דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

רשמית: היועמ"ש הורה על חקירה פלילית נגד בנק לאומי

בהודעה רשמית הערב אישר משרד המשפטים את הפרסומים בנושא מסוף השבוע האחרון ■ החקירה נוגעת לסיוע להעלמת מס בארה"ב

גליה מאור / צילום: תמר מצפי
גליה מאור / צילום: תמר מצפי

משרד המשפטים אישר הערב (א') כי היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, החליט לפתוח בחקירה פלילית נגד בנק לאומי על סמך המלצת הפרקליטות. המשרד לא התייחס לפרטים כלשהם בנוגע למהלכי החקירה.

הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ-400 מיליון דולר, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מסים מרשויות ארה"ב.

לפי הודעת המשרד, בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב, המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמינהליים. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה במספר התייעצויות שהתקיימו מעת לעת בעניין זה, בהתאם להתפתחויות, וכאמור לפני מספר חודשים החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות