לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו היום (א') כתב אישום נגד שרון בנבניסטי, בן 34, מתל-אביב ו-5 נאשמים נוספים, באחת מפרשיות הלבנות ההון הגדולות שנחשפו בישראל, בהיקף של לפחות 230 מיליון שקל.
לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד דדי כהן מהפרקליטות, בנבניסטי הקים במרכז הארץ עסק המספק שירותי מטבע, "ריינבואו אינווסטמנט", על-שם אמו, לבנה אסייג, לאחר שבשל נסיבות מיוחדות נמנעה ממנו האפשרות להשגת רישיון לעסק מסוג זה. לפי כתב האישום, בנבניסטי ואמו פעלו במרמה, כדי לקבל את רישיון העסק ממשרד האוצר.
על-פי כתב האישום, הנאשם ביצע במהלך התקופה שבין מאי 2003 למאי 2004 לפחות 1,971 שירותי ניכיון צ'קים כנגד תשלום במזומן ללקוחות בסכום של 50 אלף שקל ומעלה - סכום כולל של כ-229 מיליון שקל.
בנבניסטי מואשם שמסר מידע כוזב כדי לא לדווח לרשויות על סכומי הכסף, להם סיפק שירותי מטבע וכי העסק הלבין כספים השייכים, בין היתר, לארגוני פשע.
כמה מעובדיו מואשמים בעבירות של השמדת ראיות ומתן שירותי מטבע ללא רישום. אחד העובדים מואשם בשיבוש מהלכי משפט ובהכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו, לאחר שניסה להשמיד ראיות כשהגיעו השוטרים למקום. (ת.פ. 40336/07).
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
