פרשת הבנק למסחר: בני רביזדה הורשע בהלבנת הון ומירמה

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו

זוכרים את פרשת המעילה בבנק למסחר? בני רביזדה, שכונה "מלך השוק האפור", הורשע הבוקר (ד') בעבירות חמורות של הלבנת הון ומירמה בגין המעילה שביצעה פקידת הבנק, אתי אלון.

עם זאת, רביזדה ושותפו אהרון אוהב ציון זוכו מגניבת הכסף יחד עם אתי אלון. כן, זוכה רביזדה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו.

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר. בכתב האישום נגדו נטען כי רביזדה לחץ על עופר מקסימוב לפרוע חובות הימורים בעשרות מיליוני שקלים באמצעות אלון, וקיבל חלק ניכר מכספי המעילה, בגובה 250 מיליון שקל.

ב-2002, במסגרת פרשת המעילה בבנק למסחר, הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד רביזדה, בטענה כי היה שותף לגניבה של 144 מיליון שקל מהבנק למסחר שביצעה אלון. 10 שנים חלפו, והיום ניתנה הכרעת הדין בפרשה, הפרושה על פני 150 עמודים.

על-פי כתב האישום (בגירסתו המתוקנת והאחרונה מ-2007), היה רביזדה הבעלים של בתי הימורים בארץ ובחו"ל, בהם קזינו בשם "בלינדו" ברומניה, קזינו "ליפתא" באזור ירושלים,ובאוניות קזינו בשם "ויקטוריה" ו"רד סי מג'יק" אשר עגנו באילת. במסגרת זו אישר רביזדה אשראי בסכומים גבוהים ובריבית גבוהה לאחיה של אתי אלון, עופר מקסימוב, שהיה לקוח מועדף בבתי הקזינו שבבעלותו, ובהמשך לחץ על מקסימוב לפרוע את חובותיו תוך הסתייעות באחותו, עובדת הבנק.

שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי שהם, ציין בהכרעתו: "אין ספק בליבי כי בעובדה שאינה שנויה במחלוקת לפיה הנאשמים קיבלו סכומי-עתק לשם כיסוי חובותיו של עופר מקסימוב, ובהיעדר מקור הכנסה ממשי, היה כדי להדליק נורה אדומה בוהקת לנגד עיניהם של הנאשמים ולעורר את חשדם, שמא מדובר במקור כספים בלתי כשר".

עוד כתב השופט: "לכך יש להוסיף את העובדה כי אתי אלון נתנה את ערבותה האישית לכיסוי חובותיו של עופר מקסימוב, כאשר הנאשמים ידעו, ובודאי שהיו צריכים לדעת, כי אין לאתי אלון נכסים משלה, וכי השתכרותה מעבודתה בבנק למסחר מסתכמת באלפי שקלים בודדים... אין זה מתקבל על דעתי כי הנאשמים סברו באמת ובתמים כי יש לאתי אלון יכולת ממשית לערוב להתחייבויותיו הכספיות של אחיה, אשר הסתכמו בסכומי-עתק, אלא אם כן מדובר בביצוע מעשים פליליים מצידה, תוך ניצול תפקידה ומעמדה בבנק למסחר".

רביזדה, שכונה גם "בנק ישראל של השוק האפור", הורשע בעבירות של ניהול בתי קזינו, קבלת נכסים שהושגו בפשע, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עשיית שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה, עבירות על חוק הלבנת הון ועבירות מס של אי-ניהול פנקסים, אי-דיווח על הכנסות ועוד.

צרו איתנו קשר *5988