אלן סטנפורד הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

110 שנות מאסר נגזרו על אלן סטנפורד על הונאת פונזי ענקית

התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה

קובי ישעיהו 14.06.2012

חוקרים: ייתכן שחברי קונגרס קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

העיתון "מיאמי הראלד": הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד במעשי מרמה, ואנשי צוותו, לחברי קונגרס במהלך עשר השנים האחרונות

שירות גלובס 28.12.2009

חשד: חברי קונגרס בארה"ב קיבלו טובות הנאה מאלן סטנפורד

הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות הזרמת מיליוני דולרים שתרמו הבנקאי אלן סטנפורד, החשוד בהונאת פונזי בהיקף של 7 מיליארד דולר, לחברי קונגרס במהלך 10 השנים האחרונות

שירות גלובס‏ 28.12.2009

מחפשים את אתי אלון הבאה: כיצד ניתן לזהות את המועלים הפוטנציאליים?

המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה

רון פז ואלה לוי-וינריב 27.10.2009

מיידופמאניה: בעקבות גל ההונאות הפיננסיות - האם תם עידן הברוקרים הפרטיים?

מי שחשב שתופעת מיידוף היא שיגעון חולף, גילה כי "המיידופיזם" חי, בועט ומתפשט למימדים מדאיגים ■ השבוע היה זה תורו של ניק לוין, ברוקר בריטי שרמנטי, להמם שורת בעלי כיסים תפוחים ובהם מוני פנאן

עמי ברנד, אלה לוי-וינריב ותמר קובלנץ 24.10.2009

התביעה בארה"ב: סטנפורד הונה גם את ממשלת לוב, שהפסידה בגללו 500 מיליון דולר

המסמכים שהוגשו לביהמ"ש מתבססים על עדות בת-זוגו של סטנפורד ■ פרקליטו: פוגעים בזכותו להגן על עצמו

פייננשל טיימס‏ 09.07.2009

ארה"ב: מנהל הכספים של אלן סטנפורד יודה באשמה

ג'יימס דייוויס, שהיה חברו לחדר של אלן סטנפורד במהלך לימודיהם בקולג', ושכיהן כמנהל הכספים הראשי בסטנפורד פייננשל, הסכים להודות ב-3 סעיפי אישום בהונאת הפונזי בהיקף 7 מיליארד דולר שניהל סטנפורד

שירות גלובס 02.07.2009

שופט פדרלי בארה"ב: אלן סטנפורד יישאר בכלא עד למשפטו

ביטל החלטה קודמת לשחרר בערבות את המיליארדר לשעבר מטקסס, והורה על המשך כליאתו עד למשפטו באשמת קשירת קשר לביצוע הונאות

שירות גלובס‏ 30.06.2009

אלן סטנפורד הסגיר את עצמו ל-FBI: מואשם בהונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר

כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל" ■ סטנפורד הכחיש לפני כחודשיים את החשדות שיוחסו לו, וטען כי החברות שבבעלותו נוהלו היטב עד שהממשל החרים אותן בפברואר

שירות גלובס 19.06.2009

אלן סטנפורד: "אם רשות ני"ע לא היתה מתערבת, כולם היו מקבלים את הכסף"

המיליארדר הטקסני, החשוד בהונאה בהיקף 8 מיליארד דולר, מכחיש שביצע הונאה כלשהי וטוען: "הקפאת הנכסים רוקנה את קרביו של עסק חי, נושם וחזק" ; "יש אנשים שאכפת להם ממני ודואגים לי. לא הצליחו לשבור אותי"

‎‎שירות גלובס 21.04.2009

החוצפה של סטנפורד: החשוד בהונאה של 8 מיליארד דולר מבקש לשחרר כספים למימון הגנתו המשפטית

איש הפיננסים הטקסני אלן סטנפורד, שנגדו הוגשה תביעה אזרחית בגין מעשה מירמה רחב-היקף, ביקש מביהמ"ש להפשיר נכסים בשווי של 10 מיליון דולר כדי שיוכל לשלם לסניגוריו

שירות גלובס 20.04.2009

אלן סטנפורד: "אם מה שעשיתי זו הונאת פונזי - שאמות ואלך לגיהינום"

בימ"ש בבריטניה הקפיא נכסים בשווי כ-100 מיליון דולר ששייכים לבנק סטנפורד אינטרנשיונל, בעוד רגולטורים בארה"ב מגבירים את מאמציהם לגלות כיצד זרמו כספים ברשת הסבוכה של החברות הבינל' בהן שלט סטנפורד

פייננשל טיימס 07.04.2009

ההונאה של סטנפורד: מנהל הכספים שומר על זכות השתיקה

ג'יימס דייביס, מנהל הכספים הראשי של סטנפורד פיינננשל גרופ, שמואשם יחד עם מייסד הבנק אלן סטנפורד בביצוע הונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר, מסרב לשתף פעולה עם החוקרים

שירות גלובס‏ 02.03.2009

   1   

   נמצאו 13 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988