שיתוף-פעולה עם הרשויות בבלגיה, תלונות של חברות אירופיות על מירמה, מסמכים מזויפים שנתפסו במחשבים ניידים ובהחסנים ניידים, האזנות סתר לטלפונים ששימשו לניסיונות מירמה ולהתחזות בפני יעדים למירמה ותיעוד חזותי והאזנה לדירות מהן בוצעה המירמה - כך נחשפה רשת מירמה מתוחכמת ושיטתית שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בסכום כולל של למעלה מ-9 מיליון אירו.
פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (ד') לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש מנתניה. כתב האישום כולל 23 אישומים ומייחס לנאשמים, כל אחד על-פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות בצוותא, ניסיון קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
כמו כן, במסגרת אותה פרשה הוגש לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום כנגד בונדי אנזו ויצחק סונינו מנתניה, בגין קשירת קשר לפשע וריבוי עבירות ניסיון קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא והתחזות כאדם אחר.
על-פי כתב האישום, עניינה של פרשה זו ברשת מירמה מתוחכמת ושיטתית, שפעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים. שיטת המירמה בה נקטו לכאורה הנאשמים כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא חברה ספקית, והחברה השנייה בעלת חוב כספי לחברה האחרת.
לפי האישום, הנאשמים היו מציגים את עצמם בכזב לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ומשכנעים אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. משהחלו התשלומים להתקבל במירמה בחשבון שבשליטתם, היו הנאשמים פונים בכזב לחברה הספקית, מציגים את עצמם בכזב כאנשי החברה בעלת החוב וטוענים לעיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו היו הנאשמים "מרוויחים זמן", במהלכו היו התשלומים מועברים לחשבון שבשליטתם, מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם.
לפי כתב האישום, הנאשמים ואחרים בנו מערך מירמה חובק-עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל מירמה" ובו ציוד טכנולוגי רב. לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ'כיה, בסלובקיה ובפולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המירמה.
לצד מעשי המירמה שביצעו הנאשמים וצלחו, מפרטים כתבי האישום מספר ניסיונות מירמה. בשלב מסוים הרחיבו הנאשמים את רשת המירמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה וגייסו לשם כך את אנזו וסונינו, שהנם דוברי איטלקית.
כך, בין היתר, קשרו עומיסי, אלון, ללום וללוש לכאורה להונות את חברת Media Market, תוך שהם מתחזים לנציגיה של חברת Electrolux, המספקת סחורה לחברת Media Market. באמצעות שימוש בכתובות מייל ומסמכים מזויפים ותוך התחזות לעובדי החברות, נטען, קיבלו במירמה 1,059,123.61 אירו מחברת Media Marlet.
בדומה לכך, לפי אישום אחר, קשרו הנאשמים להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch, ספקית סחורה לחברת ELDI. באמצעות כתובות מייל מזויפות, מסמכים מזויפים והתחזות למנהל ולעובדים בשתי החברות, הם קיבלו במירמה 794,175.70 אירו מחברת Eldi.
עוד קשרו הנאשמים לכאורה להונות את חברת ICI Paris XL, תוך שהם מתחזים לנציגי חברת Chanel, המספקת סחורה ל-ICI Paris XL, וקיבלו במירמה 5,475,651 אירו מחברת ICI Paris XL.
בנוסף נטען כי הם ניסו להונות את חברת Kia Motors France, תוך התחזות ושימוש בשמה של קבוצת הכדורגל Girondins de Bordeaux, העומדת בקשרים עסקיים עם Kia. לשם כך, נטען, יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות, הנחזות להיראות ככתובות מייל רשמיות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות וכן זייפו מסמכים בנקאיים.
בדומה לכך, לפי אישום נוסף, הנאשמים ניסו להונות את ערוץ Eurosport בצרפת, תוך שימוש כוזב בשמה של LFP, הליגה לכדורגל מקצועני בצרפת.
עוד על-פי כתבי האישום, הנאשמים עומיסי, אלון, ללום, בונדי וסונינו ניסו, בין היתר, להונות את חברת Diners Club Italia, תוך התחזות ושימוש בשמו של מנכ"ל החברה, וכן ניסו להונות חברות שונות תוך שימוש כוזב בשמה של חברת Diadora ובשמות של בעלי תפקידים מטעמה, לאחר שאספו מידע על חברת Diadora ועל חברות נוספות המנהלות עמה קשרים עסקיים.
לפי האישום, במהלך התקופה בה פעלו הצליחו הנאשמים לקבל במירמה לכאורה סכום כולל של 9,113,037 אירו.
עוד מתואר בכתבי האישום כי ביום 2.5.16 נחשפו עומיסי, אלון וללום לכתבה תקשורתית בצרפת שעניינה מעשי מירמה המתבצעים מישראל ומטרתם חברות בצרפת. מיד לאחר מכן, נטען, הם החלו לפרק כוננים קשיחים מן המחשבים בהם עשו שימוש בפעילותם. לאחר פירוק חלק מן הכוננים, שברו והשמידו כונן קשיח ומחשבים וניסו להשמיד כונן קשיח נוסף, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה ובכך לשבש הליכי משפט.
התיק נוהל בידי פרקליטות מחוז מרכז, עורכי הדין דנה אלון ואיתן פינקלשטיין מהחוליה לאכיפה כלכלית משולבת ועורכי הדין קובי מוסקוביץ' ועמרי גיל.
הפרשה נחקרה בידי היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף-פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים והמחלקה הבינלאומי בפרקליטות המדינה ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
