חשוד כי בשנים 2003-2004 יצר לעצמו ב-3 מקרים רווח אישי כולל של 300 אלף שקל עקב הגדלת פוזיציות, תוך שימוש במידע פנים כן נחשד כי לא דיווח במועד על שינוי אחזקות בעל עניין, במטרה להטעות משקיע סביר
מיטשל גוטנברג, לשעבר מנהל לקוחות מוסדיים במחלקת סיקור המניות של UBS, הודה בפברואר כי מכר מידע שלא היה זמין לציבור על המלצות הבנק לגבי כדאיות הרכישה של מניות שונות
אי.בי.אי (IBI)אנליסטיםדניאל בירנבאוםמידע פנים בסודהסטריםסודהסטריםעדו קוקרון ויסברגרני ציםרשות ניירות ערךשי ליפמן