דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

חשד: שני רו"ח ניסו להשיג במרמה החזרי מס במיליונים עבור לקוחותיהם

לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם

צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם. מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם - זהו החשד העומד בלב חקירה חדשה שמנהלת רשות המסים נגד שני אחים, רואי חשבון בשנות ה-40 לחייהם, שנעצרו בחשד לקבלת החזרי מס ללקוחותיהם שלא כדין, תוך זיוף מסמכים ואישורים ומבלי שלקוחותיהם היו זכאים להחזר.

שני האחים נעצרו אתמול (ב') על-ידי חוקרי רשות המסים, ומעצרם הוארך על-ידי בית המשפט עד יום חמישי השבוע.

על-פי בקשת המעצר, שהוגשה לבית משפט השלום בפתח-תקווה על-ידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים והונאה מרכז במשטרת ישראל, החשודים - חאג' יחיא חיידר (43) ואחיו חאג' יחיא קייס (47) - הם רואי חשבון בהשכלתם ובעלי משרדים להנהלת חשבונות ושרותי ראיית חשבון בטייבה ובכפר קאסם. עד לשנת 2013 קייס עבד כשכיר אצל חיידר, ומשנת 2013 התהפכו יחסי העבודה, וחיידר החל לעבוד כשכיר אצל קייס.

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת פעילות מודיעינית שביצעו היחידות החוקרות עלה חשד לכאורה כי השניים הציגו בפני רשות המסים מצגי-שווא, תוך זיוף מסמכים ואישורים, שזיכו את לקוחותיהם בהחזר מס בהיקף של כ-76 מיליון שקל (נכון לשלב זה), למרות שלא היו זכאים להם.

מהחקירה עלה כי החשודים השתמשו בחשבונות בנק שלהם לקבלת חלק מהחזרי המס שהוצאו במרמה ואף נעזרו באנשי-קש לצורך פתיחת חשבונות בנק, אליהם הועברו כספי החזר המס ומשם לחשבונותיהם של החשודים. ממצאי החקירה עד כה עלה כי נכון לשלב זה הגיעו כ-20 מיליון שקל לחשבונות האחים החשודים.

עוד עלה מהחקירה כי קייס השתמש בחלק מכספי ההחזר שהושגו במרמה על-מנת לרכוש ציוד ומשאיות לחברה בה הוא בעל מניות.

אתמול, כאמור, הפכה החקירה לגלויה, ובמסגרת זו בוצעו חיפושים בבתי האחים ובמשרדיהם, ונתפסו מסמכים אשר לטענת הרשות קשורים לחשדות נגד השניים.

לאחים חאג' יחיא מיוחסות עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

*** חזקת החפות: האחים חאג' יחיא חיידר וחאג' יחיא קייס הם בגדר חשודים בלבד. החקירה בראשיתה, הם לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת לזכותם חזקת החפות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות