברת אייזיק דיזיין, שעיסוקם בייבוא וסחר מוצרי טקסטיל.

אתמול נעצר איש עסקים נוסף, יצחק לזר מקדימה שהשקיע מאות אלפי דולרים ברכישת נכסים אך כמו יתר החשודים לא דיווח על כך לפקיד השומה. באמצעות עו"ד שוש שחם הכחיש לזר את המיוחס לו. בהסכמת הצדדים, הוא שוחרר בערבות עצמית ובתנאים מגבילים.

קל להתרשם שכל החשודים אינם יזמי נדל"ן טהורים, אלא סוחרים או בעלי עסקים שביקשו להשקיע בנדל"ן כעיסוק צדדי, במה שהפך ל"טרנד" עבור ישראלים. ברשות המסים אומרים כי עד סוף השבוע צפויים מעצרים של אנשי עסקים נוספים בפרשה זו, וכי "בתקופה הקרובה ממש צפויות התפתחויות משמעותיות נוספות בנושא בכלל".