ישראל הוכרה כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור

כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר

Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, מכיר בישראל כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור - כך עולה מהחלטת מליאת הארגון שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר, ובה אומץ דו"ח ההתקדמות של מדינת ישראל.

הדו"ח אומץ על אף הסתייגויותיהן של מספר מדינות, בעיקר בשל היעדר חקיקה המחילה את הוראות חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון.

בהתאם לכללי Moneyval, לאחר 12 חודשים מאימוץ הדו"ח הראשוני על-ידי המליאה, על כל מדינה לדווח ולהגיש דו"ח התקדמות הכולל את פירוט הפעולות שנעשו על-ידה מאז אימוץ הדו"ח וכן נתונים סטטיסטיים מעודכנים למועד הגשת דו"ח ההתקדמות.

מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד משה שילה, בירך על אימוץ הדו"ח: "אני רואה בכך חשיבות כפולה: הן במאבק בהלבנת הון ובפשיעה המאורגנת והן כאבן-דרך נוספת בהצטרפות ישראל כחברה ב-OECD".

צרו איתנו קשר *5988