חקירות הבנקים הישראליים בארה"ב

בסוף 2009 נפתחה בארה"ב בחקירה נגד לאומי וראשי הבנק; הרשויות בישראל ידעו - ושתקו ■ כעת החקירה נפתחת בישראל - האם ייתכן שמדובר בספין מבית מנדלבליט והמשטרה?

הבנק ישלם לרשויות האמריקאיות קנס בגין מתן שירותי ברוקראז' וייעוץ השקעות ללקוחותיו האמריקאים מבלי שהיה לו רישיון לכך

הסכום מצטרף להפרשה קודמת של 50 מיליון דולר ■ ההפרשות לא כוללות את החקירה מול הרגולטור בניו-יורק, ולכן הקנס הסופי יהיה כנראה גבוה יותר ■ עלות הפרשה עד כה - 550 מיליון שקל

עוד מספיחי פרשת החקירה של הסיוע להעלמות מס: ועד העובדים בבנק הורה לעובדים לא לשתף פעולה עם נציגי הרגולטורים האמריקאים