סטנפורד פייננשל גרופ הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

110 שנות מאסר נגזרו על אלן סטנפורד על הונאת פונזי ענקית

התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה

קובי ישעיהו 14.06.2012

ארה"ב: מנהל הכספים של אלן סטנפורד יודה באשמה

ג'יימס דייוויס, שהיה חברו לחדר של אלן סטנפורד במהלך לימודיהם בקולג', ושכיהן כמנהל הכספים הראשי בסטנפורד פייננשל, הסכים להודות ב-3 סעיפי אישום בהונאת הפונזי בהיקף 7 מיליארד דולר שניהל סטנפורד

שירות גלובס 02.07.2009

אלן סטנפורד הסגיר את עצמו ל-FBI: מואשם בהונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר

כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל" ■ סטנפורד הכחיש לפני כחודשיים את החשדות שיוחסו לו, וטען כי החברות שבבעלותו נוהלו היטב עד שהממשל החרים אותן בפברואר

שירות גלובס 19.06.2009

ה-FBI עצר את סמנכ"לית ההשקעות של סטנפורד: מפריעה לחקירת ההונאה של ה-SEC

כזכור, רשות ניירות הערך האמריקנית חוקרת הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר של המיליארדר הטקסאני שהקבוצה הפיננסית נקראת על שמו

ארז וולברג 27.02.2009

הונאת סטנפורד: סוכני FBI איתרו את מנכ"ל הבנק בווירג'יניה, אך לא עצרו אותו

[למדור שוקי עולם] לפי מקורביו, אלן סטנפורד התכוון להסגיר את עצמו תנועתו של סטנפורד הוגבלה והוא לא יורשה להגיע לביתו שבאי אנטיגואה

פייננשל טיימס‏ 22.02.2009

נפסק המצוד אחרי סטנפורד: יזם פגישה עם סוכני FBI וקיבל את מסמכי הקובלנה נגדו

הרשויות: סטנפורד לא היה עבריין נמלט ; פרקליטו: "הוא מדוכא מאוד" ; אמש נודע כי אחד מהמוטבים של תרומות סטנפורד למחוקקים על גבעת הקפיטול היה סנטור ברק אובמה

רן דגוני, וושינגטון 20.02.2009

ההונאה יצרה פאניקה: לקוחות מבוהלים צרים על סניפי בנק סטנפורד לאחר שנחשפה ההונאה של המנכ"ל

הרשות הפדרלית לני"ע האשימה את סטנפורד בניהול הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר באמצעות מכירה של תעודות פיקדון מזויפות ; החוקרים טרם איתרו את האיש עצמו

פייננשל טיימס‏ 19.02.2009

גילוי חדש: ה-FBI חקר את סטנפורד בחשד להלבנת כספים לקרטל סמים אלים ממקסיקו

(עדכון) - ABC: חקירת ה-SEC נגד סטנפורד בחשד להונאה פיננסית סיבכה את חקירת ה-FBI נגדו; עקבותיו נעלמו ; CNBC: סטנפורד ניסה לחכור מטוס פרטי לאנטיגואה ; תביעה: לחקור את קשרי סטנפורד עם מחוקקים בקונגרס

רן דגוני, וושינגטון 19.02.2009

מיני מיידוף: ה-SEC מאשימה את סטנפורד פייננשל גרופ בהונאה בהיקף 8 מיליארד דולר

ההונאה קשורה למכירת תעודות פיקדון המוחזקות בבנק של הקבוצה באי אנטיגואה ; רשות ני"ע האמריקנית עשתה "מאמץ לבלום הונאה מסיבית מתמשכת" ; משקיעים מרחבי העולם החלו להגיע לאנטיגואה לפדות את התעודות

רן דגוני, וושינגטון 17.02.2009
צרו איתנו קשר *5988