בנק מרכנתיל דיסקונט

כתבות אחרונות

 

עו"ד מוני עזורה ומרכנתיל יפצו עו"ד שרכושו עוקל בשל טעות בתעודת זהות

השופט מנחם קליין קבע כי עו"ד עזורה התרשל בכך שלא עיכב את הפעולות בתיק עם קבלת הפנייה הראשונה מהחייב ולא בירר את טענותיו; כן התברר כי המצאת האזהרה לחייב לא בוצעה לפי התקנות

נועם שרביט 24.02.2009

7 חודשי מאסר בפועל לבכיר במרכנתיל שמנע דיווח על הלבנת הון

יצחק מרציאנו, ששימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, הורשע באופן תקדימי במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי חוק איסור הלבנת הון ; נדון גם לשנת מאסר על-תנאי ו-10,000 שקל קנס

נועם שרביט 29.10.2008

   1234567   

   נמצאו 98 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 7