אורי גולדמן הוספה למעקב +

פסק דין שפרסם השבוע בית המשפט העליון עשוי להיות הסנונית הראשונה המבשרת על חזרתו לגודל טבעי של השימוש המופרז שעושה המדינה בכלי התפיסה והחילוט

החלטה כמו זו שקיבל מנדלבליט, ועוד בתיק הדגל של הפרקליטות, פותחת לסנגורים בתיקי עבירות כלכליות פתח חדש גם בתיקים אחרים, שעד עכשיו נדמה שהיה סגור כמעט הרמטית

במסגרת הסכם ה-CRS יחלו רשויות המס במדינות רבות להעביר מידע לישראל על חשבונות בנק לא מדווחים של אזרחי המדינה • נוהל גילוי מרצון עומד להסתיים בסוף השנה, דבר שיותיר את המחזיקים בחשבונות בנק שאינם מדווחים חשופים להליך פלילי

עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה