חברות בענף העץ חשודות בעבירות מס במאות מיליוני שקלים

משרדי החקירות של רשות המסים בחיפה עצרו היום (ב') עשרות חשודים בתחום חברות המתמחות בענף העץ, בחשד לביצוע עבירות מס ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בסכום של מאות מיליוני שקלים.

החשודים נעצרו עם תום חקירה סמויה שהתנהלה ב-10 החודשים האחרונים, שלטענת הרשות נחשבת לאחת המורכבות שידעה חטיבת החקירות. החקירה התמקדה בקבוצת חברות העוסקות בתחום יבוא, יצוא, ייצור ושיווק מוצרי עץ הממוקמים בחיפה.

מהרשות נמסר כי מהחקירה עלו חשדות לעבירות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברת שייעודה הלבנת הון, הברחת רכוש, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה, עבירות מס בהיקפים עצומים על פקודת המכס ועל פקודת מס הכנסה.

העבירות כוללות, בין היתר, שימוש בחשבוניות פיקטיביות, תשלום משכורות שלא דווחו לרשות לסוכנים ועובדים והפקדת כספים לא חוקיים בצ'יינג'ים.

הבוקר, כאמור, עברה החקירה לשלב הגלוי, ובעקבותיו נערכו עשרות חיפושים בבתי המעורבים, במשרדי בתי עסק, כספות, מחסנים ו,צ'יינג'ים ונתפס חומר חשבונאי רב, מחשבים ומסמכים. בנוסף, חולט רכוש המעורבים בשווי של עשרות מיליוני שקלים שכולל רכבי יוקרה, כסף מזומן ושיקים.

בתום החיפושים, נלקחו חלק מהמעורבים לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים בחיפה, והם יובאו בצהריים להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה.

מהרשות נמסר כי צפויים מעצרים של מעורבים נוספים.

בחקירה לקחו חלק משרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ומשרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, בנוסף ליחידות נוספות של רשות המסים, ובסך-הכול לקחו חלק בחקירה כ-250 חוקרים.