חשד: ישראלים ביצעו עוקץ לחברות באירופה בהיקף מיליוני יורו

הותר לפרסום: נחשפה כנופייה ישראלית החשודה בביצוע תרגילי עוקץ לחברות מסחריות באירופה בהיקף של מיליוני יורו.

יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה בשבוע האחרון 8 ישראלים תושבי נתניה, שבעה מתוכם עודם מצויים במעצר ואחד שוחרר בתנאים מגבילים, החשודים כי פעלו בצוותא בחודשים האחרונים והוציאו במירמה מיליוני יורו מחברות מסחריות באירופה. הפעילות הגלויה בפרשה החלה בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה.

החקירה מנוהלת בשיתוף-פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי החוליה לאכיפה כלכלית משולבת בפרקליטות מחוז מרכז.

על-פי החשד, החשודים חברו יחד ופעלו באופן שיטתי המתיימר להיות מתוחכם ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבון המצוי ברשותם, וכך גרפו עד כה מיליוני יורו. לפי החשד, לצד השגת הכספים במירמה, פעלו החשודים לכאורה להסתרת הכספים שגרפו.

בחיפושים שערכה היחידה בבתי החשודים ובמשרד שעל-פי החשד שימש לביצוע העבירות ונשכר לשם כך, נתפסו עשרות מחשבים, טלפונים ומסמכים וכן כסף מזומן בשווי של כמיליון שקל ורכוש, לרבות כלי רכב, לצורך בקשת חילוט.

בית משפט השלום בראשון-לציון האריך ביום שני שעבר את מעצרם של 8 חשודים, וכאמור בהמשך שחררה היחידה בתנאים מגבילים אחד מהם. מעצרם של השבעה הנותרים הוארך עד כה עד מחר (ב').

החשיפה והפעילות מצטרפות לשורת חשיפות ופעילויות בציר החקירתי, המודיעיני, הטכנולוגי והמבצעי שמבצעת היחידה הארצית של משטרת ישראל ויחידות משטרה נוספות, בתחום ההונאה כלפי חברות ואזרחים בחו"ל, בשיטות בעלות מאפיינים דומים של התחזות, יצירת מצג-שווא ועוד. חלק מהפעילויות מבוצעות במסגרת תיקי חקירה שמנהלת משטרת ישראל, דוגמת הפרשה הנוכחית, וחלקן במסגרת תיקים המנוהלים ברשויות אכיפה בעולם שעולה בהם חשד למעורבות של ישראלים.

במסגרת אחת הפרשיות המנוהלות על-ידי רשות אכיפה אירופית, עיכבה הבוקר (א') היחידה הארצית 9 חשודים לחקירה וערכה חיפושים נרחבים, בגין חשד למעורבותם של ישראלים תושבי לוד, ירושלים, בת-ים, חולון, תל-אביב ומודיעין בהונאה רחבת-היקף כלפי תאגידים במדינות שונות באירופה בשווי מוערך של עשרות מיליוני יורו. הפעילות מבוצעת בשיתוף-פעולה עם גורמים מרשויות האכיפה הנוגעות בחו"ל.

מהמשארה נמסר כי "משטרת ישראל רואה בחומרה את מעורבותם הפלילית של ישראלים בפרשות הונאה, בין אם הן מבוצעות כלפי ישראלים ובין אם כלפי קורבנות במדינות זרות, ותפעל בנחישות עם כלל גופי האכיפה בארץ ובעולם לחשיפה, חקירה ומיצוי דין בעניינם".