עיסקת טיעון במשפטם של יוסי מלכא ויצחק בר-מוחא בפרשת הבנק למסחר

כתב האישום גם ייחס להם את כליאתו של עופר מקסימוב במלון מצודת דוד ובמלון ענבל בירושלים. בעקבות כליאה זו, נטען בכתב האישום המקורי, קיבל עופר מקסימוב מאחותו אתי אלון 10.5 מיליון שקל, על מנת להעבירם לנאשמים. עוד נטען, כי למחרת יצא מקסימוב לרומניה על-פי הוראת הנאשמים, שם היה נתון, למעשה, במאסר בידיהם.

כתב האישום המקורי ייחס לשניים גם עבירות על חוק איסור הלבנת הון והפעלה אסורה של 11 בתי קזינו בירושלים וסביבותיה.

הסדר הטיעון השמיט את העבירות על חוק איסור הלבנת הון וכן את הטענה, כי הועברו לשניים 50 מיליון שקל מכספי הבנק למסחר.

כתב האישום המתוקן, שבו הודו השניים, מייחס להם ניהול בתי קזינו באיזור ירושלים, אשר בהם נתנו אשראי בריבית ללקוחות, ודאגו לגביית חובות מהמהמרים שלא החזירו במועד את ההלוואות. במהלך תקופה זו הם לא דיווחו למס הכנסה ומע"מ על הכנסות במיליון שקל.

עוד נטען, כי מקסימוב נהג לבקר בתדירות בבתי הקזינו הללו, הימר בהם והפסיד מיליוני שקלים. במהלך התקופה קיבלו השניים ממקסימוב מיליוני שקלים, ביודעם שיש חשש סביר שהם גנובים. עוד נטען, כי איימו על מקסימוב בפגיעה בגופו, בחירותו ובנכסיו, אם לא יעמוד בתשלום החובות כלפיהם.

בסך הכל, נטען, כתוצאה מפעילותם בניהול ובהפעלת בתי הקזינו, הגיעו לידיהם 7.5 מיליון שקל, כאשר הם יודעים שסכומים אלה הושגו במירמה.

סעיף אחר שבו הודו השניים, הוא בתדרוך נאשם אחר בפרשת הבנק למסחר, אהרון אוהב-ציון, כיצד להעיד במשפטם של השניים המתנהל בירושלים. השניים הורו לו להימנע מתשובות בנוסח "לא זוכר", ולומר שהוא מסרב לענות לשאלות מאחר שמתנהל נגדו משפט. בשל כך, הואשמו השניים בהדחה בעדות בנסיבות מחמירות.

במסגרת הסדר הטיעון, הוחלט להטיל על כל אחד מהם עונש של קנס של 2-1.5 מיליון שקל. לעניין עונש המאסר, הסדר הטיעון מאפשר לכל צד להעלות את טיעוניו בנושא בבית המשפט. (ת.פ 3088/02).