אלה לוי-וינריב

אחרי שנלחמה בהוראות רשות שוק ההון לרואי החשבון, מפנה כעת נשיאת הלשכה את הזרקור לבנקים, שלטענתה מנסים לגלגל על רואי החשבון את האחריות שהוטלה עליהם במאבק בהון השחור • "הדרישה שנדע לגבי כל כסף בעולם אם הוא דווח, ידווח, האם הושג כדין ועוד - לא נורמלית"

רשות המסים דרשה מברודקום לשלם מס של כ-150 מיליון שקל בגין רכישת Dune • המחוזי קיבל את ערעור ברודקום נגד דרישת רשות המסים וחייב את הרשות בהוצאות • בדרך משרטט השופט את גבולות המס שיוטל על עסקאות אקזיט שבהן נעשה "שינוי מודל עסקי"

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, בראיון אישי • על הילדות בהרצליה בבית דתי, על הסב הדומיננטי, על המינוי למנכ"ל "צים ישראל" בגיל 31, על ההתקדמות המהירה במגזר הציבורי, על ההצטרפות לרשימת כולנו לכנסת ועל הבוס, השר כחלון: "בתקופתו נעשו דברים שלא נעשו עשרות שנים"

אלוביץ, בעל השליטה בבזק לשעבר ואחיו יוסי תובעים מהמדינה 20 מיליון שקל על חילוט תיק ניירות ערך שהחזיקו במשותף • נגד אלוביץ תלוי ועומד כתב אישום על מתן שוחד בתיק 4000, אחיו יוסי שגם כספו חולט אינו חשוד או נאשם בפרשה

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" • התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

ל"גלובס" נודע, כי בעת האחרונה זומנו לחקירה שורת בעלי שליטה שמשכו כספים מהחברות בשליטתם ולא דיווח עליהם כהכנסה. זאת, על אף שהכספים לא הוחזרו או שההחזר נדחה למועד לא ידוע • מדובר בחקירות ראשונות בעקבות אכיפת תיקון לחוק מ-2017

החקירה מצטרפת להסתבכויות הפליליות הקודמות של כץ, שנאלץ להתפטר באוגוסט האחרון מהממשלה על רקע ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים • השאלה המרכזית שנשאלת היום היא האם ישנו קשר בין הפרשה הקודמת לחקירת רשות המסים

העוברים על החוק לצמצום השימוש במזומן חשופים מעתה לקנסות כבדים ומאסרים • עסקים קטנים מעידים שהחוק מקשה עליהם, בעוד עורכי דין ורואי חשבון ממשיכים לטעון שהוא לא אפקטיבי • רשות המסים: "מפקחי מס הכנסה ומבקרי מע"מ יצטרפו לביקורות בתחום"

בספטמבר 2016 נחקרו על-ידי רשות ההגבלים העסקיים מנהלים שונים בפזגז ובאמישראגז, במסגרת חקירת חשד לקרטל בענף אספקת הגז הביתי • לחשודים מחברת אמישראגז נערכו שימועים לפני הגשת אישום וכעת הודיעה רשות התחרות כי תזמן אותם לשימוע נוסף

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

ההחלטה הסוללת את הדרך למיזוג בנק מזרחי ואיגוד ממשיכה להכות גלים בשוק הבנקאות • פרופ' אשר בלס סבור שרשות התחרות חפרה לעצמה את הבור אליו נפלה כעת

ברשות התחרות קיבלו את ההודעה על סלילת הדרך להשתלטות של בנק מזרחי טפחות על בנק אגוד בהלם מוחלט • ברשות עדיין לא הודיעו רשמית כי יגישו ערעור, אך אין ספק שהוא יגיע • פרשנות

כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון

על הילדות בגטו היהודי בדמשק, על הבריחה מסוריה ב-1980, על חבלי הקליטה הקשים בארץ, על הבחירה בייעוץ מס, ועל מצבם של העצמאים במדינה: "העצמאים הם החוליה הכי החלשה במשק. אין מי שמגן עליהם"