יצחק אברג'יל

מנהלת לשכתו לשעבר של אולמרט מסרה לפרקליטות כי לא תגיע לדיון בפרשת ב.יאיר - זאת כנראה בשל מעורבתו לכאורה בפרשה של יצחק אברג'יל ■ חלק מראיות התביעה הן קלטות בהן הקליטה זקן את ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל

השופט דוד רוזן מותח ביקורת על התנהלות הפרקליטות, שעיכבה את ההחלטה בתיק שיבוש משפטיו של אולמרט עד להכרעה בתיקיו האחרים - ואז ערכה עימו הסדר שאינו מוסיף לתקופת מאסרו בתיק הולילנד

יאכטה, שעון קרטייה, טבעת ב-75 אלף שקל, 3 סוסים וכן מניותיו של יאיר ביטון בחברת ב. יאיר ■ ביטון ואברג'יל נאשמים בהלבנת הון

לפי האישום, בשנת 2007 אברג'יל וביטון קשרו קשר, יחד עם ניסים פינס ושמעון בלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מירמה, באמצעות חברת ב. יאיר

מממצאי החקירה במשטרה עלה כי יצחק אברג'יל חבר ליאיר ביטון, והם הקימו ב-2007 מעין חברת-קש קבלנית, על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור ב. יאיר ותזרים לארגון הפשע מיליוני שקלים

לפי כתב האישום, הנאשמים היו מאוגדים בארגון פשיעה בינלאומי שפעל בישראל ובמדינות שונות בעולם בתבנית מאורגנת, היררכית ושיטתית, וביצעו עבירות רצח, סמים, הלבנת הון ועבירות נוספות

במסגרת הפרשה נעצרו 44 חשודים, בחשד למקרי רצח שונים, סחר בינלאומי בסמים, חברות בארגון פשיעה, החזקת נשק בלתי חוקי ועוד ■ מעצרם של יצחק ומאיר אברג'יל ואבי רוחן הוארך ב-13-15 ימים

בעל השליטה בחברת ב. יאיר חשוד שרקם הסכם למראית-עין עם חברה בשליטתו של ראש ארגון פשיעה, במסגרתו הועברו אליה 50 מיליון שקל ■ עוד יועמדו לדין: הקבלן לשעבר ניסים פינס ומקורבו של אברג'יל, שמעון בללו

יאח"ה גבתה עדות מראש לשכתו של אהוד אולמרט לשעבר באשר למעורבותה בהלבנת הענק שבה חשודים בעלי חברת הנדל"ן ב. יאיר והעבריין יצחק אברג'יל ■ במסגרת הפרשה הוקלטו שיחות בין זקן לבין אנשי החברה

בפגישה מיוחדת במתחם "הרובע" בראשון-לציון, שארגן מוטי חסין, מנהל ארגון הפשיעה של האחים אברג'יל, התאספו כמה ראשי ארגוני פשיעה ■ המשטרה פשטה על המקום והחרימה אמצעי לחימה ו-700 אלף שקל במזומן

מוטי חסין זוכה מהאישום כי רצח את אבי דוד ב-2011 במסעדה בבת-ים, במסגרת מאבק בין ארגוני פשיעה ■ שלמה ניאמצ'יק זוכה מרצח העבריין איציק גפן

לפי החשד, ב. יאיר ומנהליה הלבינו עשרות מיליוני שקלים עבור העבריין יצחק אברג'יל, שנחשב ראש ארגון פשיעה, באמצעות קבלני המשנה בלולו ופינס

השניים חשודים כי חברת הנדל"ן שבבעלותם הלבינה הון בהיקף של 60 מיליון שקל עבור העבריין יצחק אברג'יל

החברה ומנהליה חשודים בהלבנת הון בהיקף 60 מיליון שקל עבור ארגון הפשע של יצחק אברג'יל ■ הסכם הליווי נחתם בקשר לפרויקט ביטי מלשיצה (שלב ב') בעיר פראג ■ מה הם תנאי ההלוואה, ומה עם מחזיקי האג"ח של ב. יאיר?

במשטרה אומרים כי ישנן ראיות לשיחות ישירות שהתקיימו בין הבכיר לבין העבריין יצחק אברג'יל, שעל-פי החשד שימש "דירקטור לא רשום" בחברה

מומחים: "מי שהופתע מפרשת ב. יאיר מנותק; איך מלבינים הון בנדל"ן? מוכרים נכס במיליון שקל ומדווחים על 1.2 מ' ש' - וכך הלבנתי 200 אלף שקל" ■ כך מלבינים הון בקלות בשוק הנדל"ן, מתחת לאף של רשות המסים