מעלליו של "המיליונר המדומה" שגזל לכאורה עשרות מיליוני דולרים

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ב') לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אליהו ארז, בן 70 מחיפה, בגין קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, גניבה וכניסה לישראל שלא כדין.

על-פי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד עינב וינוגרד, ארז הציג את עצמו בכזב במועדים שונים כאיש עסקים, מיליונר בעל נכסים רבים מאד בארץ ובחו"ל. לפי האישום, ארז פנה לאנשי עסקים שונים, הציג בפניהם את מצג-השווא, הציע להם לפתוח עמו חברות בשותפות והבטיח להזרים כספים לשותפות -אך משנפתחו החברות טען בכזב כי קיים עיכוב בהעברת כספיו ממדינות שונות, גרם להם להפקיד כספים עד שיגיעו כספיו וכן שכנע אותם להעביר לו כספים והמחאות כהלוואות. לאחר מכן, נטען, משך ארז את הכספים ולא החזיר מעולם את ההלוואות שקיבל.

כמו כן, נטען, הציג ארז את מצג-השווא בפני אנשים שונים אשר ידע כי זקוקים לתמיכה כלכלית, והבטיח להם הבטחות-שווא בדמות משכורות וסיוע כלכלי. לפי האישום, ארז העסיק אנשים אלה במשך חודשים, אך לא שילם להם מעולם ואף גרם להם לחובות כספיים. משפנו המתלוננים אל ארז בבקשה לקבל את כספם, הוא השתמש במסמכים מזויפים מהם עולה מצג שקרי לפיו העביר כספים לחשבונותיהם.

כך, לפי כתב האישום, באחד המקרים, התקשר ארז עם אשת עסקים להקמת חברה משותפת. לאחר שנסעו ללטביה, טען ארז בכזב כי כספו עתיד להגיע מחשבונותיו בארצות אחרות, וביקש מהשותפה שעד שיגיע כספו, תממן היא את שהייתם בלטביה ואת פעילות החברה. על בסיס התחייבותו שילמה השותפה על הטיסות ללטביה, על שכירות הדירה בלטביה למשך כשנה, על תכולת הדירה בלטביה, על שכירת רכב והוצאות נוספות.

לפי האישום, במספר מועדים שונים, מבלי לידע את השותפה ומבלי לקבל את אישורה, משך ארז מחשבון הבנק בלטביה משכורות לעצמו ולאשתו העולות לסכום של כ-9,500 יורו.

בנוסף, הפרקליטות טוענת כי בתחילת 2005 הציע ארז לשותפה לרכוש עמו קרקע לבנייה במוסקבה לשם ביצוע עסקת נדל"ן, והתחייב בכזב כי יממן את הוצאות הנסיעה ואת רכישת הקרקע בסך 30 מיליון דולר. בשל טענותיו הכוזבות מימנה השותפה עבור ארז ושני יועצים נוספים טיסות למוסקבה, אשרות כניסה ושהייה במוסקבה, וכן חתמה לצדו עם החברה במוסקבה על הסכם לרכישת הקרקע בסכום של 30 מיליון דולר, ואף שילמה מקדמה עבור העסקה בסך של 35,000 דולר.

כעבור זמן מה, נטען, חזר בו ארז מהתחייבותו לרכוש את הקרקע, ובשל כך בוטלה העסקה. בסך-הכול שילמו השותפה ובעלה סכום כולל של כ-306 אלף דולר, וכן בשל מצג-השווא של ארז נתבעו השותפה ובעלה על-ידי גורמים שונים ושילמו סכומים שהתחייב ארז לשלם על סך כ-450 אלף שקל נוספים.

לפי אישום נוסף, ארז ידע כי חבר של בנו נמצא בחובות ואיבד בשל כך את ביתו, וכן ידע כי החבר מתגורר במגורי בית-החולים העמק בעפולה עם משפחתו, וכי בשנת 2016 היה עליו להתפנות מהמגורים. לפי האישום, במהלך חודש יוני 2015 יצר ארז קשר עם החבר וביקש ממנו עזרה כלכלית, ואותו חבר העביר לארז 60,000 שקל. בתחילת ספטמבר 2015 התחייב ארז בפניו שכשיגיע לישראל, יחזיר לו את הכסף וירכוש עבורו דירה. משניתנה ההתחייבות הכוזבת, עשה החבר כל שביקש ממנו ארז, ובכלל זאת העביר לו כספים, רכש עבורו כרטיסי טיסה, מימן את שהייתו במלונות ועוד.

בינואר 2016, נטען, על-מנת להרוויח זמן נוסף בו יוכל לקבל כספים מהחבר לפני שיבין שהתחייבותו אליו הייתה כוזבת, נפגש ארז עם מנהלת בית-החולים העמק, הציג בפניה את מצג-השווא והודיע כי בכוונתו לתרום 14 מיליון אירו לבית-החולים, וכן ביקש כי יאפשרו לחבר ולמשפחתו להמשיך לשהות במגורי בית-החולים.

כמו כן, ארז הודיע לחבר כי מצא עבורו דירה לרכישה בעפולה, שמחירה 4 מיליון שקל, וטען בכזב כי בכוונתו לרכוש אותה עבורו. ביום 22 במארס 2016, החבר, אשר האמין להבטחת ארז, חתם על חוזה רכישת הדירה מול בעל הדירה, ואף רכש רהיטים בסך 90 אלף שקל בהוראתו של ארז, תחת התחייבותו לשלם עבורם. על אף התחייבותו, לא העביר ארז מעולם כסף לחשבון הנאמנות על הדירה כפי התחייב.

"רכש" את קבוצת הכדורגל מכבי נתניה

עוד על-פי כתב האישום, ארז ידע כי קבוצת הכדורגל מכבי נתניה מצויה בקשיים כלכליים, וכי שחקני הקבוצה לא קיבלו משכורת מספר חודשים. באפריל 2016, נטען, הודיע ארז ליעקב ג'אן בכזב כי ברצונו לרכוש את מכבי נתניה, וביקש שיפגיש אותו עם גורמים בכירים בעיריית נתניה לצורך כך. ביום 7 באפריל נפגש ארז עם גורמים בכירים בעיריית נתניה, בכללם ראשת עיריית נתניה, מנכ"ל העירייה ואחרים. בפגישה הציג אליהו ארז את עצמו כאליהו אליהו וכן הציג בפני אותם גורמים בכירים את מצג-השווא.

לפי האישום, ארז התחייב בכזב להעביר לרשותו את מכבי נתניה, לממן את משכורות השחקנים ואת חובותיה הכספיים של הקבוצה. ביום 18 באפריל 2016 שלח ארז לראשת עיריית נתניה מכתב המפרט כי בכוונתו להשלים את ביצוע העברת מלוא האחזקות במועדון הכדורגל מכבי נתניה לידו בימים הקרובים, וציין כי לצורך הבעת הרצינות הוא הורה לביצוע העברת 2.5 מיליון אירו לחשבון נאמנות.

בהמשך, נטען, משלא התקבל הכסף בחשבון הנאמנות, נערכה פגישה נוספת בעיריית נתניה, אז טען ארז בכזב כי יעביר את הכסף דרך חשבון בנק של אחר, ואף ביקש לקבל את פרטיהם של שחקני הקבוצה ואת פרטי חשבון הבנק שלהם, על-מנת לבסס את המצג השקרי לפיו בכוונתו להעביר כסף לחשבונם. חרף התחייבותו של ארז, הכספים לא הופקדו באותו חשבון.

משפנה יעקב לנאשם והביע תרעומת על כך שהעברת הכספים מתעכבת, מסר ארז ליעקב המחאה על סך מיליון אירו, השייכת לחברה אשר פשטה-רגל 5 שנים טרם מועד מסירת ההמחאה. ביום 9 במאי הגיע ארז לאצטדיון הכדורגל בנתניה, הציג בפני שחקני הקבוצה והגורמים הבכירים את מצגי-השווא וכן הציג המחאה על סך 3 מיליון אירו, השייכת לחברה פושטת-הרגל. ארז טען בכזב כי מהמחאה זו ישולמו המשכורות לשחקנים, חרף העובדה שידע כי אין כל כיסוי להמחאה זו.

ב-20 במאי 2007 עזב ארז את ישראל, ובמהלך שהותו מחוץ לגבולות ישראל ידע ארז כי בשל מעשיו הוא דרוש לחקירה בישראל, והוצא נגדו צו מעצר. ביום 22 בספטמבר 2016 יצא ארז מגרמניה לישראל כשהוא מחופש לאדם חרדי, תוך שהוא משתמש בתעודת מעבר גרמנית מזויפת. ביום 22 בספטמבר נחת ארז בישראל ונכנס לישראל שלא כדין, מבלי לעבור בביקורת הגבולות.