בכינוס הקבינט ההולנדי בתחילת השבוע שעבר, הוחלט להקשיח את חוקי הדיווח על
העברות כספים. במסגרת החוק החדש, עורכי-דין, נוטריונים, יועצי מס רואי-חשבון
ומתווכי נדל"ן ייאלצו לדווח על כל עיסקה או העברת כספים בשווי העולה על 15
אלף אירו.
בשנה שעברה נרשם בהולנד מספר שיא של 76 אלף העברות כספים, לעומת 46 אלף בלבד
בשנה שקדמה.
החלטת הקבינט באה בהמשך למאמצים אירופים ואמריקנים, להקשות על הלבנת כספים
ביבשת הישנה, שמקורם בפשע או במימון פעולות טרור. זאת בעקבות אירועי הטרור
בארה"ב ב-11 בספטמבר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
