עו"ד יעקב לוי חשוד בעבירות מס

הדס מגן עו"ד יעקב לוי, הוא עורך דין מוכר בירושלים, העוסק בתחום המקרקעין והוצל"פ. מחלקת החקירות של מס הכנסה בירושלים, מנהלת כנגד לוי חקירה על עבירות מס, והשבוע שוחרר לוי בערבות עצמית של 200 אלף שקל, וערבות צד ג' באותו סכום.

בדיון שהתקיים השבוע בפני שופטת בית משפט השלום בירושלים, אורית אפעל גבאי, טענו חוקרי המס - דני דבש ורחל גיאת, כי במהלך החודשים האחרונים התקבלו ידיעות מודיעיניות, לפיו עוסק לוי במתן הלוואות בריבית, בגובה מאות אלפי שקלים, מבלי שדיווח על כך לרשויות המס. בביקורת שנערכה בעסקו, נמצאו צ'קים בסך כולל של למעלה מ-100 אלף שקל, שלא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של לוי, ואשר חשודים כהחזר הלוואה.

לפני כשבוע נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו, ובמהלכם נתפסו מסמכים רבים, בהם צ'קים וחוזי הלוואות שערך לוי עם הלווים.

* * * לטענת החוקרים, ממימצאי החקירה עד כה, עולה כי לוי נהג בשנים האחרונות להלוות לאנשים מסויימים שהכיר, סכומים בהיקף של מאות אלפי שקלים, תוך קבלת ריבית הנהוגה בבנק ולעיתים אף בשיעור גבוה יותר. את הכספים שהילווה, הוציא מחשבונו הפרטי, שבו גם הופקדו החזרי ההלוואות. לטענת החוקרים, מעדויותיהם של ארבעה לקוחות, עולה כי לוי הילווה להם סך כולל בגובה 1.6 מיליון שקל.

לוי, לטענתם, הודה בחקירתו כי נתן לאנשים מסויימים הלוואות בריבית, והפקיד את החזרי ההלוואות בחשבונו הפרטי מבלי לדווח למס הכנסה. החוקרים מחשידים את לוי בהשמטת הכנסות כתוצאה מהלוואות בגובה מיליוני שקלים.« הדס מגן « עו"ד יעקב לוי חשוד בעבירות מס «