ארה"ב: עובד לשעבר במזרחי-טפחות זוכה מסיוע להעלמת מס

ששת העדים המשפט העידו כי לא קשרו קשר עם שוקרולה ברווריאן לצורך העלמת מס, מה שכנראה סלל את הדרך לזיכויו

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

‎‎בתום משפט שנמשך פחות משבוע בבית משפט בלוס אנג'לס, זוכה עובד לשעבר בבנק מזרחי-טפחות, שוקרולה ברווריאן, מעבירות סיוע להעלמת מס.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון בן 4 שעות שקיים חבר המושבעים. המשפט היה קצר למדי והתנהל ב-3 דיונים בלבד בשבוע שעבר.

‏ברווריאן, שהיה סגן מנהל הסניף בלוס אנג'לס, הואשם כי סייע ללקוחותיו להעלים כספים מרשויות המס בארה"ב באמצעות הענקת הלוואות אל מול הפיקדונות הלא מדווחים.

במסגרת המשפט העידו 6 לקוחות של הבנק, שלושה מהם כבר הודו בעבר כי חמקו מתשלום מס לרשויות בארה"ב. עם זאת, ששת העדים העידו כי לא קשרו קשר עם ברווריאן לצורך העלמת המס, מה שכנראה סלל את הדרך לזיכויו.

משפט זה הוא חלק ממלחמת החורמה של הרשויות האמריקאיות בתופעת העלמות המס של אזרחי ארה"ב. במסגרת זו מתנהלת גם חקירה נגד 3 בנקים ישראלים: לאומי, הפועלים ומזרחי-טפחות.

החקירה בלאומי היא המתקדמת ביותר - הבנק כבר הפריש בגינה יותר ממיליארד שקל, ובשבוע שעבר נודע כי הרגולטור בארה"ב דורש מהבנק עוד 300 מיליון דולר. פועלים ומזרחי-טפחות עדיין לא פרסמו מה יהיה גובה הקנס שלהם בחקירה זו. ‏‎‎‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988