משרד המשפטים: כעת ברור שלא נהיה מקלט לכספי פשע

לדברי שפר, החקירה הנוכחית "מוכיחה על הרצינות של ישראל בשינוי התרבותי שחל בה, בכל הנוגע לעבירות הלבנת הון. בזמנו אמרו, שכשמדינה הופכת להיות מקלט של כספי פשע מאורגן, היא הופכת להיות מקלט לפשע מאורגן".

"החקירה הזו מהווה אמירה נחרצת, שישראל לא תהפוך למקום מקלט של כספי פשע ושל פשע. זו החשיבות האמיתית שלה. אם מישהו טעה לחשוב שניתן להלבין הון דרך ישראל - החקירה הזו מהוו הוכחה לכך שהוא טעה", הוסיף שפר.

חובות הדיווח החלות על הבנקים, כפי שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים, מחייבות אותם לדווח על כל הפקדה של מיליון שקל מחו"ל, ועל כל הפקדה ומשיכה של 50 אלף שקל במזומן. בשנה שעברה הוטלו קנסות בגובה 2.5 מיליון שקל על ארבעה בנקים - דיסקונט, הבינלאומי, דיסקונט למשכנתאות ופועלי אגודת ישראל - בשל תקלות בדיווח.

יחד עם זאת, במקרה האמור, על-פי החשד, לא מדובר בהכרח בתקלות בדיווח, אלא גם ואולי בעיקר בפעולות פליליות מצד פקידי הבנק שלא דיווחו במכוון, במטרה לסייע בהלבנת הכסף.