השופט מנחם קליין קבע כי עו"ד עזורה התרשל בכך שלא עיכב את הפעולות בתיק עם קבלת הפנייה הראשונה מהחייב ולא בירר את טענותיו; כן התברר כי המצאת האזהרה לחייב לא בוצעה לפי התקנות
יצחק מרציאנו, ששימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, הורשע באופן תקדימי במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי חוק איסור הלבנת הון נדון גם לשנת מאסר על-תנאי ו-10,000 שקל קנס
אבי לויבנק דיסקונטבנקים בישראלדוחות כספייםדיבידנדהראל ביטוחהשקעותכאלכרטיסי אשראימלכ"ר