חשד להונאת ענק: רשת של ישראלים הונתה חברות בחו"ל

המשטרה עצרה 11 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה, בחשד לביצוע ולניסיונות ביצוע של הונאות בהיקף נרחב כלפי חברות בחו"ל, חלקן תאגידים בינלאומיים, בהיקפים הנאמדים במיליוני אירו

אזיקים / צילום: שאטרסטוק
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

המשטרה חושפת חשד להונאת ענק נוספת - לפחות 1.5 מיליון אירו שהושגו לפי החשד במירמה על-ידי רשת של ישראלים. היחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה היום (ג') 11 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה, בגין חשד לביצוע ולניסיונות ביצוע של הונאות בהיקף נרחב כלפי חברות בחו"ל, חלקן תאגידים בינלאומיים, בהיקפים הנאמדים במיליוני אירו.

על-פי החשד, המעורבים חברו ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל, באמצעות התחזות לבעלי תפקידים בחברה ויצירת מצג-שווא שתכליתו העברת כספים לחשבונות המצויים ברשות החשודים.

לדברי המשטרה, חקירה סמויה, שכללו מאמצים מודיעיניים, חקירתיים וטכנולוגיים, ביססה חשד למספר מקרים של ניסיונות הונאה ולפחות למקרה אחד בו צלח הניסיון והוצאו מחברה אירופית במירמה למעלה מ-1.5 מיליון אירו.

במסגרת הפעילות הבוקר ביצעו שוטרי להב 433 חיפושים בבתי החשודים ובדירה באשקלון, שעל-פי החשד שימשה לביצוע העבירות. השוטרים תפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כרטיסי סים, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה.

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם מחר (ד'). 

המשטרה מסרה כי "המעצרים הבוקר מצטרפים לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל בשיתוף-פעולה הדוק עם רשויות אכיפה בעולם בתחום המירמה, בשיטות דוגמת אלה ששימשו את החשודים. משטרת ישראל ורשויות האכיפה רואות בחומרה מעורבותם של ישראלים בהונאות בינלאומיות וימשיכו להיאבק בנחישות בתופעה".

החקירה מלווה על-ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי) ומצויה בראשיתה.

צרו איתנו קשר *5988